中设设计集团股份有限公司
关于董事会秘书履职的公告

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-008

中设设计集团股份有限公司

关于董事会秘书履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年1月25日聘任范东涛先生为公司董事会秘书，鉴于范东涛先生尚未取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，暂由公司董事长杨卫东先生代为履行董事会秘书职责。

2017年2月20日至23日，范东涛先生参加了上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并取得了董事会秘书资格证明，自本公告披露日起，范东涛先生正式履行公司董事会秘书的职责。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二○一七年二月二十四日

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-009

中设设计集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年2月24日在公司B607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年2月17日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

公司监事会成员工作分工如下：

王仙美主席主持监事会全面工作，负责监督股东大会、董事会、经营层决议及执行；负责董事长、总经理行为的监督；负责股东提案议案工作；负责发展战略与规划、企业文化建设、投资融资及财务监督等工作。

汤书智监事协助负责监督董事会决议及执行；负责董事、副总经理等高管行为的监督；负责财务（含子公司）日常监督；负责监督审计、评估工作；负责员工提案议案及诉讼等工作。

欧阳敏监事协助负责监督送达监事的经营层决议及执行，董事、副总经理等高管行为的监督；负责质询、调查取证工作；协助负责股东提案议案等工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二○一七年二月二十四日