万泽实业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-018
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2017年2月27日在深圳召开。会议通知于2017年2月17日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、 审议通过《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、 审议通过《2016年度董事会工作报告》；
内容详见公司2016年年度报告
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、 审议通过《2016年度独立董事述职报告》；
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
四、 审议通过《2016年度财务决算报告》（详见附件）；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
五、 审议通过《2016年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所审计，2016年公司实现的归属母公司所有者的净利润为76,190,243.32元，至2016年末累计可供股东分配利润为 368,893,550.64元。
董事会建议2016年度利润分配预案为：以公司2016年底总股本491,785,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《关于 2016年内部控制自我评价报告的议案》；
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《关于计提2016年度资产减值准备的议案》；
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于计提2016年度资产减值准备公告》：
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《2016年年度报告》及报告摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
公司聘请的审计机构立信会计师事务所，是目前国内较为权威及规模较大的会计师事务所之一，是2000年6月由合伙人发起设立，经国家批准，依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务资格的审计机构。从2001年至今16年一直为公司提供审计服务，公司认为，该事务所在审计中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，独立、客观、公正、如实地反映公司的经营成果和财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。2016年度立信会计师事务所对本公司的各项财务审计的费用为100万元。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度财务审计机构，提交股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《董事会秘书履职报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十一、审议通过《关于确定对外担保额度的议案》；
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于确定对外担保额度的公告》：
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
以上决议二、四、五、七、八、九、十一项尚需提交公司2016年度股东大会审议。召开2016年度股东大会的通知另行安排及公告。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年2月27日
附件：2016年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司
2016年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【信会师报字（2017）第ZA10333号】。现将2016年度公司财务决算情况概述报告如下：
一、2016年度公司总体经营情况
2016年度，本公司面对错综复杂的宏观经济环境，坚持公司发展战略，按计划有步骤地剥离地产业务，同时继续加大对高新科技产业的投资，开展多项业务合作，拓展相关业务领域，努力使公司成为国内高温合金材料高端研发及产业化实践的领先者。
本年度，公司共实现营业收入19,467.97万元, 比上年度减少了60.42% 。实现利润总额为8,471.87万元，比上年增加了14.32%；计提所得税1,318.69万元，比上年减少了63.68%。归于公司股东净利润7,619.02万元，较上年增加了64.10%。本年度公司主要营业收入来源于常州天海房产销售，而利润的主要贡献则来自于部分地产项目剥离所产生的投资收益。
2016年公司（含合营公司）上缴及代缴各类税金3,388.74万元, 比上年减少了68.54%。其中：企业所得税1,182.83万元，增值税833.33 万元，城建税58.29 万元，个人所得税246.46 万元，教育费附加45.07 万元，房产税455.60万元，营业税83.52 万元，土地增值税185.60 万元, 土地使用税252.95万元、印花税25.73万元等。
二、本年度地产业务剥离情况
为推进业务转型，公司稳步剥离房地产业务，本年度完成了下属公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司100%股权、天实和华置业（北京）有限公司59%股权、深圳市万泽碧轩贸易有限公司100%股权的转让。
公司于2016年2月4日召开的第九届董事会第二次会议决议通过了《关于签署《万泽实业股份有限公司与深圳市万宏投资有限公司关于深圳市万泽房地产开发集团有限公司之股权转让协议》的议案》及《关于《万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》，公司拟转让子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司100%股权及其持有的下属控股子公司天实和华置业（北京）有限公司全部股权。股权转让价格为27,100.00万元。2016年6月30日，相关交易实施完成。同时，所剥离标的公司与本公司及下属子公司等关联方的应收应付款项按相关要求清理完毕。本次交易共计产生投资收益18,875.54万元。
公司于2016年12月28日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让子公司100%股权的议案》，同意公司将公司持有的碧轩贸易100%股权转让给与深圳市中兴德宏房地产开发有限公司，转让价格为人民币5,700.00万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，碧轩贸易的股权转让已完成，股权转让款项已全部收回。
三、子公司的增加及变动情况
（一）本年度新设下属公司有 1、深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司，注册资本人民币6000万元，持股比例为100%。至年末已实际出资2300万元。2、深圳市万泽美浦森科技有限公司，注册资本4900万美元，持股比例为51%。 以上公司均列入本年度合并报表范围。
（二）本年度原合并报表范围内子公司因资产剥离、股权转让、吸收合并等原因减少的有：深圳市万泽房地产开发集团有限公司、天实和华置业（北京）有限公司、深圳市万泽碧轩贸易有限公司、汕头市万泽置地房地产开发有限公司。
四、合营公司股权转让及对外投资协议执行情况
（一）西安新鸿业投资发展有限公司是本公司合营企业，本公司拥有其50%的股权。2014年11月28日，公司与深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称赛德隆）签订《关于转让西安新鸿业投资发展有限公司 50%股权之股权转让协议书》，公司将持有的西安新鸿业投资发展有限公司的 50%股权拟作价 4.75 亿元转让给赛德隆。同时，结合本次股权转让，公司与赛德隆和新鸿业三方共同签署了《资金偿还协议》，就公司原向新鸿业提供的财务资助及相关资金占用费的偿还进行了约定。截至目前，公司共计收到相关协议约定偿付的部分财务资助款5,800万元、股权转让定金9,500万元及股权转让款项3,000万元共计1.83亿元，相关协议仍在履行中。由于资金筹措原因，赛德隆及新鸿业未能按照相关协议足额、及时付款，公司多次催款并与其磋商后续付款事宜。为了防范相关风险，公司尚未将持有的新鸿业股权交割过户至赛德隆，同时公司已聘请律师跟进协议履行事项。本年度随着新鸿业项目土地大幅增值，其已获得到新的财务资助。目前，赛德隆及新鸿业的财务状况已大为改善，项目开发正常进行，预计剩余款项能够在新年度收回。
基于以上原因，公司本年继续对新鸿业财务资助款项应计利息暂停列为收入，同时将应收资金占用费余额转入其他应收款一并进行减值测试，转回坏帐准备金额937.40万元，转回后计提坏帐准备余额为 502.53万元。
（二）公司于2015年与韩国Maple Semiconductor Inc.签订《万泽实业股份有限公司及Maple Semiconductor Inc.间的投资及SIC项目合作框架协议》。协议包括公司通过增资方式直接向Maple投资1,544.25美元，投资后公司持有Maple约25.00%的股权。截至本年末，公司已向Maple支付相关预付投资款项共计1,144.25万美元，相关协议仍在履行中。
五、下属子公司收到政府补助及影响损益情况
公司下属深圳市万泽中南研究院有限公司本年度收到政府补助款项2837.91万元，计入本年度损益的政府补助为847.91万元。
六、对参股公司长期投资的减值计提
公司于2015年出资1.1亿元参股深圳市盈商通汇科技有限公司，占其32.6%股份。作为公司发展战略的另一个重要组成部分，意图在互联网金融领域获取一定经验，为公司转型及其它方面的发展提供可能。
但由于深圳市盈商通汇科技有限公司主要股东深圳市快付通金融网络科技服务有限公司（原知名第三方支付平台公司）退出，2016年国内互联网金融行发展远低于预期，同时盈商公司互联网金融产品研发未能按计划完成，重要核心团队人员离职，相关行政许可始终无法获取，导致公司主要产品开发与业务负责人离职，至2016年盈商公司员工已不足10人。
根据以上情况，公司对盈商公司的长期投资已经出现减值迹象，公司于年末聘请专业评估人员对盈商公司整体价值进行估值，根据专业机构的测算，本报告期末盈商公司全体股东权益价值为1.5亿，对应公司权益价值为4,918.30万元，减值4,793.29万元。
七、股东分红实施情况
2016年 4月 12日公司股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以公司 2015 年底总股本 491,785,096股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.5元（含税）。该方案已于2016年 6月实施完成。
八、年末资产负债状况及主要变动项目说明
截止2016年12月31日，公司总资产为235,588.56万元, 较上年末减少93,353.50万元，减少28.38%。归于母公司所有者权益138,568.65万元，较上年末增加7,373.93万元，增加5.62%。
本年度变动较大的资产项目有：
年末货币资金70,355.54万元，较上年末增加38,920.11万元；主要系转让资产清理关联方债权债务收回的资金所致。
年末应收帐款为3,482.96万元，较上年末增加3,260.22万元；主要系本期常州天海项目应收业主购房按揭贷款增加所致。
年末存货为81,006.30万元，较上年末减少128,594.74万元。主要系本期出售部分地产子公司引致相关科目出表所致。
年末长期股权投资为6,604.01万元, 较上年末减少45.80%；主要系本期计提了对深圳市盈商通汇科技有限公司投资的减值准备4,793.29万元所致。
年末固定资产为12,105.32万元, 较上年末增加2,005.84万元, 主要系本期中南研究院设备采购所致。
截止2016年12月31日，公司负债总额为95,030.32万元，其中流动负债为87,985.32万元，占负债总额的92.59%；非流动负债为7,045.00万元，占负债总额的7.41%。
流动负债中主要包括短期借款24,600万元和一年内到期的非流动负债35,000万元，较上年末分别减少19,322.00万元和增加20,000.00万元，两者合计增加678万元。
年末应交税费8,819.62万元, 较上年末减少1,673.20万元, 主要系本期出售部分地产子公司引致相关科目出表及本期实际应交税费减少所致。
年末预收账款4,509.35万元, 较上年基本持平。
年末应付账款3,300.38万元, 较上年末减少12,076.87万元, 主要系本期出售部分地产子公司引致相关科目出表所致。
年末其他应付款10,898.93万元, 较上年末减少30,469.42万元, 主要系本期偿还企业间借款所致。
截止2016年12月31日, 公司资产负债率为40.34%, 流动比率为2.28, 产权比率为67.61%。 本年度基本每股收益为0.15元，加权平均净资产收益率5.70%，年末每股净资产2.86元。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号2017-019
万泽实业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第九届监事会第八次会议于2017年2月27日在深圳召开。会议通知于2017年2月17日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
以上决议尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于计提2016年度资产减值准备的议案》；
经审核，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提公司 2016 年度资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的意见》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》中国证监会和深圳证券交易所的有关规定制定了相应的内部控制制度，保证经营业务活动的正常开展和风险的控制。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备到位，基本上能够保证内部控制重点活动的执行及监督。
监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
监 事 会
2017年2月27日
附：公司2016年度监事会工作报告
万泽实业股份有限公司
二0一六年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法认真行使监督职责。本年度公司监事会共召开6次会议，出席了5次股东大会，列席了董事会有关会议，对公司重大经营活动、关联交易、公司财务状况以及公司董事会、高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护股东的权益，保证公司的持续发展。
一、2016年度监事会工作情况
2016年度监事会共召开6次会议，会议情况报告如下：
（一）第九届监事会第一次会议于2016年1月18日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议选举王国英先生为公司第九届监事会主席。
（二）第九届监事会第二次会议于2016年2月29日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议审议通过审议通过了《关于审议万泽实业股份有限公司非公开发行A股股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于审议公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
（三）第九届监事会第三次会议于2016年3月18日在万泽集团有限公司会议厅召开。会议审议通过《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年年度报告及报告摘要》、《关于公司内部控制自我评价报告的意见》。
（四）第九届监事会第四次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议审议通过《公司2016年第一季度报告》。
（五）第九届监事会第五次会议于2016年8月24日以通讯方式召开。会议审议通过《公司2016年半年度报告及报告摘要》。
（六）第九届监事会第六次会议于2016年10月28日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议审议通过《公司2016年第三季度报告》、《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。
二、监事会独立意见
（一）监事会认为，本年度公司能遵照《公司法》、《公司章程》和国家各项法律法规的要求，进一步修订、完善内部控制制度；公司董事会能认真执行股东大会的决议和授权，规范运作，决策程序合法；公司领导班子能顺应宏观形势变化，开拓进取，寻求新的发展方向，制定转型战略，取得较好的经营业绩；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时能遵循诚信勤勉原则，均未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
（二）本年度公司董事会审议通过关于公司将全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司100%股权出售给深圳市万宏投资有限公司的重大资产出售关联交易议案，监事会对董事会审议关联交易事项进行监督、审查，认为关联交易遵循了客观、公正、公开的交易原则，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害部分股东利益及造成公司资产流失的情况。
（三）公司监事会对公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等会计报表进行了认真的检查，认为公司2016年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营结果，立信会计师事务所出具的标准无保留审计意见的审计报告是客观公正的。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-020
万泽实业股份有限公司
关于计提2016年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于计提2016年度资产减值准备的议案》，现根据有关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2016年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、长期股权投资计提了减值准备，具体情况如下：
1、2016年度计提应收款项坏帐准备2,165,356.81元，截至2016年12月31日应收账款坏账准备余额为7,329,037.88元。
2、2016年度计提其他应收款坏帐准备-2,249,069.76元，转回其他应收款坏帐准备13,374,085.05元，截至2016年12月31日其他应收款坏账准备余额为42,402,861.00元。
3、2016年度计提长期股权投资减值准备47,932,911.72元，截至2016年12月31日长期股权投资减值准备余额为47,932,911.72元。
二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提2016年度资产减值准备形成的资产减值损失共计 34,475,113.72元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提2016年度资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚须提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备, 并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、监事会关于计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提公司 2016 年度资产减值准备。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司2016年年报相关事项的独立意见
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年2月27日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-022
万泽实业股份有限公司
关于确定对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司业务发展的需要，公司全资及控股子公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，自公司2016年度股东大会通过后一年内，由本公司或子公司为上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过25亿元。公司对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。对外担保额度如下（上述总担保额度可根据实际情况在全资子公司或控股子公司内进行分配调整）：
■
公司董事会同时授权公司董事长黄振光先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。
上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况介绍
（一）深圳市万泽中南研究院有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司，是本公司控股子公司深圳市万泽中南投资有限公司之控股子公司；成立日期：2014年6月；注册地点：深圳市福田区华富街道笋岗西路3009号万泽大厦四楼；法定代表人：林伟光；注册资本：10000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目；电子产品研发。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
■
（二）深圳市万泽精密铸造科技有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司，是本公司全资子公司；成立日期：2015年12月1日 ；注册地点：深圳市市场监督管理局福田局 ；法定代表人：林伟光 ；注册资本：10000万元人民币 ；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。^高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
■
（三）深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司
1、基本情况
公司成立于2016年1月12日，注册地址：广东省深汕特别合作区（鹅埠镇)标准工业厂房7号楼1楼A07。法定代表人：林伟光。注册资本：6000万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资)。经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
■
（四）上海万泽精密铸造有限公司
1、基本情况
上海万泽精密铸造有限公司原名为上海泽燊精密机械有限公司，成立于2015年1月27日，于2015年7月13日办理了名称变更。注册地址：上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-1368。法定代表人：林伟光。注册资本：10000万元人民币。公司类型：有限责任公司。经营范围：精密机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
■
（五）深圳市万泽航空科技有限责任公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽航空科技有限责任公司，为本公司全资子公司；成立日期：2007年03月22日 ；注册地点：常州市武进区市场监督管理局 ；法定代表人 ：林伟光 ；注册资本：31061.9547万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：房地产开发、经营；制售中餐、住宿（限分公司经营）；休闲垂钓；体育健身设施建设；物业管理和租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
■
（六）常州万泽天海置业有限公司
1、基本情况
被担保人名称：常州万泽天海置业有限公司，为本公司全资子公司；成立日期：2007年03月22日 ；注册地点：常州市武进区市场监督管理局 ；法定代表人 ：林伟光 ；注册资本：31061.9547万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：房地产开发、经营；制售中餐、住宿（限分公司经营）；休闲垂钓；体育健身设施建设；物业管理和租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次确定对外担保额度，是子公司经营业务的需要，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对子公司实施有效管理，控制相关风险。因此本公司董事会认为本次担保额度不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意在确定对外担保额度内，为子公司提供连带责任担保。
五、累计对外担保情况
本次第九届董事会第二十二次会议审议通过确定对外担保额度25亿元，占本公司最近一期经审计净资产的180.42%。截至目前，本公司累计对外担保的余额为42,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的30.31%。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会
2017年2月27日
