国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-003
国机通用机械科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2017年2月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年2月27日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。会议审议并形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
因立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙及人员安排等方面的原因难以抽调足够的审计人员完成公司审计工作，为了保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，确保审计质量，拟对公司2016年度审计机构进行变更。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）连续担任公司2012年——2015年四个年度的审计机构，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作，较好的完成了公司委托的审计工作。公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计和内控审计机构，期限一年，2016年年度审计总费用仍为53万元。
独立董事就此项议案发表独立意见：本次变更审计机构事宜的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，且已为公司服务多年，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作。独立董事一致同意公司2016年度审计机构变更，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及2016年内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于变更2016年度审计机构的公告》（公告编号：2017-004）
（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2017年3月15日（星期三）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，股权登记日为2017年3月7日。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017年2月28日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-004
国机通用机械科技股份有限公司
关于变更2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》，公司拟将2016年年度财务审计和内控审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。现将具体情况公告如下：
根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）的相关要求，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）据此确定了统一委托的2016年度决算外部审计的会计师事务所范围，由于大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）未入选。公司于2016年11月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内控审计机构，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年11月29日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2016-036）。
近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）致公司的业务沟通函称：“由于我所首次承接贵公司业务，且承接时间较晚，因本所的年度审计计划已预先安排，根据初步了解的贵公司2016年度年报审计工作量，我所难以抽调足够的审计人员完成审计工作，对此深表歉意”。
根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）的相关要求及国机集团的年报审计统一安排，国机集团经审查，认为大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力，符合开展国机集团审计业务的条件。综合考虑企业实际情况，同意国机通用改聘大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）作为2016年度审计机构。
鉴于上述情况，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙及人员安排等方面的原因难以抽调足够的审计人员完成公司审计工作，为了保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，确保审计质量，拟对公司2016年度审计机构进行变更。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）连续担任公司2012年——2015年四个年度的审计机构，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作，较好的完成了公司委托的审计工作，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计和内控审计机构，期限一年，2016年年度审计总费用仍为53万元。
公司审计委员会事前对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，结合公司业务发展和年度审计的需要，提出了拟将公司2016年年度财务审计和内控审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司独立董事就公司2016年度审计机构变更事宜发表了独立意见认为，
本次变更审计机构事宜的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，且已为公司服务多年，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作。独立董事一致同意公司2016年度审计机构变更，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及2016年内部控制审计机构。
公司本次变更 2016 年度审计机构事项，已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2017年2月28日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-005
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2017年3月15日
?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月15日 15 点00 分
召开地点：合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月15日
至2017年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2017年2月28日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告；议案2经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体详见公司2016年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的《关于土地收储进展公告》（公告编号：2016-043）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的法人股东由法定代表人出席的，须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
2017年3月14日9：00—12：00和14：00—17：00，在本公司证券部登记。
六、 其他事项
1、 会议费用：出席会议的所有股东交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园。
联系人：杜世武 电话：0551-63817860传真：0551-63817000邮编：230601
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2017年2月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
