广州粤泰集团股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末归属于母公司可供分配利润为52,867,424.37元，盈余公积金为104,414,206.02元，资本公积金为3,426,414,525.63元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2016年12月31日公司总股本 1,268,123,935 股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金红利分配利润50,724,957.40元。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司的主营业务为房地产开发，具备房地产开发一级资质。报告期内公司的业务范围主要集中在广州、江门、淮南、海口、三门峡、柬埔寨金边等地。公司商品住宅开发以商住类型的住宅产品为主。公司经营模式以自主开发房地产项目为主，多年来一直沿用"以销定产"的发展战略，经营决策合理，从不在房地产市场"过热"、地价不合理飙升等状况下参与土地的竞拍，坚持以协议收购，用合理的价格、相对宽松、灵活的付款和合作的方式取得土地储备。在房地产市场陷入低迷阶段，土地市场价格大幅下跌，公司则以合作的方式取得项目开发权，所取得的项目都是依据公司的自有开发能力而确定，项目布局灵活，成本合理，为公司未来的持续稳健发展和业绩奠定了坚实的基础。
1、公司主要业务区域的房地产市场情况：
公司目前的主要业务区域为广州、江门、淮南、三门峡、海口、柬埔寨等，报告期内上述区域的房地产市场概况如下：
（1）广州房地产市场情况
从年度数据看，广州房地产开发投资近年来均保持较快速度增长。2011年至2016年的年度复合增长率达13.57%，2011年至2016年广州房地产开发投资完成额及增速如下图所示：
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数据来源：Choice数据
2016年，广州市房地产开发投资完成额共计2,540.85亿元，同比增长18.87%。2016年广州房地产开发投资情况如下图所示：
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数据来源：Choice数据
2016年，广州商品房销售面积和销售额分别达1,834.89万平方米和3,193.33亿元，同比分别增长30.19%和32.21%。2016年广州商品房销售情况统计如下图所示：
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数据来源：Choice数据
总体来看，2016年广州购房需求得到一定程度的释放。新增供应方面，在市场火热背景下，广州多个潜在热点板块项目相继上市，整体发展较为平稳。报告期内，公司在广州从化的亿城泉说项目实现销售21,100,000.00元，结转收入20,357,142.85元。广州益丰花园三期进入销售尾期，该项目报告期内实现销售收入109,182,506.00元，结转收入为57,137,638.04元。公司在广州的荣庆二期、天鹅湾二期、嘉盛项目等均在施工建设中，报告期内尚未进行销售。
（2）江门房地产市场情况
从年度数据看，受供求关系影响，江门房地产开发投资近年来处于波动状态。2011年至2016年江门房地产开发投资及增速如下图所示：
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数据来源：江门统计局
2016年，江门市房地产开发投资完成额共计353.62亿元，同比增长13.70%，2016年江门房地产开发投资情况统计如下图所示：
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数据来源：江门统计局
2016年，江门的商品房销售面积和销售额分别达679.78万平方米和410.23亿元，同比分别增长34.67%和42.95%。2016年江门商品房销售情况统计如下图所示：
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数据来源：江门统计局
总体来看，自2015年开始，得益于利好政策刺激下不断升温的楼市成交状况，江门楼市的库存量逐月下滑，整体供求关系较为均衡。江门近期出台了《江门市供给侧结构性改革去库存行动计划（2016-2018年）》，该去库存方案更强调供给方面的改革，通过强化土地供应和房地产市场联动，合理控制商品房供应规模和供应节奏。另外，随着2015年6月粤澳合作协议的签署，对进一步深化江门与澳门的合作有重要意义，与此同时，保利大都会综合体、健威国际、中环广场二期等多个商业项目已处于建设阶段，未来城区商业潜在供应量巨大，有利于进一步拉动当地经济发展，带动居民住宅市场活跃。
报告期内，公司江门项目实现收入300,839,828.00元，结转收入361,709,012.12元。
（3）淮南房地产市场情况
2016年，淮南市房地产开发投资增幅小幅增长，商品房销售回升，投资呈企稳回升迹象，库存压力逐步减轻。
从年度数据看，淮南房地产开发投资受整体经济形势的影响，投资完成额基本保持稳定。2011年至2016年淮南房地产开发投资完成额及增速如下图所示：
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数据来源：淮南市统计局
2016年1-11月，淮南市房地产开发投资完成额共计112.46亿元，同比增长4.30%，2016年1-11月淮南房地产开发投资走势如下图所示：
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数据来源：淮南市统计局
2016年1-9月，淮南商品房销售面积已达162.00万平方米，增速为16.30%，销售额为70.00亿元，增速为9.00%。2016年1-9月淮南商品房销售面积、销售额统计如下图所示：
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数据来源：淮南市统计局
总体来看，2016年淮南楼市回暖，住宅市场表现较为突出。淮南推出楼市调控新政，继续实行普惠制购房补助政策、加大金融信贷支持住房消费力度，促进购房需求增长；推动城乡一体化，鼓励农民进城买房，满足新市民的住房需求，稳步推进商品房供给与住房需求的平衡增长。政府加快城市化进程的举措以及未来大力推进中心城区的旧城改造、提升城市核心功能及环境面貌，将持续推动淮南房地产的市场发展。
报告期内，公司在淮南项目尚处于施工建设中，并未实现销售。
（4）三门峡房地产市场情况
从年度数据看，2011-2016年三门峡房地产市场发展平稳，2016年房地产开发投资继续保持增长，但受宏观经济和供求影响，市场下行压力加大，开发企业资金进一步趋紧。2011至2016年10月三门峡房地产开发投资及增速如下图所示：
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数据来源：国家统计局
2016年1-10月，三门峡房地产开发投资完成额为100.53亿元，同比增长8.50%。2016年1-10月三门峡房地产开发投资情况统计如下图所示：
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数据来源：国家统计局
2016年，三门峡楼市销售市场活跃，呈现高增长态势。2016年1-10月份，三门峡商品房销售面积和销售额分别为157.82万平方米和53.32亿元，同比增长32.37%和19.72%。2016年三门峡商品房销售情况如下图所示：
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数据来源：国家统计局
总体来看，2016年三门峡市房地产市场得到了较好发展，投资规模不断扩张，占固定资产总投资的比例也相应增加，商品房施工、竣工、销售面积大幅增加，房地产市场较为活跃。在政府推出购房补贴、契税补贴等优惠政策影响下，销售显著增长，商品房库存持续走低，去库存取得了一定效果，但未来去化市场压力仍在，去库存还需积极推进。
报告期内，公司三门峡天鹅湾项目实现收入26,631,682.00元，结转收入17,157,445.18元。
（5）海口房地产市场情况
从年度数据看，海口房地产开发投资近年来均保持较快速度增长，2011年至2016年海口房地产开发投资如下图所示：
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数据来源：Choice数据
2016年，海口房地产开发投资完成额为551.29亿元，同比增长20.79%。2016年海口房地产开发投资完成额及增速如下图所示：
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数据来源：Choice数据
2016年，海口商品房销售面积和销售额分别为432.71万平方米和391.31亿元，同比增长15.90%和31.90%。2016年海口商品房销售情况统计如下图所示：
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数据来源：Choice数据
总体来看，在较为宽松的货币政策下，海口的商品房销售面积与销售额均呈增长趋势，整体发展较为平稳。
报告期内，公司海口项目实现收入252,285,233.00元，结转收入180,233,590.57元。
2、公司在主要业务区域的主要经营模式及核心竞争力：
公司在主要业务区域的主要经营模式
（1）销售模式
公司房地产的销售主要采用由项目公司销售部门自行销售为主，委托第三方代理销售为辅的模式，主要是因为公司所销售的产品多为以天鹅湾为品牌的高品质精品项目，采用这种销售模式可以让公司在对外销售中对项目的介绍更加专业，更能体现出针对不同客户的定制化服务，通过公司内部的沟通、培训，自行销售可以更好体展示项目特性。
（2）市场定位准确
目前，公司的产品主要为住宅项目，并配套了部分商业项目。同时，因各地项目所处区域的经济发展状况、居住环境等不同，项目的市场定位也有一定差异。从已开发的项目销售情况看，公司目前的项目市场定位准确，市场前景良好。
（3）采取市场定价的原则、定价策略合理
房地产行业的普遍定价策略、行业龙头企业的定价策略和公司房地产业务的定价策略都是市场定价，该定价需综合考虑到区域市场同类产品的价位、价格增长预期、产品供需程度等多方面的因素。行业龙头企业的产品定价还额外考虑到品牌附加及一定的价值发现。
公司目前的房地产业务定价策略亦为市场定价，符合行业特点，具备其合理性。
（4）有健全的销售维护和售后服务体系，运行良好
公司营销中心负责售后服务，运行情况良好，客户反映有效问题的处理效率高。
（5）公司的物业管理和物业租赁业务情况
公司物业经营管理业务主要由公司营销中心物业经营部负责，各地区子公司物业管理业务主要委托粤泰控股物业管理公司负责。
截至2016年12月31日，公司营销中心物业经营部管理的主要物业名称包括位于广州市的城启大厦、五羊新城广场、东峻广场、信龙大厦、侨林苑、益丰君汇上品首二层等。截至2016年12月31日，公司对外出租的主要物业主要包括广州市的城启大厦部分单元、五羊新城广场、东峻广场、信龙大厦、益丰君汇上品首二层以及子公司零星物业等。
（6）核心技术人员、技术与研发情况
公司设有产品研发与成本控制中心以及下属子公司广东新豪斯建筑设计有限公司，专门负责公司住宅产品的研发，拥有良好的研发创新机制。公司目前共有工程管理、设计等技术人员153人。公司对技术人员的业绩考核制度合理，公司目前对产品的研发基本能够满足客户的住宅需求，公司能够积极采用节能、环保等方面的新技术，以满足公司未来房地产开发经营业务发展的需要。
（7）预算管理方面
公司建立了预算管理制度，通过过程控制，事中分析，事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控制使用。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。充分发挥全面预算现金流，促使企业从粗放型向集约型的转变，实现科学化、精细化、标准化的财务管理。
（8）企业融资方面
公司积极开展多样化融资渠道，推进融资业务，为公司业务提供资金保障的同时，致力降低融资成本，确保以最小融资成本获得最大融资额度。
（9）成本控制方面
通过成本控制前置，未来公司将重点推进设计阶段的成本控制，加大力度在造价控制最有效的阶段促使及时优化设计，避免在施工阶段的边施工边修改而产生浪费现象。同时也将加强合同审核工作，防范法律风险，合理及时的进行大型/特大型工程招标，与相关厂商建立战略合作联盟。加大开展工程预算工作，高效、高质量、低成本的完成各项工作，争取公司利润最大化。
公司核心竞争力
（1）长期从事房地产行业带来的综合优势
公司在房地产业务领域耕耘多年，作为广州市老牌的房地产开发商，是广州市最早取得房地产开发一级资质的少数几家公司之一，在广州房地产界拥有良好的知名度，公司在房地产开发方面拥有极其丰富的经验。近年来，公司高薪聘请了在行业内具有丰富设计经验和良好口碑的房地产设计人才，并吸收了大批年轻优秀的专业人员。公司“天鹅湾”品牌的设计，具有时尚前瞻的风格，在广州、江门、海口、三门峡等地与同档次的房地产产品相比都具有较强的市场竞争力。
（2）有效的项目成本控制，稳健进取的发展战略
多年来公司一直沿用“以销定产”的发展战略，经营决策合理，从不在房地产市场“过热”、地价不合理飙升等状况参与土地的竞拍。当房地产市场过热时，公司主要通过协议收购、盘活烂尾楼盘等形式，用合理的价格，相对宽松、灵活的付款节奏等方式获得土地储备；在房地产市场陷入低迷阶段，土地市场价格大幅下跌，公司则以合作开发的方式取得项目开发权。公司取得的项目均依据自有开发能力而确定，项目布局灵活，成本合理，为公司未来的持续稳健发展奠定了坚实的基础。
（3）经验丰富、心理素质良好、决策灵活的管理团队
公司拥有多年房地产开发和经营经验的管理团队，公司经营管理层中大部分人员都经历过房地产的低谷阶段，经受过房地产低潮的考验，具有丰富的带领企业度过行业逆境的经验，丰富的管理经验与良好的心理素质是引导企业克服困难的保证。
（4）规范治理优势
公司具有较为完善、系统的公司治理模式。2013年以来，公司通过重大资产重组的形式，解决了与控股股东及其关联方的同业竞争问题，公司治理结构得以进一步完善，形成股东大会、董事会、监事会及经理层各司其职，相互制衡的治理结构，有利于保障全体股东的合法利益，保证了公司持续、独立和稳定的经营。在管理体系上，逐步形成了层次分明、设置合理、决策科学、分配合理的运行机制。与此同时，围绕精细化、科学化、规范化、集团化管理理念，通过总结经验和借助外力，公司已经初步形成一套较为完善的管理体系，并持续改进，以不断适应现代社会发展的需要。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三经营情况讨论与分析
1、报告期内主要经营情况
报告期内公司主要经营情况如下：
江门方面：江门天鹅湾项目全年签约销售面积58,281.82平方米，签约金额30,083.98万元。全年实现结算销售收入36,170.90万元。
三门峡方面：三门峡天鹅湾全年共签约面积8,772.54平方米，签约金额 2,663.17万元，全年实现结算销售收入1,715.74万元。
海南海口方面：海口天鹅湾全年共签约面积26,308.34平方米，签约金额25,228.52万元，全年实现结算销售收入18,023.36万元。
柬埔寨金边方面：柬埔寨金边项目全年共签约面积2,811.11平方米，签约金额5,687.89万元，全年实现结算销售收入22,450.19万元。
广州益丰项目全年签约销售面积3,904.79平方米，签约金额10,918.25万元，全年实现结算销售收入5,713.76万元。
2016年公司全年实现营业收入95,391.38万元，比上年同期增长2.92%。主要原因是：①报告期内江门地区和海南地区房地产销售价格上涨幅度较大；②本报告期公司收购柬埔寨地区房地产项目增加收入和利润所致。报告期内公司归属母公司净利润14,514.23 万元，同比增长164.91%。截止2016年12月31日，公司总资产124.93亿元，归属于母公司的所有者权益为48.46亿元。
报告期内在公司经营管理层的努力下，公司取得了一定的经营成绩。与此同时，公司也在不断提升自身管控水平，加强制度建设，强化资金管理，严格控制成本，抓重点求突破。
公司的主业房地产业属于资金密集型行业，房地产开发从取得开发土地到实现房地产销售需要大量的资金投入。目前房地产市场的调控政策及市场环境比较复杂，公司虽然在2016年初重组成功后实现资产规模的扩张，但相较国内其他大型房地产开放商而言，公司的业务规模还是偏小，房地产业务的市场竞争力和抗风险能力相对较弱，在当前房地产行业竞争加剧、行业集中度进一步提高的背景下，公司房地产业务的发展面临着一定局限。
报告期内，公司具体经营情况如下：
1、完成了与关联方的重大资产重组
报告期内，本公司向关联方发行股份购买资产，同时，本公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。2016年2月5日，公司完成向关联方发行股票的登记工作。2016年3月30日，公司完成配套募集资金的发行工作。公司向创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、大成创新资本管理有限公司非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股194,597,776股，发行价格7.42元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,443,915,497.92元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币1,421,912,177.67元。公司重大资产重组工作顺利完成，公司股本由原来的3亿股变更为12.68123935亿股。本次交易完成后，解决了粤泰控股与上市公司在房地产开发业务方面的同业竞争问题，公司的净资产规模得到较大幅度的提升，资产负债率下降，公司资产质量、持续盈利能力明显改善。
2、发展多元化业务
2016年4月22日，经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司发起设立广州粤泰金控投资有限公司。同年5月，公司取得广州粤泰金控投资有限公司的营业执照，粤泰旗下的金控公司正式诞生；2016年5月，完成了对广东国森林业有限公司的全资收购，拓宽了公司房地产业务产业链的横向发展；2016年10月，通过增资扩股的方式参股广东世外高人健康产业发展有限公司，开拓公司健康地产项目；2016年12月，通过增资扩股的方式参股深圳市大新佳业投资发展有限公司，进军深圳旧改地产项目；2016年12月，通过全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关联方柬埔寨地产项目，开拓海外地产项目；2016年12月，公司成立健康公司，定位全力打造“粵泰健康高端医疗护理服务平台”，不断整合强有力的健康产业资源，使公司逐渐成为一家以房地产为主业，涉及林业、金控、健康等领域的多元化上市集团公司。
3、公司品牌、运营管理方面
在公司与控股股东广州粤泰控股集团有限公司及其关联方完成重大资产重组后，公司名称也从之前“广州东华实业股份有限公司”正式更名为“广州粤泰集团股份有限公司”，同时，经向交易所申请，公司的股票简称由原“东华实业”变更为“粤泰股份”。2016年6月，公司成功召开了“盛世腾飞”2016粤泰股份全国记者招待会，在记招会上，公司隆重宣布本次更名一事。2016年6月公司完成新办公区域的整体搬迁，实现了公司品牌、运营管理、企业形象整体迈上一个新台阶。
4、日常管理方面
报告期内根据业务发展需要，公司完成各项管理制度的汇编工作，在强化企业内部管理的同时，确保了公司各项工作规范化、制度化、常态化，有效促进企业持续快速发展。完成OA协同办公系统上线运行，进一步提高公司办公信息化程度，提升日常管理运营效率。
1导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
2面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计37家，详见本附注（九）1。
本报告期合并财务报表范围变化，详见本附注（八）。
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-016号
广州粤泰集团股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第五十六次会议通知于2017年2月14日以电子方式发出，2017年2月24日下午17:30时公司第八届董事会第五十六次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。经到会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：
一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2016年度总经理工作报告》；
二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司年报全文及摘要。
三、审议通过 《广州粤泰集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《审计委员会关于中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》；
五、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2016年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末归属于母公司可供分配利润为52,867,424.37元，盈余公积金为104,414,206.02元，资本公积金为3,426,414,525.63元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2016年12月31日公司总股本1,268,123,935股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金红利分配利润50,724,957.40元。
该利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2016年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
公司董事会建议聘请中审众环会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期为一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于本公司及控股子公司2017年贷款额度的议案》；
鉴于本公司目前于全国各地的项目大部分处于工程在建期，2017年公司在广州的嘉盛大厦项目、中山四路项目及公司江门、三门峡和淮南、海南等项目都处于开发中，以及公司世外高人清远项目、深圳旧城改造项目的持续推进，本公司需要大量的资金运作，计划于2017年向银行新增贷款计划。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在公司贷款余额人民币200亿元的限额内对本公司及本公司直接或者间接控股子公司2017年的贷款额度进行审批（上述额度包含单笔贷款或年度内累计贷款额度超过董事会的审议权限部分），在总额不变的情况下按需分配本公司及控股子公司2017年度的贷款额度，具体时限从2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2017年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案》；
鉴于本公司下属直接或间接控股子公司2017年仍有新增银行贷款计划，由于该部分子公司向当地银行申请贷款除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司为其提供担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会2017年在公司担保余额人民币100亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股子公司对本公司直接和间接控股子公司向银行申请借款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股子公司（包括2016年经审计资产负债率超过70%的子公司）的担保。其中为公司全资子公司年度担保额度为人民币42亿元，为公司直接或间接控股子公司年度担保额度为人民币58亿元。
本次授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》；
在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为抓住金融证券行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点。公司董事会提请股东大会授权董事会或公司经营管理层在累计不超过30亿元人民币金额内，利用公司及下属控股公司的自筹资金，投资金融或类金融项目以及参与投资广州粤泰金控投资有限公司及其子公司设立或管理的基金类产品。拟投资的方向为：1、地产基金：设立地产基金及投资；2、金融业投资：对证券、保险、银行等金融及类金融业投资；3、股权投资：主要投资领域为高新技术、大健康、大环保、现在服务业等；4、债权投资：发起设立基金，投资于房地产项目债权；5、低风险金融理财产品投资。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<广州粤泰集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
因公司经营需要，公司拟申请修订《广州粤泰集团股份有限公司总经理工作细则》如下：
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十二、审议通过《关于制定<广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于本公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
十四、审议通过《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会增补董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会董事付恩平先生已向公司董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会决定提名范志强先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
范志强先生简历如下：
本科学历，高级人力资源管理师。2011年1月任职广州城启集团有限公司行政人事部人事经理、副总经理，2013年12月任职广州城启集团有限公司行政人事部行政经理，2015年3月起至今任职广州粤泰控股集团企业管理中心副总经理。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
董事会决定于2017年3月20日召开广州粤泰集团股份有限公司2016年年度股东大会，主要议案如下：
（一）、《广州粤泰集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》；
（二）、《广州粤泰集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
（三）、《广州粤泰集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
（四）、《广州粤泰集团股份有限公司2016年度利润分配预案》；
（五）、《广州粤泰集团股份有限公司2016年度财务决算报告》；
（六）、《广州粤泰集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》；
（七）、《关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
（八）、《关于本公司及控股子公司2017年贷款额度的议案》；
（九）、《关于2017年度公司为控股子公司向银行贷款提供担保额度提交股东大会授权的议案》；
（十）、《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》；
（十一）、《关于制定<广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（十二）、选举公司第八届董事会增补董事；
（十三）、选举公司第七届监事会增补监事；
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一七年二月二十八日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-017号
广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会
第十四次会议决议公告
广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于2017年2月24日下午在公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席隆利主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权, 审议通过了如下决议：
一、审议通过议案一《公司2016年度监事会工作报告》；
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开了九次会议，监事会成员出席了所有股东大会，列席了所有董事会会议。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为2016年度公司能严格按照有关法律、法规及各项管理制度规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事、总经理及高级管理人员履行职务时能勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》，《企业会计准则》和财政部的有关规定，又符合公司的实际情况，是必要和合理的；公司2016年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广州粤泰集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。公司不存在募集资金违规使用及披露违规的情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体股东的权益。
6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
本公司于2013年12月26日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于2014年6月18日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》，截止2016年3月30日，资产过户与新增股份发行等重大资产重组工作已完成。
按照财政部办公厅颁发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）（以下简称“通知”）和上海证券交易所的有关规定要求，本公司决定在披露2016年公司年报的同时，不披露董事会对公司内部控制的自我评价报告，不进行披露注册会计师出具的内部控制审计报告。本公司拟在下一年度进行披露注册会计师出具的内部控制审计报告。
二、审议通过《公司2016年年度报告正文及摘要》；
公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2016年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2016年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司2016年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末归属于母公司可供分配利润为52,867,424.37元，盈余公积金为104,414,206.02元，资本公积金为3,426,414,525.63元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2016年12月31日公司总股本1,268,123,935股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金红利分配利润50,724,957.40元。
该预案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会增补监事候选人的议案》。
由于工作调整需要，公司第七届监事会的监事范志强先生已向监事会提出辞职申请，经公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，监事会同意李浴林先生作为公司第七届监事会增补监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。
李浴林先生简历如下：
硕士研究生。2012年6月至2015年6月任职中国能源建设集团广东火电物资有限公司合同部专责、燃料部主管、副经理，2015年11月至2016年7月任职广州粤泰集团股份有限公司投融资中心项目经理。现任广州粤泰集团股份有限公司总裁秘书。
以上候选人需提交公司2016年年度股东大会选举通过。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司监事会
二O一七年二月二十八日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-018号
广州粤泰集团股份有限公司关于预计2017年度为下属控股子公司提供担保
额度及提交股东大会审议授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称: 本公司下属直接或间接控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次事项为本公司预计2017年度在公司担保余额为人民币100亿元的限额内，为下属全资及直接或间接控股子公司向银行贷款提供担保提交股东大会的授权，其中为公司全资子公司年度担保额度为人民币42亿元，为公司直接或间接控股子公司年度担保额度为人民币58亿元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次仅为对本公司下属直接或间接控股子公司担保授权事项，若股东大
会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。
该项授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大
会召开日止。
一、担保情况概述
1、鉴于本公司下属直接或间接控股子公司2017年仍有新增银行贷款计划，由于该部分子公司向当地银行申请贷款除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会2017年在公司担保余额人民币100亿元的限额内，由本公司或本公司直接和间接控股子公司对本公司直接和间接控股子公司向银行申请借款提供连带责任担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），该授权只限于为本公司其下属直接或间接控股子公司（包括2016年经审计资产负债率超过70%的子公司）的担保。其中为公司全资子公司年度担保额度为人民币42亿元，为公司直接或间接控股子公司年度担保额度为人民币58亿元。
2、本次仅为对本公司下属直接或间接控股子公司担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。
3、授权期限为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。
二、公司2016年度预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：
■
三、预计担保的控股子公司情况简介：
单位：万元
■
四、董事会意见
上述授权事项已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，拟提交公司2016年年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股子公司担保事项符合公司2017年度的实际经营需求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币47,716.273万元，占公司净资产的比例为9.04%，逾期担保累计数量为0。
截止报告期末，公司对外担保全部是对控股子公司的担保。该担保是本公司为控股子公司为开发自身项目提供的担保，风险较小。除上述担保外公司未有其它再向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一七年二月二十八日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-020号
广州粤泰集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资目的：在确保公司房地产主营业务稳健发展的前提下，为抓住金融证券行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点；
拟投资范围及方向:金融或类金融投资以及公司控股子公司广州粤泰金控投资有限公司及其子公司设立或管理的基金类产品。投资方向为：1、地产基金：设立地产基金及投资；2、金融业投资：对证券、保险、银行等金融及类金融业投资；3、股权投资：主要投资领域为高新技术、大健康、大环保、现在服务业等；4、债权投资：发起设立基金，投资于房地产项目债权；5、低风险金融理财产品投资。
拟投资金额：公司经营管理层及公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在累计不超过30亿元人民币金额内；上述资金来源为公司及公司下属控股公司的自筹资金。
授权期限：从公司2016年年度股东大会审议通过后至公司完成召开2017年年度股东大会止；
特别说明事项：本次只是公司经营管理层及公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层对金融或类金融产品进行投资的授权行为，其后如公司具体发生相关的投资，公司将严格按照相关信息披露的规定及要求，进行审议及详细披露。
一、对外投资概述
（一）在确保公司房地产主营业务稳健发展的前提下，为抓住金融证券行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点。公司董事会提请股东大会授权董事会或公司经营管理层在累计不超过30亿元人民币金额内，利用公司及下属控股公司的自筹资金，投资金融或类金融项目以及参与投资广州粤泰金控投资有限公司及其子公司设立或管理的基金类产品。拟投资的方向为：1、地产基金：设立地产基金及投资；2、金融业投资：对证券、保险、银行等金融及类金融业投资；3、股权投资：主要投资领域为高新技术、大健康、大环保、现在服务业等；4、债权投资：发起设立基金，投资于房地产项目债权；5、低风险金融理财产品投资。
（二）本次对外投资的授权事项已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）本次对外投资的授权事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的方向及范围
拟投资的方向为：1、地产基金：设立地产基金及投资；2、金融业投资：对证券、保险、银行等金融及类金融业投资；3、股权投资：主要投资领域为高新技术、大健康、大环保、现在服务业等；4、债权投资：发起设立基金，投资于房地产项目债权；5、低风险金融理财产品投资。
广州粤泰金控投资有限公司，成立时间为2016年5月13日。住所为：广州市越秀区寺右新马路170号四楼；法定代表人：杨树坪；主营项目类别为：商务服务业；经营范围：一般经营项目：1、企业自有资金投资；2、投资咨询服务；注册资本：人民币5亿元。截止目前，公司出资4.25亿元人民币，占比85%。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资授权，是公司为了在确保公司房地产主营业务稳健发展的前提下，为抓住金融证券行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点。
2、本次对外投资的授权事项已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二0一七年二月二十八日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2017-021号
广州粤泰集团股份有限公司
关于董事会审议高送转方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高送转议案的主要内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末归属于母公司可供分配利润为52,867,424.37元，盈余公积金为104,414,206.02元，资本公积金为3,426,414,525.63元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟2016年12月31日公司总股本1,268,123,935股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金红利分配利润50,724,957.40元。
公司董事会关于高送转议案的审议结果：本议案经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，同意提交公司2016年度股东大会审议。董事会表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
提议方案股东的减持计划：本次送转议案由公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）提议。公司于2016年10月19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《广州粤泰集团股份有限公司股东减持股份计划公告》。按照上述减持计划，粤泰控股拟自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，计划通过大宗交易系统减持9,000万-13,000万股其持有的本公司无限售流通股股份，减持股份占公司总股本的7.10%-10.25%。截止粤泰控股向公司董事会提议本次送转议案日，粤泰控股已累计减持本公司股份8,756.42万股无限售流通股，减持股份总数占公司总股本的6.91%。目前粤泰控股尚在上述公告的减持期限内。除上述减持计划外，粤泰控股及其一致行动人未来6个月并无其他减持计划。
一、高送转议案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末归属于母公司可供分配利润为52,867,424.37元，盈余公积金为104,414,206.02元，资本公积金为3,426,414,525.63元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2016年12月31日公司总股本1,268,123,935股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金红利分配利润50,724,957.40元。
二、股东提议高送转的情况
（一）粤泰控股持有本公司258,249,370股，占本公司总股本的20.36%，为本公司控股股东。粤泰控股及其一致行动人合并持有本公司股份817,483,529股，占公司发行股本总数的64.46%。2017年2月24日，粤泰控股以书面形式向公司董事会提议本次送转方案。
（二）粤泰控股认为本次高送转符合公司当期实际经营业绩情况、能满足公司当前经营活动需要、有利于公司未来发展。
（三）粤泰控股承诺，如董事会同意提交股东大会审议高送转议案，将在股东大会上投票同意该项议案。
三、董事会审议高送转议案的情况
（一）本议案经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，同意提交公司2016年度股东大会审议。董事会表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）董事会审议认为，公司2016年度实现净利润人民币129,624,600.46元，归属母公司股东净利润14,514.23万元。净资产为人民币5,279,767,184.94元。总资产为人民币1,249,276.32万元。公司2016年末归属于母公司可供分配利润为52,867,424.37元，盈余公积金为104,414,206.02元，资本公积金为3,426,414,525.63元。在综合考虑公司2016年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面后，董事会认为该利润分配方案符合利润分配原则且不会影响公司正常经营和长期发展，本次分配方案具备可行性。
（三）公司董事长杨树坪先生为粤泰控股及其关联方的实际控制人，同时也是本公司的实际控制人。杨树坪先生承诺将在股东大会审议高送转议案时粤泰控股投票同意该项议案，并予以披露。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）公司董事长杨树坪先生为公司及公司控股股东粤泰控股的实际控制人。本次送转议案由公司控股股东粤泰控股提议。公司于2016年10月19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《广州粤泰集团股份有限公司股东减持股份计划公告》。按照上述减持计划，粤泰控股拟自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，计划通过大宗交易系统减持9,000万-13,000万股其持有的本公司无限售流通股股份，减持股份占公司总股本的7.10%-10.25%。截止粤泰控股向公司董事会提议本次送转议案日，粤泰控股已累计减持本公司股份8,756.42万股无限售流通股，减持股份总数占公司总股本的6.91%。目前粤泰控股尚在上述公告的减持期限内。
（二）公司于2015年实施了员工持股计划，目前该计划尚在实施之中，公司副董事长杨树葵参与该计划并持有公司300万股，公司董事李宏坤参与该计划并持有公司260万股，公司董事何德赞参与该计划并持有公司50万股，公司董事陈湘云参与该计划并持有公司40万股，公司董事付恩平参与该计划并持有公司140万股。
五、相关风险提示
（一）本次送转提案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，因此目前尚无法确定本方案股东大会是否能最终通过并付诸实施。
（二）公司于2016年3月30日完成关于重大资产重组配套募集资金的相关股份发行登记工作。其中参与认购的创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、大成创新资本管理有限公司合计持有本公司194,597,776限售股份。上述限售股份将于2017年3月30日解禁，并于2017年3月31日上市流通交易。
（三）本次高送转方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二0一七年二月二十八日
证券代码：600393 证券简称：粤泰集团 编号：临2017-022号
广州粤泰集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月24日收到公司董事付恩平先生的书面辞职报告，由于工作调动的原因，付恩平先生申请辞去公司董事的职务。
根据《公司法》、和《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会及股东大会，尽快增选新的董事。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一七年二月二十八日
证券代码：600393 证券简称：粤泰集团 编号：临2017-023号
广州粤泰集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月24日收到公司监事范志强先生的书面辞职报告，由于工作调动的原因，范志强先生申请辞去公司监事的职务。
根据《公司法》、和《公司章程》的相关规定，上述监事的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，上述监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快召开监事会及股东大会，尽快增选新的监事。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
二O一七年二月二十八日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2017-024
广州粤泰集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月20日 14点30分
召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月20日
至2017年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体议案事宜公司已于2017年2月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。
地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。
邮编：510600 电话：020-87379702
传真：020-87386297
联系人：蔡锦鹭、徐广晋
（四）登记时间：
2017年3月17日9:30至17:00，2017年3月20日9:30—12:00。
六、其他事项
（一）网络投票的注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在3月20日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。
（二）其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
2017年2月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
广州粤泰集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2017年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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2016年年度报告摘要
公司代码：600393 公司简称：粤泰股份
