浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2016年度业绩快报

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——016

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2016年度业绩快报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：元

■

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营状况说明

报告期内，公司实现营业收入2,055,414,262.99元，营业利润-381,359,945.05元，利润总额-364,407,007.48元，归属于上市公司股东的净利润-381,425,870.43元，分别较上年同期下降了8.30%、329.42%、306.80%、481.36%，主要原因是：

（1）报告期内，终端零售市场持续恶化，占比最大的主品牌报喜鸟的加盟商的订单下降较大；同时加大各品牌库存消化力度，一次性亏损较大；而费用较为刚性，未下降。

（2）报告期内，公司对应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、投资性房产、建筑类固定资产等计提资产减值。

2、财务状况说明

报告期末，公司总资产4,140,796,628.67元，比上年同期下降8.67%，归属于上市公司股东的所有者权益2,404,271,417.80元，比上年同期下降14.05%。主要系报告期内业绩亏损所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2016年第三季度报告中披露：预计2016年度归属于母公司所有者净利润亏损39,000万元至亏损30,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩在预披露的范围之内，不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人吴志泽先生、主管会计工作的负责人张袖元先生、

会计机构负责人黄珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——017

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2017年2月27日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

关联董事吴志泽回避本项议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——018

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2017年2月27日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符

合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就

该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次公司拟与关联自然人周信忠、吴培培、方小波及其他非关

联方共同发起设立投资基金的行为构成共同投资的关联交易。该基金主要符合国家产业政策、未来经济增长方式、具有良好成长性的项目，主要聚焦消费零售、数字科技媒体、文化娱乐、金融服务、医疗健康服务等行业，与消费升级、智能化改造、互联网零售等契合度较高的领域。通过投资、并购，有助于完善公司的生态圈体系，前瞻性布局相关产业，助力企业的长远发展。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2017年2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监 事 会

2017年2月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——019

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本年度计提资产减值准备情况概述

1、本年度计提资产减值准备的原因

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

定，为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，拟对公司截至2016年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

本年度计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2016年度经审计的财务报告为准。

2、本年度计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、投资性房产、建筑类固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备290,147,711.28元和本期核销或转销107,255,073.72元，明细如下表：

单位：元

■

3、本年度计提资产减值准备的审批程序

本年度计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议批准，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、本年度计提资产减值准备对公司的影响

本年度计提资产减值准备290,147,711.28元，核销或转销107,255,053.72元，合计后将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润176,805,711.85元。

公司于2016年10月29日披露的《第三季度报告全文》中预计2016年度归属于母公司所有者的净利润为-3.9亿元至-3亿元，本年度计提之后上述预测未发生变化。

公司本年度计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本年度计提资产减值的具体说明

1、存货减值准备计提情况说明

截止本报告期末，公司各类存货账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备

余额如下：

单位：元

■

据上表，公司2016年期末存货拟计提跌价准备余额合计161,414,463.87元，其中于2015年末已计提存货跌价准备141,628,736.17元，并于本报告期因出售产成品转销98,628,618.16万元，因此本年度拟计提存货跌价准备118,414,345.86元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为118.39%。

按照以往年度一致的存货跌价测试方法，对存货测算出估计售价，减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，与存货账面余额对比，计提相应跌价准备。

本期存货计提跌价准备上升的主要原因为受经济低迷及行业趋势下滑的影响，报喜鸟主品牌的总体销售出现下降，单店业绩下降，导致各渠道销售费用率

上升。同时，受市场压力，加快库存周转和消化，对部分进入特销渠道的库龄稍

长的货品重新定价，导致据此测算的估计售价降低，上述原因使得存货的可变现

净值下降，导致存货对应的跌价准备增加。

2、商铺资产减值准备计提情况说明

综合考虑了商铺所在城市的经济发展状况，鉴于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌、房产空置出租率低或者租金不理想等因素,公司特委托银信资产评估有限公司对本公司商铺资产进行评估，并出具了银信财报字（2017）沪第006号《浙江报喜鸟服饰股份有限公司拟进行减值测试涉及的部分资产价值评估项目评估报告》，评估结果为：在评估基准日2016年12月31日，评估对象账面净值1,011,943,225.82元，评估价值1,033,438,100.00元（大写人民币壹拾亿叁仟叁佰肆拾叁万捌仟壹佰元整），增值21,494,874.18元，增值率2.12%。其中评估增值的房产共32处，合计增值127,087,863.11元；评估减值的房产共22处，合计减值105,592,988.93元，减值原因主要系待估房产所在区域经济发展状况相对较差，房地产市场随之低迷，房地产租售市场价格波动所致。

另外,公司根据2016年度已签出售合同但未过户的商铺按合同成交价 （视为评估值）与账面净值孰低原则，差额3,097,773.22元计入本期商铺资产减值准备。

单位：元

■

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本年度计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本年度计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备的说明。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2017年2月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——020

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

重要提示：

1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司或报喜鸟）拟与关联自然人周信忠、吴培培、方小波及其他非关联方共同发起设立投资基金（拟分为1-4期，每期基金名称以工商注册为准，以下简称基金或投资基金）。

2、上海浚泉信投资有限公司（以下简称浚泉信投资）担任基金管理合伙人。

3、特别风险提示：本项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定

性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为了更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标 的，促进公司“一主一副、一纵一横”发展战略的顺利实施，提升竞争力，实现主业转型升级的同时也能获得财务回报效应，报喜鸟拟出资不超过180万元（由于转让方尚未对浚泉信投资实缴注册资本，具体出资金额将根据届时转让方实缴金额确定）受让关联方周信忠、方小波所持有的浚泉信投资的部分股权，转让完成后，公司、周信忠、吴培培、方小波持有浚泉信投资股份比例分别为18%、50%、22%、10%；同时，公司拟出资不超过20,000万元参与设立投资基金，浚泉信投资负责投资基金的投资、管理及退出等事务。

全部投资基金拟以合伙企业形式组建，名称待定，基金总规模不超过4亿元（分1-4期基金逐步募集），其中普通合伙人浚泉信投资共认缴出资500万元，有限合伙人报喜鸟认缴出资不超过20,000万元，有限合伙人吴培培、周信忠、方小波合计认缴出资不低于10,000万元，其他有限合伙人认缴出资不超过10,000万元（按照国家相关法律法规规定对非关联方进行募资）。基金合伙人以等价现金形式出资，基金实缴出资时间视每期基金投资项目资金需要逐步到位，基金存续期限自基金注册成立之日起72个月。

投资基金主要投资符合国家产业政策、未来经济增长方式、具有良好成长性的项目，主要聚焦消费零售、数字科技媒体、文化娱乐、金融服务、医疗健康服务等行业，与消费升级、智能化改造、互联网零售等契合度较高的领域。通过投资、并购，有助于完善公司的生态圈体系，前瞻性布局相关产业，助力企业的长远发展。

（二）关联关系

1、关联自然人

周信忠先生过去十二个月内曾担任公司副董事长、现任公司总经理职务，系公司高级管理人员；

过去十二个月内，方小波先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，系公司关联自然人；

吴培培女士系公司第一大股东、董事长吴志泽先生之女，系公司关联自然人。

2、关联法人

投资基金委托浚泉信投资作为基金管理人管理本基金，负责基金的投资、管理及退出等事务。基金管理人基本情况如下：

（1）名称：上海浚泉信投资有限公司

（2）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号703-D室

（3）类型：有限责任公司（国内合资）

（4）法定代表人：周信忠

（5）注册资本：1000万元整

（6）成立日期：2015年12月28日

（7）经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、资产管理（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）股权结构：周信忠先生持有58%股权、吴培培女士持有22%股权、方

小波先生持有20%股权。

（9）浚泉信投资正在依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投

资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序（以下简称登记备案），公司将根据办理情况进行持续信息披露。

（10）浚泉信投资处于初始运营阶段，目前尚未实缴注册资本。

（11）浚泉信投资的控股股东、实际控制人为周信忠。

3、关联关系说明

浚泉信投资与上市公司存在关联关系但不存在利益安排，与本次交易的其他关联方周信忠、吴培培、方小波存在关联关系但不存在利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

（三）审议程序

上述事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并授权公司管理层签署相关协议文件并逐步履行出资义务。董事长吴志泽系关联董事，回避表决，本议案由6名非关联董事表决通过。本事项尚需提交股东大会审议通过后并且浚泉信投资完成登记备案后方可执行。

公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司计划于股东大会审议通过后，并且浚泉信投资登记备案后，完成浚泉信投资的股权转让及投资基金的设立。

二、拟设立基金的基本情况

（一）基金的具体情况

1、基金名称：名称待定

2、基金规模：最高募集人民币4亿元，分1-4期基金逐步募集。

3、出资方式及出资进度： 所有合伙人均为人民币现金出资，由其自筹取得。在基金正式登记注册后根据拟投资项目的进展情况分期募集到位。

4、基金组织形式：有限合伙企业

5、基金出资方式：以现金方式出资

6、存续期限：基金存续期限为6年，分为投资期和退出期。存续期限前4年内为基金的“投资期”，投资期结束后2年为“退出期”。经全体合伙人一致同意后，基金可延期。

7、退出机制：基金退出投资项目的主要方式包括投资对象于境内外上市、在全国中小企业股份转让系统挂牌、回购股权（份）和并购等，基金退出优先服务于公司需求。

8、会计核算方式：基金采用中国现行有效的企业会计准则进行核算，会计制度采用公历年制，自每年一月一日起至当年十二月三十一日止为一个会计年 度。首个会计年度自基金设立之日起至当年的十二月三十一日。基金管理人以基金为核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告并及时向基金出资人进行披露。

9、 投资方向：主要聚焦消费零售、数字科技媒体、文化娱乐、金融服务、医疗健康服务等行业，与消费升级、智能化改造、互联网零售等契合度较高的领域。

（二）基金的管理模式

1、基金管理人：全体合伙人同意，委托浚泉信投资作为基金的管理人管理本基金，负责基金的投资、管理及退出等事务。

2、决策机制：基金设立投资决策委员会，负责对拟投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。投资决策委员会由三名委员组成，全部由基金管理人委任，委员无工作报酬。投资决策委员会一人一票，对于提交其决策的投资项目须经至少两名委员的同意方可通过。上市公司对基金投资标的无一票否决权。

3、管理费：

（1）各期投资基金分别按项目实际投资额的1%/年向浚泉信投资支付管理费，管理费按实际出资的当月开始计算；

（2）各期投资基金分别向浚泉信投资支付管理报酬，管理报酬按所投全部项目盈亏相抵后的收益（即总收入扣除所有与之相关的成本费用）的20%并扣减累计管理费确定。当所投项目退出后累计回收资金额（扣除与之相关的流转税费）超过累计所投项目支付本金之后的下一月开始支付管理报酬，管理报酬=（扣除相关的流转税费之后的累计回收资金额-累计所投项目本金）×20%-累计支付的管理费，如管理报酬为0时，则无须支付；如管理报酬为负时，则向后递延。

4、收益分配：

合伙企业在扣除合伙企业费用后实现投资退出后，不得进行再投资，首先全额返还各合伙人的实际出资额，剩余部分按各合伙人实际出资比例进行分配。

5、风险承担：各合伙人按照其实缴的出资比例承担基金发生的亏损，有限合伙人以其认缴出资额为限对基金风险承担责任，普通合伙人对基金风险承担无限连带责任，浚泉信投资的股东以其出资额为限承担责任。

三、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职

公司第一大股东、董事长吴志泽先生未参与投资基金份额认购、也未在投资基金中任职，吴志泽先生之女吴培培、总经理周信忠、前高级管理人员方小波拟共同出资不低于10,000万元。除上述认购外，上市公司其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均未参与投资基金份额认购，也未在投资基金中任职。

四、关联交易和同业竞争的说明

未来投资基金若投资与公司主营业务相近的资产，构成同业竞争，公司具有优先并购权。未来如果出现构成关联交易的情形，公司将严格按照相关规定履行决策程序。

五、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响及应对措施

（一）目的

公司参股基金管理人浚泉信投资，在稳步发展主营业务的前提下，有利于公司主业+投资发展战略的顺利实施，通过该平台利用外部资源、发挥公司内部优势，充分整合资源，强化公司的产业布局，积极把握产业并购中的机遇，推动公司积极稳妥地进行外延式扩张，促进公司主业发展，实现公司持续、快速、稳定的发展。

公司参与认购投资基金，进行资产管理，将进一步优化公司的对外投资结构，获取相关行业细分市场的超额收益、提高公司未来的投资收益，。

（二）存在的风险

1、投资周期较长的风险：投资基金规划存续期限为6年，存在周期长、流动性低等特点，使得公司的投资回报面临较长的投资回收期。

2、投资收益率的不确定性风险：虽然投资基金有专业的投资经验和项目资源，但是在实施项目过程中受经济形势、市场环境、法律与政策、行业周期、投资标的企业内部管理状况、交易方案及不可抗力等多种因素影响，存在项目投资无法达到预期收益、甚至亏损，以上风险可能造成公司已投资金无法收回。

（三）对上市公司的影响

浚泉信投资的控股股东、实际控制人、法定代表人周信忠先生，硕士学历，曾任报喜鸟董事会秘书、董事长，现任报喜鸟总经理，经营管理委员会主要成员，浙江报喜鸟创业投资有限公司董事长，清华五道口EMBA在读。周信忠先生在报喜鸟负责拟定经营战略和资本战略并推动实施，且长期具体负责报喜鸟生产经营，充分了解公司发展战略方向和发展需求，擅长对所投项目进行实业与资本市场的互动，有利于充分利用投资优化产业，以产业强化资本。

浚泉信投资股东之一方小波先生，本科学历，曾任报喜鸟副总经理、董事会秘书，经营管理委员会成员，浙江报喜鸟创业投资有限公司董事，现任上海双佳投资有限公司董事长、横店集团东磁股份有限公司独立董事，具有丰富的资本市场经验。

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购 经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动 不会产生实质性的影响，长期将有助于公司获得投资回报，或成功并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

（四）应对措施

公司具备完善的公司内部控制管理及风险管理体系，有能力应对本次投资相 关的风险。公司本次投资金额不超过20,000万元，占公司最近一期经审计净资产7.15%，占最近一期经审计总资产4.41%。同时，公司将积极发挥自身在行业、资本市场的资源优势，促进基金募资，并协同基金管理公司努力寻找合适的投资项目，经过严格的研究、尽职调查、分析和审核，遴选合适的基金投资项目，降低投资风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、其他说明

为保证本次投资事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署与本次投资相关的各项协议及相关文件，并授权管理层在就上述投资事项中的未决事项做出决定，授权期限二十四个月。

公司将积极跟进本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2017年2月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——021

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将公司2017年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决议召开2017年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年3月16日（星期四）下午14:45

网络投票时间为：2017年3月15日—2017年3月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月15日15:00至3月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年3月9日（星期四）。截止2017年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

二、会议审议议题

（一）审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；

（二）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年3月14日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2017年3月14日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2017年3月14日16点前到达本公司为准）

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2017年2月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362154。

2、投票简称：报喜投票。

3、投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“报喜投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日下午3:00，结束时间为2017年3月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

（2）服务密码：请登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。