深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第四十三次
会议决议公告

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-002

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届董事会第四十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于2017年2月22日以电子邮件、短信形式发出，会议于2017年2月27日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，董事李宁远女士、独立董事潘玲曼女士、欧阳建国先生因出差采用通讯表决，会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

议案一、《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

董事会审核意见：董事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的详细情况，请见于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2017-003）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

议案二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议审议的议案一还需提交公司股东大会审议批准，公司董事会拟召集召开2017年第一次临时股东大会，关于召开2017年第一次临时股东大会的具体时间、地点等请关注公司后续披露的《公司2017年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2017年2月28日

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-003

深圳市同洲电子股份有限公司

关于2016年度计提资产减值

准备和核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，公司2016年度计提资产减值准备和核销资产的情况如下：

一、本次计提资产减值准备和核销资产概况

为了更加真实、准确的反映公司截至2016年12月31日的资产和财务状况，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，组织人员对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，对上述资产中存在减值损失迹象的资产，拟计提资产减值准备共计50,277,005.86元，其中，计提坏账准备13,070,583.46元，计提存货跌价准备30,468,876.71元，计提固定资产减值准备6,737,545.69元；拟核销资产共计44,078,965.11元，其中，核销以前年度计提的应收款项坏账准备11,206,694.39元，核销存货22,338,358.26元，核销固定资产10,533,912.46元。

二、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

（一）本次计提资产减值准备对公司的影响

本报告期计提资产减值准备影响公司2016年度净利润减少50,277,005.86元。

（二）本次核销资产对公司的影响

本报告期核销的应收款项坏账准备共计11,206,694.39元，为公司以前年度已全额计提的坏账准备，本项核销对公司当期损益无影响。

本报告期核销存货影响2016年度净利润减少22,338,358.26元。

本报告期核销固定资产影响2016年度净利润减少10,533,912.46元。

三、本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况说明

（一）本次计提资产减值准备的具体情况说明

1.坏账准备计提情况说明

本报告期，公司计提坏账准备13,070,583.46元。计提坏账准备的情况如下：公司应收款项包括应收账款和其他应收款以及长期应收款。在资产负债表日，公司对重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

2.存货跌价准备计提情况说明

本报告期，公司计提存货跌价准备30,468,876.71元。公司存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

3.固定资产减值准备情况说明

本报告期，公司计提固定资产减值准备6,737,545.69元。公司固定资产减值准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对固定资产进行全面盘点的基础上，对由于发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。

（二）本次核销资产的具体情况说明

1.坏账核销情况说明

本报告期核销的应收款项坏账准备共计11,206,694.39元，其中，核销的应收账款坏账准备为10,898,932.82元，核销的其他应收款坏账准备为307,761.57元，坏账形成的主要原因是：账龄在5年以上，公司经多种渠道催收仍然无果，有证据表明确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的款项仍将保留继续追索的权利。

2.存货核销情况说明

本报告期报废和处置库龄较长，技术落后的存货，共计32,854,389.48元，已计提存货跌价准备9,795,561.22元，收回处置款720,470.00元，净损失22,338,358.26元。

3.固定资产核销情况说明

本报告期对部分老化，工作效率低下，已超出使用年限，无法正常使用的固定资产进行报废和处置，原值共计75,333,608.71元，已提折旧62,042,890.47元，已计提减值269,051.80元，收回残值款2,487,753.98元，净损失10,533,912.46元。

公司对各项核销的资产建立了备查明细查账目，实行“账销案存”，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪和处置，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、本次计提资产减值准备和核销资产损失的审批程序

本次计提资产减值准备和核销资产已经董事会审计委员会2017年第二次会议审议通过，第五届董事会第四十三次会议审议通过，第五届监事会第二十二次会议审议通过，但还需公司股东大会审议批准。

五、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

（一）董事会审核意见

董事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

（二）监事会审核意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

（三）独立董事审核意见

独立董事认为公司本次计提资产减值准备和核销资产事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

六、备查文件

1.第五届董事会第四十三次会议决议；

2.第五届监事会第二十二次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；

4. 董事会审计委员会2017年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2017年2月28日

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—004

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届监事会第二十二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2017年2月22日以电子邮件、短信形式发出。会议于2017年2月27日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，监事刘一平先生、王洋先生因出差采用通讯表决，会议由监事王红伟女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

议案一、《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

监事会审核意见：监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2017年2月28日

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—005

深圳市同洲电子股份有限公司

2016年年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标单位：人民币元

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二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩说明

1.报告期内，公司实现营业收入55,124.51万元，较上年同期下降46.38%，主要是由于报告期内公司处于转型优化阶段，面临着激烈的市场竞争，部分客户订单延期；其次，部分关键原材料市场供应不足，使得部分订单交付延期。

2.报告期内，公司营业利润-47,967.64万元、利润总额-49,146.95万元，归属于上市公司股东的净利润-49,175.40万元，分别较上年同期下降-1479.24%、754.53%、832.47%，主要是由于公司营业收入下滑，人工成本、设备折旧、厂房租赁等固定性成本未能因订单减少而作同比例下降，加上原材料价格上涨，报告期毛利额明显下降。其次，公司处置报废呆滞资产净损失3,287.23万元，以及计提各类资产减值准备5,027.70万元；报告期公司为缓解资金压力，加大回款力度，相关费用较上年同期大幅上升；公司的部分参股公司增资扩股后本公司持股比例下降，转为可供出售金融资产按公允价值计量而产生的投资损失3,935.67万元。

3.报告期内，基本每股收益-0.66元，较上年同期下降760.00%，加权平均净资产收益率-38.02%，较上年同期下降45.77%，主要是公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。

（二）财务状况说明

1.报告期末，公司总资产197,019.28万元，较上年末下降35.77%，主要是报告期内公司偿还借款、支付供应商货款减少了负债，以及公司利润下降使得所有者权益减少所致。

2.报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益104,699.05万元，较上年末下降31.98%，主要是公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。

3.报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产1.40元，较上年末减少32.04%，主要是归属于上市公司股东的所有者权益减少所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预计范围内。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2017年2月28日