成都天兴仪表股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2017-008

成都天兴仪表股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第四次会议于2017年2月16日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2017年2月27日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，审议并通过了如下议案：

1．《2016年度董事会工作报告》。

2．《2016年度财务报告》。

3．《2016年年度报告及年度报告摘要》。

4．《2016年度利润分配预案》。

经中审华会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-93,352,835.94元，2016年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74元，母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5．《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

以上1-5项议案需提交公司2016年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

6．《2016年度总经理工作报告》。

7．《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对以上第4项、第5项议案予以了事前认可，并对第4项、第5项及第7项议案发表了独立意见。

以上第5项议案因公司董事文武、陈绪强、邱辉祥、李宝先生为关联方，均回避表决，由公司独立董事进行表决，表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权；其余议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一七年二月二十七日

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2017-009

成都天兴仪表股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届监事会第四次会议于2017年2月16日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2017年2月27日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：

一、《2016年度监事会工作报告》。

二、《2016年度财务报告》。

三、《2016年年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

五、《公司2016年度利润分配预案》。

经中审华会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-93,352,835.94元，2016年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74元，母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，监事会同意董事会提出的2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司监事会

二Ο一七年二月二十七日

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2017-011

成都天兴仪表股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1．本公司与成都天兴仪表（集团）有限公司2017年度日常关联交易

预计本公司2017年度将与该公司发生销售材料，采购水电，租赁商标等关联交易，预计总金额为3,155,000.00 元，2016年度同类交易实际发生额为2,646,463.93 元。

2．本公司与成都天兴山田车用部品有限公司2017年度日常关联交易

预计本公司2017年度将与该公司发生销售模具及零部件，采购钢材、工装等关联交易，预计总金额为23,300,000.00 元，2016年度同类交易实际发生额为19,836,102.22 元。

3．本公司与成都通宇车用配件制品有限公司2017年度日常关联交易

预计本公司2017年度将与该公司发生销售压力调节器，采购电动燃油泵等关联交易，预计总金额为25,800,000.00 元，2016年度同类交易实际发生额为20,994,963.86 元。

4．本公司与成都市兴原工业有限公司2017年度日常关联交易

预计本公司2017年度将与该公司发生销售产品零件及原材料，采购材料等关联交易，预计总金额为39,600,000.00 元，2016年度同类交易实际发生额为33,981,730.84 元。

5.本公司与成都澳兴隆汽车零部件有限公司2017年度日常关联交易

预计本公司2017年度将与该公司发生销售产品零件及原材料，采购材料等关联交易，预计总金额为145,000.00 元，2016年度同类交易实际发生额为113,333.07 元。

6. 本公司与武汉保华显示科技有限公司2017年度日常关联交易

预计本公司2017年度将与该公司发生销售产品零件及原材料，采购材料等关联交易，预计总金额为5,080,000.00 元，2016年度同类交易实际发生额为3,523,595.33 元。

2017年2月27日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事文武、陈绪强、邱辉祥、李宝先生回避了表决。该议案表决情况为3票同意， 0票反对，0票弃权。上述关联交易尚须获得股东大会的批准，成都天兴仪表（集团）有限公司及其他与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

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（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（1）成都天兴仪表（集团）有限公司

1.基本情况

该公司法定代表人为李道友, 注册资本7,156.03万元, 主营国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车及汽车配件的生产、加工；国内贸易、家电维修、客货运输、农副产品生产、加工、销售。住所：成都经济技术开发区。

最近一期主要财务数据：

单位：元

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2.与上市公司的关联关系

该公司持有本公司29.10%的股份，为本公司控股股东。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

（2）成都天兴山田车用部品有限公司

1.基本情况

该公司法定代表人为岸本一也，注册资本1,710.93万美元，主营汽车摩托车油泵、摩托车传递齿轮盒。住所：成都经济技术开发区。

最近一期主要财务数据：

单位：元

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2.与上市公司的关联关系

该公司为本公司参股公司。该公司副董事长文武先生为本公司董事长，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

（3）成都通宇车用配件制品有限公司

1.基本情况

该公司法定代表人为戴晓强，注册资本人民币400万元，主营开发、生产销售汽车零部件。住所：成都经济技术开发区。

最近一期主要财务数据：

单位：元

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2.与上市公司的关联关系

该公司为本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司之子公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

（4）成都市兴原工业有限公司

1.基本情况

该公司法定代表人为杨渝强，注册资本人民币166.62万元，主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所：成都经济技术开发区。

最近一期主要财务数据：

单位：元

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2.与上市公司的关联关系

该公司为本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司之参股公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

（5）成都澳兴隆汽车零部件有限公司

1.基本情况

该公司法定代表人为李道友，注册资本人民币1,200万元，主营汽车零部件及配件、石油钻采专用设备；机械零部件加工及设备修理，建材、金属材料销售。住所：成都经济技术开发区。

最近一期主要财务数据：

单位：元

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2.与上市公司的关联关系

该公司为本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司之子公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

（6）武汉保华显示科技有限公司

1.基本情况

该公司法定代表人为傅正美，注册资本人民币1,333万元，主营技术推广服务；汽车零部件及配件制造；通用、专用仪器仪表制造；电子计算机制造；汽车零配件批零兼营。住所：武汉青山区工人村都市工业园。

最近一期主要财务数据：

单位：元

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2.与上市公司的关联关系

该公司为本公司参股公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

上述关联交易依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。公司通过网络信息、电话咨询等方式获得国内同类产品的价格作为市场价格的参考依据。关联交易主要内容参见关联交易协议情况。

2.关联交易协议签署情况

公司与成都天兴仪表（集团）有限公司签订的综合服务协议如下：

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公司与关联方的销售与采购关联交易尚未签署协议，公司将在董事会审议通过上述关联交易后参照市场价格与上述关联方签订相关协议，原则上协议有效期均为1年，以转账支票方式进行结算，按月付款，具体以实际签订的协议为准。在相关协议正式签订和生效前，公司日常关联交易均按本公告原则执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1．本公司向关联方采购材料或销售产品（商品），有利于实现各方的优势互补，降低公司的运营成本，同时有利于利用好目前成熟的销售渠道，扩大市场，充分发挥现有生产能力。

由于公司与集团公司向外的水电管网统一铺设，分离难度较大，所以由集团公司代购水电；本公司使用成都天兴仪表（集团）有限公司的商标，有利于公司产品顺利进入市场和进一步拓展市场，扩大产品的销售。

2．本公司的关联交易按照市场交易的规则进行，以市场价格为定价依据，以合同方式明确各方的权利义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。

3．公司与关联企业的关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，上述关联交易对公司独立性无影响。

五、独立董事意见

公司2017年度日常关联交易计划得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为公司预测的2017年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议。

2．独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见。

3．相关合同、协议。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一七年二月二十七日

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2017-012

成都天兴仪表股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市风险

警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于2017年2月28日停牌一天，并于2017年3月1日开市起复牌；

2、公司股票自2017年3月1日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“天兴仪表”变更为“*ST天仪”；

3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

鉴于成都天兴仪表股份有限公司(以下简称“公司”) 2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股 A 股

2、股票简称：由“天兴仪表”变更为“*ST天仪”

3、股票代码：仍为“000710”

4、实行退市风险警示的起始日：2017年3月1日

公司股票于年度报告披露当日（2017年2月28日）停牌一天，自2017年 3月1日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司因2015年、2016年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

1、通过产品结构调整、加强管理改善现有车用零部件业务的业绩亏损现状；

2、积极开展并购重组，实现公司战略转型，从根本上改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。

目前公司正处于重大资产重组进程中，本次重组事项包括发行股份购买资产和重大资产出售，若本次交易完成，上市公司现有资产、负债及业务等将全部被剥离，转而持有北京贝瑞和康生物技术股份有限公司（以下简称：“贝瑞和康”）100%的股权，贝瑞和康具有较强的盈利能力，因此，若重组成功上市公司的盈利能力将显著增强。目前公司重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会的受理。公司董事会正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，以争取早日撤销退市风险警示。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：028-84613721

传真号码：028-84600581

电子邮箱：china0710@163.com

邮政编码：610100

通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道333号

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二○一七年二月二十七日

成都天兴仪表股份有限公司

独立董事独立意见

我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，现对公司有关事项发表独立意见如下：

一、 关于2016年度公司与关联方资金往来及对外担保情况

根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。

二、关于公司2016年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的专项意见

公司 2016年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定的差异主要是受公司搬迁、产品结构调整等因素影响。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、关于公司2017年度日常关联交易情况

公司已将2017年度日常关联交易预计情况事先与我们进行了沟通，我们同意将该议案提交董事会审议。鉴于公司预测的2017年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。我们对公司2017年度日常关联交易计划予以认可。

四、 关于2016年度利润分配预案

根据证监发[2004]118号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们对公司董事会2016年度利润分配预案发表意见如下：经中审华会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-93,352,835.94元，2016年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74元，母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，我们同意董事会提出的2016年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的方案。

五、 关于公司内部控制自我评价

公司已按照《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等有关规定建立了较为完善的内部控制体系，重点活动均能按内部控制制度的规定进行。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司2016年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

独立董事签名：曾廷敏、程宏伟、唐兵兵

二O一七年二月二十七日