完美世界股份有限公司
2016年度业绩快报

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-003

完美世界股份有限公司

2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位：元

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注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式完成对上海完美世界网络技术有限公司的收购，构成同一控制下企业合并，按照会计准则相关规定对2015年财务数据进行了追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩情况说明

报告期内，公司实现营业收入6,149,105,442.85元，较上年增加25.67%；实现营业利润1,180,460,529.38元，较上年增加1,210.52%；实现利润总额1,335,394,744.45元，较上年增加498.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1,166,297,096.83元，较上年增加767.53%；实现基本每股收益0.96元/股，较上年增加700%。报告期内，公司经营业绩较上年大幅增加，主要原因为：

1、随着公司产业链的延伸以及业务规模的扩大，游戏业务及影视业务的经营业绩均有所提高。游戏方面，报告期内公司推出手游《诛仙》、《倚天屠龙记》、《射雕英雄传3D》等新的游戏产品，带动了游戏业务收入的增加及业绩的提升；影视方面，公司出品《娘道》、《思美人》、《射雕英雄传》、《神犬小七第二季》、《我的！体育老师》、《麻辣变形计》等精品电视剧，同时进一步拓展综艺栏目，参与投资制作《跨界歌王》、《跨界喜剧王》等优秀的综艺节目，取得了良好的收益和口碑。

2、2015年石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）增资完美世界游戏业务，由此确认一次性股份支付费用共计73,758万元，相应减少了2015年归属于上市公司股东的净利润。

（二）财务状况情况说明

报告期末，公司财务状况良好，总资产为16,273,076,605.91元，比期初增长230.15%，主要原因为：

1、报告期内，配合购买游戏资产，公司发行股份募集配套资金50亿；同时，公司通过设立影视投资基金、并购基金、银行贷款等方式融资，为业务发展提供资金支持；

2、经营业绩的实现进一步增加资产规模。

报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为7,214,239,969.50元，比期初增加545.61%，主要来自50亿配套资金的募集以及报告期内实现的净利润。

报告期内，公司股本由487,706,996股增加至1,314,673,292股。股本的增加主要因为报告期内公司通过发行股份购买资产的方式将游戏资产注入上市公司，同时发行股份募集配套资金50亿。

归属于上市公司股东的所有者权益的增加以及公司股本的增加，使得报告期末归属于上市公司股东的每股净资产达到5.49 元/股，比期初增加139.74%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-004

完美世界股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2017年2月20日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司子公司及下属公司（以下统称“下属公司”）因补充项目流动资金的需要，2017年度拟向交通银行、交银国信、民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、上海银行、恒丰银行、平安银行、工商银行、宁波银行等金融机构申请综合授信额度人民币37亿元（其中延续2016年度授信额度13亿元、新增授信额度24亿元），具体额度在不超过人民币37亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、固定资产贷款等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币30.5亿元（包括公司对子公司的担保和下属公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。

独立董事就上述事项发表了独立意见；本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2017年3月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。

以上议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十四次会议决议；

2.独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-005

完美世界股份有限公司关于

2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年2月27日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司子公司及下属公司（以下统称“下属公司”）因补充项目流动资金的需要，2017年度拟向交通银行、交银国信、民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、上海银行、恒丰银行、平安银行、工商银行、宁波银行等金融机构申请综合授信额度人民币37亿元（其中延续2016年度授信额度13亿元、新增授信额度24亿元），具体额度在不超过人民币37亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、固定资产贷款等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币30.5亿元（包括公司对子公司的担保和下属公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，具体情况如下：

2017年度担保额度明细 （单位：人民币万元）

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二、被担保公司基本情况

1. 北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000万元人民币

经营范围：电影发行（电影发行经营许可证有效期至2017年01月15日）；动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2017年05月15日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；代理、发布广告；代理进出口；销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

北京完美影视传媒有限责任公司最近一年一期财务指标：

（单位：人民币元）

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2. 天津完美文化传播有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津市武清区自行车王国产业园区祥园道162号101-37

法定代表人：黄永红

注册资本：300万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动，从事广告业务，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：系本公司下属公司，本公司持有其100%股权。

天津完美文化传播有限公司最近一年一期财务指标：

（单位：人民币元）

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3. 香港完美世界影视文化有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港上环文咸东街50号宝恒商业中心3楼06室

法定代表人：王贵君

已发行股本：600万美元

与本公司关系：系本公司下属公司，本公司持有其100%股权。

香港完美世界影视文化有限公司最近一年一期财务指标：

（单位：人民币元）

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4. 上海完美世界网络技术有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市杨浦区四平路2500号22楼C-26室

法定代表人：池宇峰

注册资本：5,000万人民币

经营范围：网络技术服务；网络游戏研发；软件开发；从事货物及技术进出口业务；百货、服装、饰品、文化用品的销售；利用互联网经营游戏产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务）；实业投资、项目投资、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

上海完美世界网络技术有限公司最近一年一期财务指标：

（单位：人民币元）

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5．完美世界影院管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市渝北区洪湖西路26号5、6幢3-1

法定代表人：闫新广

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；电影发行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；影院管理；组织文化艺术交流活动；代理国内外广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作及表演（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；租赁影视器材、服装道具。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

完美世界影院管理有限责任公司于2016年7月取得营业执照并成立，截至2016年9月30日尚未开始运营相关业务。

三、董事会意见

公司上述被担保对象均为公司下属公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关下属公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币30.5亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为447,825万元（含本次申请担保），全部是公司与下属公司之间的担保以及下属公司之间的担保，累计对外担保额度占公司最近一年（2015年）经审计净资产的436.58%（按合并报表口径计算），占最近一期（2016年第三季度）未经审计净资产的66.13%。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

五、独立董事意见

经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于下属公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

六、备查文件

1. 第三届董事会第三十四次会议决议；

2. 独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年2月28日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-006

完美世界股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决定将于2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1．现场会议时间：2017年3月15日下午14:30，会期半天；

2．网络投票时间：2017年3月14日至2017年3月15日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2017年3月14日下午15：00至2017年3月15日下午15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017年3月7日

（七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

（八）本次会议的出席对象：

1. 截止2017年3月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 其他相关人员。

二、 会议审议事项

（一） 《关于2017年度为下属公司申请授信额度并提供担保的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

三、 会议登记方法

（一）会议登记方式：

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2017年3月13日和3月14日，每个工作日上午10：00—12：00，下午14：00—17：00；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：王巍巍、钱婷娜

（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

（四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

（五）联系部门：公司证券事业部

（六）邮政编码：100101

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、 备查文件

1. 完美世界股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2017年2月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362624

2. 投票简称：完美投票

3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案4，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案5，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年3月15日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年3月15日召开的完美世界股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

完美世界股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参加会议回执

截止2017年3月7日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参加完美世界股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

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时间：