中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会
第三十次临时会议决议公告
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号:临2017-002
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会
第三十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、 本次董事会会议于2017年2月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、 本次董事会会议于2017年2月28日(星期二)以通讯表决方式召开。
4、 本次董事会会议应表决董事13人，实参加表决董事13人。
参加表决董事：赵东亮、曾光辉、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦。
5、本次董事会会议由赵东亮董事长召集。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》
为了进一步贯彻落实公司“创新驱动、融合发展”的战略规划，促进公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。公司根据蓝海国投业务经营和资金需求情况，决定以自有资金对蓝海国投增资伍亿伍千万元整（人民币55,000万元），增资后的蓝海国投注册资本为人民币90,000万元（具体以工商行政管理部门核准为准），增资完成后公司仍持有蓝海国投100%股权。
公司董事会的意见：同意公司以自有资金对全资子公司进行增资，并授权经营管理层具体负责本次增资事项。
公司五位独立董事的独立意见：公司董事会本次对全资子公司蓝海国投的增资决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，实施的增资行为有利于该公司的稳定、可持续发展，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为“2017-003”的《中文天地出版传媒股份有限公司关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的公告》。
2、审议通过了《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
为满足公司融资及经营需求，2017年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过32亿元的银行综合授信额度，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过20.6亿元的连带责任保证。
公司董事会的意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
公司五位独立董事的独立意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为“临2017-004”《中文天地出版传媒股份有限公司关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十次临时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2017年3月20日（星期一）采取现场加网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
审议《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司编号为“临2017-005”《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月1日
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2017-003
中文天地出版传媒股份有限公司
关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）
●增资金额：向蓝海国投增资人民币55,000万元，增资后蓝海国投注册资本为人民币90,000万元。
一、本次增资概述
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日以通讯方式召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》，具体增资情况如下：
为进一步贯彻落实公司“创新驱动、融合发展”的战略规划，促进公司全资子公司蓝海国投快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。公司根据蓝海国投业务经营和资金需求情况，拟以自有资金对蓝海国投增资人民币55,000万元，使其注册资本由35,000万元增至90,000万元人民币（具体以工商行政管理部门核准为准）。增资完成后，蓝海国投仍为公司全资子公司。
本次对蓝海国投增资的事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）企业基本情况
公司名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：叄亿伍仟万元整
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号
法定代表人：庄文瑀
统一信用代码：91360000705529887P
公司主营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：为中文天地出版传媒股份有限公司100%控股的全资子公司。
（二）主要财务指标
单位：人民币万元
■
三、董事会意见
公司董事会的意见：同意公司以自有资金对全资子公司进行增资，并授权经营管理层具体负责本次增资事项。
公司五位独立董事的独立意见：公司董事会本次对全资子公司蓝海国投的增资决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，实施的增资行为有利于该公司的稳定、可持续发展，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的和对公司的影响
此次公司以自有资金向蓝海国投增资，能够增强该全资子公司的规模实力，促进蓝海国投快速转型为集资金管理、战略投资、股权投资为一体的专业型、平台型投资管理公司，成为公司战略性文化投资和资产管理机构。本次增资完成后，蓝海国投的经营业务将获得较大的拓展，并将进一步提升其经营业绩，符合公司整体发展战略规划，不存在损害中小投资者的利益。
（二）存在的风险
全资子公司蓝海国投主要存在项目决策、投资管理方面的风险。公司将按照“防控风险、稳健发展”的原则，进一步完善内控体系建设和风险把控，明确投资方向、投资策略和风控要求，加强对蓝海国投的人事、财务、投资等方面的管控，促使蓝海国投健康稳定发展。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017-004
中文天地出版传媒股份有限公司
关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及为综合授信额度内贷款
提供担保进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2017年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过32亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过20.6亿元的连带责任保证。
● 被担保人:公司下属子公司。
● 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 上述事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
根据公司2017年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过的《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜。
一、2017年度银行综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2017年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币32亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过20.6亿元的连带责任保证。
二、2017年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过20.6亿元的连带责任担保。
1、公司拟为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司的银行综合授信提供总额不超过20亿元的连带责任担保。
2、公司拟为全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司的银行综合授信提供总额不超过0.2亿元的连带责任担保。
3、公司拟为控股公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过0.4亿元的连带责任担保。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2017年2月28日召开第五届董事会第三十次临时会议，会议以13票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议批准。
（三）被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
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2、公司拟提供担保的所属子公司截止2016年9月30日（合并报表，未审计）的经营状况（万元）
■
（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
1、本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的20.6亿元担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为21.11%。
2、截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计使用额为11.31亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为11.59 %。公司为银行授信提供担保合同累计金额为20.76亿元（含2016年度担保余额），全部为对所属子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为21.27%。没有逾期担保。
三、董事会意见
1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
2、公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议决议
2、中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第三十次临时会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2017-005
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月20日 9点30分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月20日
至2017年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过，详见2017年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2017年3月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2017年3月20日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm@600373.com.cn
会议联系人：赵卫红
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午8：30-12：00，下午2：30－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017年3月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
