株洲千金药业股份有限公司
公司代码：600479 公司简称：千金药业
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度归属于母公司所有者的净利润为149，428，673.21 元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金10,099,031.69 元，2016年度实现的可供分配利润为139,329,641.52元，加上上次分配后留存的未分配利润429,097,422.63元，累计可供股东分配利润为568,427,064.15 元。
2016年度利润分配预案：每10股派现金2元（含税）方案进行分配。本次共计分配69，751，186.20元，剩余未分配利润498，675，877.95元结转以后年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造行业，核心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等12种制剂、22条自动化生产线、122项药品注册批件和215项专利技术。公司共有13个医药品种被列入《国家基本药物目录（2012年版）》、公司及控股子公司共有41个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》。公司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司的主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种以及唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸。
（二）公司经营模式
（1）采购模式
公司的主要原材料为当归、党参等多种中药材及各种化学原料药。子公司千金药材在甘肃、云南等地设立了中药材种植和加工基地，可满足公司的部分中药材需求。除此之外，公司生产所需的其他中药材以及部分化学原料药、辅助材料、包装材料等均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。
（2）生产模式
公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。
（3）销售模式
①销售渠道
公司医药制造业务的销售渠道主要是医药经销商。在医药行业产业链中，医药制造企业不直接与医药终端交易，而是将产品销售给医药经销商，再由其销售至各医药终端。公司从经营资质、营销能力、网点数量、商业信誉等多方面遴选优质的医药批发企业作为经销商，签订特约经销合同，由经销商完成对终端单位的药品配送。经销商按照经销合同的约定以及下游经销商或医药终端的需求向公司发送采购订单，公司将产品发送到经销商仓库或其他指定的仓库，再由经销商直销或分销配送，最终进入医院、药店等医药终端。
②推广模式
公司的销售终端主要为医院、零售药店及第三终端。针对医院终端，公司依托具有医药专业知识背景及市场营销相关经验的学术推广团队，借助形式多样的学术研讨活动，促进产品的临床合理使用，使职业医生了解、熟悉并认可发行人产品的特点和疗效，最终将产品优势转化为市场优势。针对零售药店终端及第三终端，公司建立了专门的销售团队，通过点对点目标管理，向区县下移营销工作重心，采用地毯式营销和多元化品牌宣传活动，使公司营销推广基本覆盖了国内大部分地区的零售连锁药店企业、个体零售药店以及广大农村市场的基层医疗机构。
③结算方式
公司核心产品知名度高、疗效确切，市场需求量较大，因此公司大部分货品采取“先款后货”或“现款现货”的销售政策，从而有效地缩短了现金回转周期，缓解了资金压力。目前市场的主流结算方式为银行承兑汇票，为控制坏账风险，公司提高了银行承兑汇票在结算方式中的比例。
（三）公司行业发展说明公司
所处的行业为医药制造业。根据工信部公布的数据，2015年规模以上医药工业增加值同比增长9.8%，增速较上年下降2.7个百分点，高于工业整体增速3.7个百分点。医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重达到3.0%，较上年增长约0.2个百分点，反映出医药工业对整体工业增长贡献进一步加大。
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（数据来源：工信部）
2015年医药工业规模以上企业实现主营业务收入26885.19亿元，同比增长9.02%，高于全国工业增速8.22个百分点，但较上年降低4.42个百分点多年来首次低至个位数增长；实现利润总额2768.23亿元，同比增长12.22%，高于全国工业增速14.52个百分点，较上年下降0.93个百分点。总体来看主营业务收入与利润总额都呈现出增速下降的逐年稳步上升趋势。
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（数据来源：工信部）
根据中商产业研究院预测，2016年全年中国医药工业总产值将达到32395亿元。结合近6年的数据来看，医药制造行业整体仍处于中高速增长通道中，近年受宏观经济影响，医药工业总产值增速有所下滑。本报告第四节经营情况讨论与分析中将对医药行业及细分行业的发展趋势与竞争格局进行详细的分析。
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（数据来源：中商产业研究院）
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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5公司债券情况
无
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入286,488.55万元，同比增长17.09%，其中，中药生产收入同比增长11.08%，化学药生产收入同比增长19.07%，药品批发零售收入同比增长17.20%，卫生用品收入同比增长68.98%。
归属上市公司股东的净利润14,942.87万元，同比增长60.75%。归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因：一是因公司积极开拓市场，保持营业收入稳步增长，同时积极做好成本控制，其中中成药业务在营业收入增长的情况下营业成本较上年同期有所下降；二是费用控制成效良好，其中：管理费用同比略有下降，销售费用增长比例低于营业收入增长比例；因募集资金补充流动资金后，财务费用较上年同期大幅下降；三是卫生用品业务亏损比上年同期有较大幅度减少。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
本公司纳入合并范围的主要子公司详见附注八“在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注七“合并范围的变动”。
株洲千金药业股份有限公司
2017年2月28日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-004
株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二O一七年二月二十四日，公司第八届董事会第十三次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人。独立董事叶祖光先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事颜爱民先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：
一、公司2016年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2016年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2016年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2017年度经营计划纲要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2016年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司2016年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度归属于母公司所有者的净利润为149,428,673.21元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金 10,099,031.69 元，2016年度实现的可供分配利润为139,329,641.52元，加上上次分配后留存的未分配利润429,097,422.63元，累计可供股东分配利润为 568,427,064.15元。
2016年度利润分配预案：每10股派现金2元（含税）方案进行分配。本次共计分配69，751，186.20元，剩余未分配利润498，675，877.95元结转以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于续聘会计师事务所的议案
2017年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于申请银行综合授信的议案
同意公司向中国银行等六家银行申请综合授信额度共计7.5亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案
为提高资金使用效益，在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下，授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目：
1、利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，选择性参与可转债及新股申购；
2、根据市场时机少量配置指数或股票型基金。
以上总授权额度不超过4.2亿元，其中第2项授权额度不超过0.5亿元。授权公司董事长领导投资证券部、财务部等部门具体实施。本次授权期限为1年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于《公司2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于召开公司2016年度股东大会的议案
定于2017年3月29日在公司会议室召开2016年度股东大会，审议公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议提交的各项议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、五、六、七项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2017年2月28日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-005
株洲千金药业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二O一七年二月二十四日，公司第八届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、公司2016年度报告及摘要。
经监事会对董事会编制的《2016年年度报告》审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2016年度监事会工作报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2016年度利润分配预案。
2016年度利润分配预案：每10股派现金2元（含税）方案进行分配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三项议案须提交公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2017年2月28日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-006
株洲千金药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月24日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》。
经公司2015年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）担任公司2016年度会计审计机构，在2016年审计工作中，天职国际遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的2016年年审工作。公司拟继续聘请天职国际为公司 2017年度会计审计机构，审计费用为79万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用19万元。
公司董事会审计委员会及独立董事对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并发表书面意见，同意公司继续聘请天职国际为2017 年度会计审计机构。
以上事宜，尚需提交公司2016 年度股东大会审议。
特此公告！
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2017年2月 28日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017- 007
株洲千金药业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月29日 9点30 分
召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月29日
至2017年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-6议案已在公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2017年3月27日（星期一）上午9：00至12：00，下午14：00至17：00。
登记地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼董事会办公室
联系人：邓洲阳
电话：0731-22496088
传真：0731-22496088
六、其他事项
无
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2017年2月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲千金药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
