广东燕塘乳业股份有限公司

(上接80版)

2015年8月底，燕隆乳业配合相关部门，完成了对“日产600吨乳品生产基地工程”项目置换后土地的收地工作，同年9月对新地块进行初步勘探，10月1日正式动工。自项目动工以来，各负责单位克服地质、气候等一系列困难，不断攻关，全力推进项目建设。截至第三届董事会第三次会议召开日，车间一、车间二、综合楼、公用工程间、污水处理站等主体结构工程已完成，目前正有序进行室内墙体砌筑、设备进场安装、室内装修及水电安装等项目。

（三）资金投入情况

截至2017年1月17日，“日产600吨乳品生产基地工程”项目的募集资金（含理财收益和银行结转的利息）全部使用完毕，相关募集资金专户已于当日注销。目前，公司和燕隆乳业已就贷款和担保事项，与相关银行接洽，确保资金到位，顺利推进工程建设。

三、延长项目建设期的原因及期限

相较原批复地块，“日产600吨乳品生产基地工程”项目置换后地块的地质条件极为复杂，涉及爆破开发，且施工期间降雨多于常年，施工难度较高。加之项目所在地周边政府配套设施及配套工程均未完成，对工程施工及后期验收的影响较大。基于此，公司拟延长该项目建设期9个月，争取2017年12月31日投产。

四、延长项目建设期对公司的影响

受前述客观因素影响，公司拟延长项目建设期，该调整有利于进一步确保安全施工，保证工程质量，为日后顺利投产打下扎实基础。公司将通过调整产品结构、安排生产计划、强化委托加工等方式，缓解当前产能紧张的情况，预计此次延长项目建设期不会对公司生产经营造成重大影响。

五、独立董事、监事会及保荐机构的审核意见

（一）独立董事的审核意见

我们实地考察了“日产600吨乳品生产基地工程”项目，并与相关负责人员沟通后，确认议案所述影响项目建设期的情况客观存在。我们同意此次延期项目建设期的议案，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议，同时敦促公司继续强抓安全生产，确保工程顺利完工。

（二）监事会的审核意见

经核查，确认存在议案所述影响“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的客观因素，并确认延长建设期符合该项目建设的实际需要，同意通过该议案。

（三）保荐机构的审核意见

延长募集资金“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期，有利于进一步确保安全施工，保证工程质量，为日后顺利投产打下扎实基础。公司将通过调整产品结构、安排生产计划、强化委托加工等方式，缓解当前产能紧张的情况，预计此次延长项目建设期不会对公司生产经营造成重大影响。延长募集资金“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期经过董事会和监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次延长“日产600吨乳品生产基地工程”建设期尚需股东大会审议通过。综上所述，广发证券同意燕塘乳业延长募集资金“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期。

六、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；

3、《广发证券关于公司延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的核查意见》；

4、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年2月27日

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-016

广东燕塘乳业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议决议，公司将召开2016年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2016年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2017年2月27日召开的公司第三届董事会第三次会议决议召开公司2016年年度股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2017年4月25日下午14:30起，会期半天。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日。于2017年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

二、会议审议事项

1、审议表决《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》；

公司第二届董事会独立董事欧永良、吴震、赵谋明及第三届董事会独立董事朱滔、李瑮蛟、戴锦辉将在会上做《2016年年度述职报告》。

2、审议表决《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议表决《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》；

4、审议表决《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

5、审议表决《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

7、审议表决《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》；

8、审议表决《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》；

9、审议表决《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

10、审议表决《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》；

11、审议表决《关于续聘2017年审计机构的议案》；

12、审议表决《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；

本议案应由股东大会以特别决议审议。

13、审议表决《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》；

14、审议表决《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

15、审议表决《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议或第三届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年2月28日发布在巨潮资讯网的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月23日-24日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室

3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广东省广州市天河区沙河燕塘，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510507，信函请注明“2016年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2016年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在2017年4月24日17:00前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

2、会议联系方式

联系人：王欢欢、郭海嫩

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼5楼董事会办公室

邮政编码：510507

六、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年2月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362732

2、投票简称：燕塘投票

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报非累积投票议案的表决意见

此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日下午15：00，结束时间为2017年4月25日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-017

广东燕塘乳业股份有限公司

关于举办2016年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）《2016年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过后，已于 2017年2月28日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2016年年度报告》及2016年生产经营情况，公司将于2017年3月9日（星期四）下午 15：00 至 17：00 在全景网举办2016年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄宣先生，财务总监邵侠先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生，独立董事朱滔先生，广发证券股份有限公司保荐代表人谭旭女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年2月27日