大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会2017年
第一次会议决议公告
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-006
大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会2017年
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第一次会议通知于2017年2月24日以邮件及传真的方式向全董事发出，于2017年2月27日以现场会议的方式召开（以下简称“会议”）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述四项决议具体内容详见公司同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-007）。
五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会已届满，且本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称：重大资产重组）事项已完成置出资产、置入资产的股权过户及工商变更登记工作，新疆亚中物流商务网络有限责任公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据2017年2月27日修订的《公司章程》规定，第九届董事会将由七名董事组成，其中四名为非独立董事，任期三年。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生、刘俊岐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）。
董事会审议并通过了以下5.1至5.4分项议案。
5.1 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名蒙科良先生担任公司非独立董事的议案》
5.2 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名杨铁军先生担任公司非独立董事的议案》
5.3 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案》
5.4 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名刘俊岐先生担任公司非独立董事的议案》
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会已届满，且本次重大资产重组事项已完成置出资产、置入资产的股权过户及工商变更登记工作，新疆亚中物流商务网络有限责任公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据2017年2月27日修订的《公司章程》规定，第九届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事，任期三年。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名窦刚贵先生、宋岩女士、葛炬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。
董事会审议并通过了以下6.1至6.3分项议案
6.1 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案》
6.2 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案》
6.3 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案》
公司独立董事就上述第五项、第六项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司第八届董事会2017年第一次会议相关议案的事前认可及独立意见》。
独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料尚需向上海证券交易所备案，待审核无异议后提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，调整公司独立董事津贴标准为税后5万元/年，按季发放。
公司独立董事就本议案发表了独立意见：公司独立董事津贴是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责精神，符合公司长远发展的需要。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构及审计费用标准的议案》
公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告审计和内控审计，聘期一年，年审计费用共计110万元，其中财务报告审计费用为80万元，内控审计费用为30万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及公司的实际情况，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第九项至第十四项议案修订或制定的规则和制度的详细内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的治理制度。
十五、审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》
为确保公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易工作持续、有效、顺利进行，同意提请公司股东大会延长公司本次重大资产重组事项决议有效期至2018年3月21日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
十六、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》
为确保公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易工作持续、有效、顺利进行，同意公司股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限至2018年3月21日。除延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限外，授权的其他内容保持不变。
公司独立董事就上述第十五项、第十六项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司第八届董事会2017年第一次会议相关议案的事前认可及独立意见》。
上述两项议案的具体内容详见公司同日刊登的《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限的公告》（公告编号：2017-008）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《大洲兴业控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2017年2月28日
附件1：董事候选人简历
蒙科良，男，1968年1月出生，群众，中国国籍，无境外居留权，博士（后）学历。2010年12月至2013年6月在新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会工作；2013年6月至2014年12月在新疆维吾尔自治区人民政府工作；2014年12月至2015年3月在阿克苏地区行政公署工作；2015年7月至2016年6月在广汇汽车服务股份公司担任董事，总裁；2015年3月至今在新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担任执行董事。
杨铁军，男，1963年2月出生，中共党员，中国国籍, 无境外居留权工商管理专业，研究生学历，天津大学EMBA，高级经济师。2011年9月至今任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、新疆广汇房地产开发有限公司董事长。
李文强，男，1969年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，经济师，本科学历。2009年3月至2013年6月在新疆广汇房地产开发有限公司担任运营总监，2013年6月至2016年1月在新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担任运营管理部部长。2013年6月至今在新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担任董事局秘书。2015年7月至今在广汇汽车服务股份公司担任监事会主席、监事。
刘俊岐，男，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历。2007年7月至2014年12月任安塞永昌油田工程服务有限责任公司董事长；2013年 4月至2016年5月任延安龙飞建筑有限公司副总经理；2013年4月至今任西安龙达投资管理有限公司执行董事。
附件2：独立董事候选人简历
窦刚贵，男，汉族，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，律师，2002年获得独立董事培训结业证。2004年4月至今,任新疆巨臣律师事务所主任律师。曾获2005、2006年新疆律协直属分会优秀律师；2007年度自治区优秀律师；2012年被中共新疆维吾尔自治区委员会、自治区人民政府授予“6·29反劫机勇士”称号，记个人一等功，被司法部授予全国“二级英雄模范”荣誉称号。
宋岩，女，汉族，1966年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，2002年获得独立董事培训结业证。2008年7月至2014年8月，任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2011年10月至2013年7月，任光正集团股份有限公司董事；2001年1月至今，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013年9月至今,担任新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事； 2015年5月至今，担任新疆天物生态科技股份有限公司独立董事。
葛炬，男，汉族,1964年5月出生，群众，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中级物流师，副教授, 2017年获得独立董事培训结业证。2009年至今在新疆农业大学任专职教师，硕士生导师，主要研究方向为运输规划与物流工程，农业物流。2006年至2013年期间，参与新疆部分地市物流行业发展规划的制定及物流园区的总体规划工作；2007年至今，任新疆物流学会副秘书长；2012年至今，任新疆物流学会副会长；2011年至今，任中国交通运输协会亚欧大陆桥物流分会专家委员会副主任。
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-007
大洲兴业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开了公司第八届董事会2017年第一次临时会议，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：
■
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2017年2月28日
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-008
大洲兴业控股股份有限公司
关于延长公司重大资产重组事项
决议有效期及授权董事会
全权办理相关事宜期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月21日召开的2016年第一次临时股东大会已审议通过了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）的相关议案及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，同意本次重大资产重组相关的决议和授权董事会全权办理本次重组交易与本次募资发行相关的各项事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2017年3月21日到期。
公司本次重大资产重组于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）。为确保公司本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限至2018年3月21日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。
公司已于2017年2月27日召开第八届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》。公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。本次延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2017年2月28日
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-009
大洲兴业控股股份有限公司
第七届监事会2017年
第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届监事会2017年第一次会议通知于2017年2月24日以邮件及传真的方式向全体监事发出，于2017年2月27日以现场表决方式召开（以下简称“会议”）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会已届满，且本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称：重大资产重组）已完成置出资产、置入资产的股权过户及工商变更登记工作，新疆亚中物流商务网络有限责任公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名单文孝先生、王新华先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
监事会审议并通过了以下1.1和1.2分项议案
1.1 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名单文孝先生担任公司监事的议案》
1.2 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名王新华先生担任公司监事的议案》
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
修订后的详细内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的治理制度。
三、审议通过了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》
为确保公司本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，同意提请公司股东大会延长公司本次重大资产重组事项决议有效期至2018年3月21日。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。
具体内容详见公司同日刊登的《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜期限的公告》（公告编号：2017-008）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
监 事 会
2017年2月28日
附件：监事候选人简历
单文孝，男，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年至2013年6月，任新疆广汇物业管理有限公司总经理；2013年6月至2015年2月，任新疆广汇哈密新能源公司副董事长；2013年6月至今，任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理；2014年2月至今，任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理；2015年2月至今，任新疆广汇房地产开发有限公司党委书记、副总经理。
王新华，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师职称。2006年7月至2016年2月，历任新疆众和股份有限公司会计、会计主管、财务部部长助理、副部长、部长；2016年2月至今，任新疆亚中物流商务网络有限责任公司风险控制与审计部部长。
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2017-010
大洲兴业控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月24日召开职工代表大会，大会选举谢杰先生为公司第八届监事会职工代表监事,其将与公司于2017年3月15日召开的公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。
附件：谢杰先生简历
谢杰，1978年10出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2016年11月，历任新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；2016年11月至今，任新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园副总经理。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
监 事 会
2017年2月28日
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 公告编号：2017-011
大洲兴业控股股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月15日9点30分
召开地点：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月15日至2017年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于2017年2月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、11、12.00-14.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2017年3月13、14日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2017年3月13、14日9:00至16:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室
邮编：361001
六、其他事项
联系人：曾艺伟
联系电话：0592-2033603 传真：0592-2033178
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2017年2月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大洲兴业控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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