深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-009
深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年2月27日下午14:30开始
网络投票时间为：2017年2月26日－2017年2月27日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张旸先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计23人，代表股份49,193,218股，占公司股份总数的26.3296%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16人，代表股份1,372,300股，占公司股份总数的0.7345%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份48,858,318股，占公司股份总数的26.1504%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 13人，代表股份334,900股，占公司股份总数的0.1792%。
4、公司董事、部分监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决情况如下：
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意49,187,118股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%；反对6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,366,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5555%；反对6,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4445%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-010
深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列（未经审计），最终结果以公司2016年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入1,297,973,590.21元，较上年同期下降61.60%；营业利润-421,222,320.78元，较上年同期上升61.38%；利润总额16,502,802.94元，较上年同期上升101.51%；归属于上市公司股东的净利润28,842,099.55元，较上年同期上升102.63%；基本每股收益0.154元，较上年同期上升102.62%；加权平均净资产收益率4.93%，较上年同期上升103.11%；总资产1,419,864,775.72元，较上年同期下降55.77%。公司经营情况变动的主要原因如下：
1、在2015年年度报告披露后，因公司2014年度、2015年度经审计的净利润为负值，公司股票被实施了退市风险警示，对公司2016年度的融资及业务开展造成不利影响；同时，深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）未完成业绩承诺，严重影响了公司对触摸显示模组业务的内部整合进度，导致公司营业收入大幅下降；
2、报告期内，雅视科技经营情况持续恶化，形成了较大的经营亏损。为了优化资产结构，公司在2016年12月以人民币17,000万元将持有的雅视科技100%股权转让给了深圳市华朗光电有限公司，并完成了工商变更登记手续，上述股权转让形成了较大的处置损失；
3、公司于2013年收购了雅视科技原股东持有的100%股权，因雅视科技未完成相关业绩承诺，原股东林萌及其一致行动人需向公司进行业绩补偿。据此，在报告期内，林萌向公司支付了业绩补偿款378,045,519.28元，并根据《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》的相关约定，支付了违约金24,572,958.75元。按照相关会计准则，上述业绩补偿款及违约金一次性计入2016年度营业外收入，使公司2016年度利润总额大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2016年10月29日披露的《2016年第三季度报告》中的2016年度业绩预计范围内，不存在差异。
四、其他说明
根据本次业绩快报，预计2016年年度报告披露后，公司股票可能被撤销退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，鉴于公司2014年度、2015年度经审计的净利润为负值，若经审计确认公司2016年度净利润为负值，公司股票将被实施暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、《2016年度业绩快报的内部审计报告》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十八日
