中国交通建设股份有限公司
2016年第四季度主要经营数据公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-005
中国交通建设股份有限公司
2016年第四季度主要经营数据公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司2016年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
2016年，本公司新签合同金额为人民币（货币单位，下同）7,308.02亿元，同比增长12.38%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为6,124.15亿元、385.65亿元、395.41亿元、320.64亿元和82.17亿元。
各业务来自于海外地区的新签合同额为2,237.70亿元（折合美元约为322.58亿美元），约占公司新签合同额的30.62%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订的合同金额为2,058.59亿元、20.44亿元、24.56亿元、119.55亿元和14.55亿元。
各业务新签投资类项目合同金额为1,741.71亿元（其中，参股项目按照股权比例确认合同金额为433.33亿元)，约占公司新签合同额的23.83%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和装备制造业务分别签订的合同金额为1,555.38亿元、48.09亿元、39.69亿元和98.55亿元。在上述投资类项目的设计与施工环节中，公司预计可以承接的建安合同额为1,507.78亿元。
2016年第四季度新签合同
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二、主要签约合同
公司2016年10-12月份签约的主要合同，指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上，且合同金额在1亿元以上的项目。
主要签约项目
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注:参股项目
三、已签约尚未执行的重大项目进展情况
本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。
本公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-006
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第三十一次会议通知于2017年2月15日以书面形式发出，会议于2017年2月28日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议中国交建2017年度生产经营目标的议案》
同意公司2017年生产经营新签合同额目标为9,000亿元，收入目标为4,500亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于审议中国交建2017年度基本建设投资计划的议案》
同意公司2017年度基本建设投资计划。2017年度公司基本建设计划投资总额为341,223万元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2017年度基本建设投资计划的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于审议中国交建2017年度境内投资项目预算的议案》
同意公司2017年度境内投资项目预算。2017年度公司计划新签投资合同额1,800亿元，完成投资额800亿元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2017年度投资项目预算的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、审议通过《关于审议中国交建2017年度境外投资计划的议案》
同意2017年度公司境外投资计划，具体投资项目将另行提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、审议通过《关于四公局增加注册资本金的议案》
同意公司下属子公司中交第四公路工程局有限公司（以下简称四公局）以未分配利润转增注册资本29,524.58万元，转增完成后，四公局注册资本由12.55亿元增至15.50亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司申请2017年度综合授信人民币2,700亿元，有效期1年；同意公司向浦发银行申请人民币400亿元综合授信额度；同意公司向北京银行东大桥支行申请人民币146.1亿元综合授信，期限为7年，提款期2年，担保方式为信用担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、审议通过《关于中交投资基金管理（北京）有限公司发行中交建设私募投资基金参与设立基金投资平台的议案》
同意公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司发行契约型私募基金并认缴北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）份额。
北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称基金投资平台），注册地拟定为北京市。基金投资平台由国寿投资控股有限公司（以下简称国寿投资）指定的主体担任普通合伙人，并由国寿投资指定的出资主体作为有限合伙人认缴200亿元，中交投资基金管理（北京）有限公司拟发行的契约型基金产品——“中交建设私募投资基金”（暂定名）作为有限合伙人认缴200亿元。基金投资平台首期设立规模拟定为400.001亿元，存续期限拟定为25年。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司发行契约型基金并认缴基金投资平台份额的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、审议通过《关于中国港湾投资哥伦比亚马道斯Mar-2高速公路PPP项目的议案》
同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）与哥伦比亚5家当地公司组成联营体，以PPP模式投资建设哥伦比亚马道斯Mar2公路项目。该项目建设期总投资为 6.56 亿美元，中国港湾出资4,964万美元，持有项目公司30%股权。根据项目预期效益，中国港湾计划股比由30%增持至50%以上、75%以下，累计资本金出资不超1.24亿美元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、审议通过《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》
1. 公司第三届董事会第十五次会议已经审议通过印尼雅加达Daan Mogot房地产项目，批准投资。
2. 本次会议同意公司下属子公司中国港湾与中交海外地产有限公司（以下简称中交海外地产）共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同向该项目平台公司中国港湾（新加坡）投资有限公司（以下简称平台公司）增资。增资完成后，中国港湾现金出资8,820万美元，持股77.78%，中交海外地产现金出资2,520万美元，持股22.22%；平台公司注册资本由1美元增至1.1340亿美元。
3. 中交海外地产为公司控股股东中国交通建设集团公司（以下简称中交集团）通过中交房地产集团有限公司控制的公司，中交海外地产为本公司的关联法人，中交海外地产和公司下属子公司共同出资成立平台公司为关联交易，涉及关联交易金额8,820万美元。
4. 本议案涉及公司与控股股东中交集团下属控股子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。
5. 独立董事发表意见：上述关联交易决策程序合法公正，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
十、审议通过《关于一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得政府宗地综合体开发项目及所涉关联交易的议案》
1. 同意公司下属子公司中交第一公路工程局有限公司（以下简称一公局）与中交海外地产共同投资项目公司。该项目公司总投资额为12,375万美元，其中，一公局计划出资1,588万美元，出资最高不超过1,984.5万美元，中交海外地产出资680万美元。一公局通过在加蓬成立的控股平台公司持有该项目公司56%股权，中交海外地产通过在新加坡成立的控股平台公司持有该项目公司24%股权。
2. 中交海外地产为本公司的关联法人，中交海外地产和公司下属子公司共同出资成立项目公司为关联交易，涉及关联交易金额最高不超过1,984.5万美元。
3.本议案涉及公司与控股股东中交集团控股子公司的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。
4. 独立董事发表意见：上述关联交易决策程序合法公正，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
十一、审议通过《关于中国港湾投资斯里兰卡科伦坡13区临港地块公寓开发项目的议案》
同意公司下属子公司中国港湾与斯里兰卡的公司（共同出资开发斯里兰卡科伦坡 13 区临港地块公寓开发项目。中国港湾向项目注资1,000万美元，持有项目33.3%股权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十二、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函的议案》
1. 同意公司为下属子公司中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交国际）在澳大利亚的子公司John Holland集团有限公司参与当地工程项目竞标、保证其承建项目按期保质完工提供母公司保证函。
2. 同意授权中交国际总经理代表中交国际在一年内执行中国交建提供母公司担保所需的相关事宜。
3. 同意授权公司董事长刘起涛先生向中交国际总经理就上述事宜发出授权书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十三、审议通过《关于2015年国有资本预算资金拨付所涉关联交易的议案》
1. 同意公司控股股东中交集团将5亿元国有资本预算资金，以委托贷款的方式通过中交财务有限公司（以下简称财务公司）拨付至项目实施单位公司下属子公司上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工），中交集团通过财务公司与中国交建签订委托贷款合同，中国交建通过财务公司与振华重工签订委托贷款合同，最终将该笔款项拨付至振华重工，贷款利率按市场一年期贷款基准利率下浮20%计算。
关联交易金额为转增资本前该笔委托贷款的利息，约为0.174亿元/年，即每年不超过5亿元×一年期贷款基准利率下浮20%。
2. 本议案涉及公司与控股股东中交集团的关联交易，关联董事刘起涛、陈奋健先生回避表决。
3. 独立董事发表意见：上述关联交易决策程序合法公正，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号： 临2017-007
中国交通建设股份有限公司
关于2017年度基本建设投资计划的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度基本建设投资总额不超过341,223万元，共投资86个项目，涉及25家单位，该投资计划无需提交股东大会审议。
●公司2017年度基本建设投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
一、投资计划的概述
（一）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议中国交建2017年度基本建设投资计划的议案》，同意公司2017年度基本建设投资计划。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资计划涉及的金额无需提交公司股东大会批准。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
二、投资计划的基本情况
（一）投资计划整体情况
2017年度，公司有基本建设投资需求的单位共25家，涉及86个项目，计划投资总额341,223万元。其中，自筹314,370万元，贷款26,853万元。
（二）投资项目具体情况
1. 项目分类情况
86个计划投资项目可分为四类，具体情况见下表：
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2. 已批复基本建设项目投资计划情况
截至2016年底，续建和已批复未开工基本建设项目39个，2017年计划投资总额183,799万元，占整体计划341,223万元的54%。其中，自筹160,946万元，贷款22,853万元。
3. 拟新建基本建设项目情况
2017年拟新建项目47个，计划投资额157,424万元，占整体计划341,223万元的46%，其中：自筹153,424万元，贷款4,000万元。
4. 境内基本建设投资情况
境内基建项目共62个，计划投资总额291,142万元，占整体计划的85%，其中，自筹264,289万元，贷款26,853万元。
5. 境外基本建设投资情况
境外基建项目共24个，计划投资总额50,081万元（US$7,705万元），占整体计划的15%，全部为自筹资金。
三、投资主体的基本情况
本公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2015年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司2016年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
四、对外投资对公司的影响
公司2017年度基本建设投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发及募集资金的使用，为公司的可持续发展提供保障。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-008
中国交通建设股份有限公司
关于2017年度投资项目预算的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度新增投资项目合同额为1,800亿元，拟完成投资额800亿元，拟实际投入自有资金不超过80亿元。经测算，本次投资预算无需提交股东大会审议。
●本次投资预算拟投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
一、2016年度投资预算执行情况
经统计，2016年度公司新增投资项目合同额1,308亿元，为预算目标的109%；完成投资额716亿元，为预算目标的102.3%；自有资金投入额70.4亿元，为预算目标的100.6%。公司通过加强项目评审，规避投资风险，抑制投资冲动，严格控制新增投资项目，除个别单位外，整体控制在年度预算以内。
二、2017年度投资预算安排
（一）2017年度投资项目预算拟确定为：新签投资合同额1,800亿元，完成投资额800亿元，实际投入自有资金控制在完成投资额的10%以内，即不超过80亿元。
（二）对于资产负债表外融资项目，需公司担保、增信或提供流动性支持函的，纳入2017年度投资项目预算。公司不担保、不增信且投资单位只作为劣后级有限合伙人参与的表外融资项目，除劣后级投资额外，其余不纳入年度新签投资项目合同额预算。
（三）年度预算外主业经营投资项目，非主业经营投资项目，以及根据公司章程及相关议事规则需要单独审议的项目，另行提交董事会或股东大会进行审议。
（四）根据上市规则和公司章程规定，属于应当披露的对外投资项目，另行提交董事会审议，并履行信息披露义务。
三、公司内部审议批准情况
（一）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议中国交通建设股份有限公司2017年度境内投资项目预算的议案》，同意公司2017年度投资项目预算安排。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资预算涉及的金额无需提交公司股东大会批准。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次预算投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
四、投资主体的基本情况
投资主体主要为公司及其子公司。公司及子公司基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2015年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司2016年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
五、对外投资对上市公司的影响
按照公司投资项目预算管理原则，年初编制投资预算，建立动态预算管理机制，以现金流为中心，优化支出结构、做到总量平衡、保证重点项目。实现对投资领域、地域、主体进行分门别类，实施差异化管理。公司将优化资源配置，做好风险控制，拉动主业，增强盈利能力，为公司的可持续发展提供保障。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-009
中国交通建设股份有限公司
关于子公司发行契约型基金
并认缴基金投资平台份额的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资类型：子公司发行契约型私募投资基金，并认缴北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）份额。
●投资标的：北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）。
●投资金额：子公司发行契约型私募投资基金，并认缴北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）份额200亿元。
一、对外投资概述
（一）投资背景
为满足公司PPP项目投资需求，批量引入低成本资金，公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）拟发行契约型基金“中交建设私募投资基金”（暂定名，以下简称中交建设基金），并认缴北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称基金投资平台）。
（二）对外投资标的的基本情况
基金投资平台注册地拟定为北京市，设立规模拟定为400.001亿元，存续期限拟定为25年，可根据合伙人会议决议延长。由国寿投资控股有限公司（以下简称国寿投资）指定的主体作为普通合伙人认缴0.001亿元出资，国寿投资指定的出资主体作为有限合伙人认缴200亿元出资，中交基金代表其拟发行的契约型基金产品中交建设基金作为有限合伙人认缴200亿元出资，同时，由中交基金担任基金投资平台投资顾问。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合作投资主体基本情况
（一）中交投资基金管理（北京）有限公司
中交基金担任基金投资平台的投资顾问，并代表其拟发行的契约型基金产品中交建设基金作为有限合伙人。
中交基金为公司下属子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）国寿投资控股有限公司
国寿投资指定主体担任基金投资平台的普通合伙人，并指定出资主体作为基金投资平台的有限合伙人认缴出资份额。
国寿投资的基本情况如下：
1. 公司名称：国寿投资控股有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
3. 成立时间：1994年06月01日
4. 住所：北京市西城区金融大街17号第11层
5. 法定代表人：王思东
6. 注册资本：370,000万元
7. 经营范围：投资及投资管理；资产管理。
三、基金投资平台设立方案
（一）基金投资平台名称与注册地
基金投资平台拟注册名称为“北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准），注册地拟定为北京市。
（二）基金投资平台普通合伙人及投资顾问
国寿投资指定的主体担任基金投资平台的普通合伙人，中交基金担任基金投资平台的投资顾问。
（三）交易结构
基金投资平台设立规模拟定为400.001亿元，其中国寿投资指定的主体作为普通合伙人认缴0.001亿元出资，国寿投资指定的出资主体作为有限合伙人认缴200亿元出资，中交基金代表其拟发行的契约型基金产品中交建设基金作为有限合伙人认缴200亿元出资。各合伙人的出资均为同股同权。
（四）基金投资平台存续期限
基金投资平台存续期限拟定为25年，可根据合伙人会议决议延长。
四、本次投资的风险
（一）基金投资平台在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、等多种因素影响，如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
（二）虽然基金投资平台会按照合伙协议约定的投资决策机制选择优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误，如出现投资决策失误，将可能导致基金投资平台投资后产生不能实现预期收益的风险。
五、本次投资对公司的影响
北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）将作为公司项目投资的资金来源渠道，快速响应公司投标和市场份额占有的需要，符合中国交建“五商中交”的发展战略，对推动中交主业发展、探索创新融资模式具有重要意义。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-010
中国交通建设股份有限公司
关于对外投资的关联交易公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易的预计金额不超过10,804.5万美元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为50,593万美元。
●过去12个月内，公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额为61,397.5万美元（约合40.82亿人民币），未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
一、关联交易的概述
（一）关于中国港湾工程有限责任公司投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目的关联交易
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）与中交海外地产有限公司（以下简称中交海外地产）共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同向该项目平台公司中国港湾（新加坡）投资有限公司（以下简称平台公司）增资。增资完成后，中国港湾现金出资8,820万美元，持股77.78%；中交海外地产现金出资2,520万美元，持股22.22%；平台公司注册资本由1美元增至1.1340亿美元。
中交海外地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）通过中交房地产集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，中交海外地产为本公司的关联法人。因此，上述交易构成公司的关联交易。
（二）关于中交第一公路工程局有限公司投资喀麦隆雅温得市政府宗地综合体开发项目的关联交易
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得政府宗地综合体开发项目及所涉关联交易的议案》，同意公司下属子公司中交第一公路工程局有限公司（以下简称一公局）与中交海外地产共同投资成立项目公司。该项目公司总投资额为12,375万美元，其中，一公局出资最高不超过1,984.5万美元，中交海外地产出资680万美元。一公局通过在加蓬成立的控股平台公司持有该项目公司56%股权，中交海外地产通过在新加坡成立的控股平台公司持有该项目公司24%股权，中非基金持有该项目公司20%股权。
中交海外地产为公司控股股东中交集团通过中交房地产集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，中交海外地产为本公司的关联法人。因此上述交易构成公司的关联交易。
二、关联方介绍
中交海外房地产有限公司
1. 公司名称：中交海外房地产有限公司
2. 注册资本：1亿美元
3. 注册地：新加坡
4. 成立日期：2015年9月14日
5. 主要股东：中交房地产集团有限公司持股 51%，中国港湾持股 24.5%，中国路桥持股 24.5%。
6. 控股股东财务情况：截至2016年6月 30 日，中交房地产集团有限公司未经审计总资产为人民币20,712,338万元，负债合计16,210,840万元，股东权益为4,501,497万元，净利润为32,969万元。
三、关联交易的基本情况
（一）关于中国港湾投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目的关联交易
1. 交易标的和交易类型
交易标的：项目平台公司
交易类型：与关联人共同增资
2. 交易的主要情况
为推动印尼雅加达Daan Mogot房地产项目发展，配合海外地产统一品牌管理，公司同意中交海外地产以现金入股平台公司，与中国港湾共同投资该项目。本次投资以中国港湾和中交海外地产共同向平台公司增资的方式进行。增资完成后，中国港湾现金出资8,820万美元，持股77.78%，中交海外地产现金出资2,520万美元，持股22.22%；平台公司注册资本由1美元增至1.1340亿美元。
中国港湾需要现金出资并涉及关联交易金额8,820万美元。
3. 关联交易价格确定的一般原则
本次增资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
（二）关于一公局投资喀麦隆雅温得市政府宗地综合体开发项目的关联交易
1. 交易标的和交易类型
交易标的：出资设立项目公司
交易类型：与关联人共同投资
2. 交易的主要情况
一公局与中交海外地产共同投资成立项目公司。该项目总投资额为12,375万美元，其中，一公局出资最高不超过1,984.5万美元，中交海外地产出资680万美元。一公局通过在加蓬成立的控股平台公司持有该项目公司56%股权，中交海外地产通过在新加坡成立的控股平台公司持有该项目公司24%股权，中非基金持有该项目公司20%股权。
一公局需要现金出资并涉及关联交易金额最高不超过1,984.5万美元。
3. 关联交易价格确定的一般原则
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
四、关联交易的审议程序
（一）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》和《关于一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得政府宗地综合体开发项目及所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛、陈奋健进行了回避，公司其余5名非关联董事一致通过了上述议案。
（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
（三）公司董事会审计委员就上述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联（连）股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目，系根据中交集团相关要求，为配合中交海外地产统一品牌管理，以增资扩股形式引入中交海外地产，共同对印尼雅加达Daan Mogot房地产项目进行投资开发。该项目有助于中国建交进一步开拓印尼房地产市场，在海外打造中交地产品牌。
为进一步推动中国交建“五商中交”战略的海外落地，一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得市政府宗地综合体开发项目，是落实中国交建“五商中交”战略海外落地的重要举措，有助于一公局在秉承传统主业的同时，拓展房地产投资业务，有利于巩固一公局与喀麦隆政府长期稳定的合作关系，为中国交建进一步拓展喀麦隆市场奠定坚实的基础。
六、独立董事的意见
公司独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》和《关于一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得政府宗地综合体开发项目及所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
（一）上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
（二）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于关联交易的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2017 年3月1日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-011
中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议
公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第二十一次会议通知于2017年2月17日以书面形式发出，会议于2017年2月28日以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议中国交建2017年度生产经营目标的议案》
同意公司2017年生产经营新签合同额目标为9,000亿元，收入目标为4,500亿元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议中国交建2017年度基本建设投资计划的议案》
同意公司2017年度基本建设投资计划。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2017年度基本建设投资计划的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议中国交建2017年度境内投资项目预算的议案》
同意公司2017年度境内投资项目预算。2017年度公司计划新签投资合同额1,800亿元，完成投资额800亿元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2017年度投资项目预算的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于审议中国交建2017年度境外投资计划的议案》
同意公司2017年度境外投资计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》
同意公司下属子公司中国港湾与中交海外地产有限公司（以下简称中交海外地产）共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目。中国港湾与中交海外地产共同向该项目平台公司中国港湾（新加坡）投资有限公司（以下简称平台公司）增资，增资完成后，中国港湾现金出资8,820万美元，持股77.78%，中交海外地产现金出资2,520万美元，持股22.22%；平台公司注册资本由1美元增至1.1340亿美元。
中交海外地产为公司控股股东中国交通建设集团公司（以下简称中交集团）通过中交房地产集团有限公司控制的公司，中交海外地产为本公司的关联法人，中交海外地产和公司下属子公司共同出资成立平台公司为关联交易，涉及关联交易金额8,820万美元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得政府宗地综合体开发项目所涉关联交易的议案》
同意公司下属子公司中交第一公路工程局有限公司（以下简称一公局）与中交海外地产共同投资成立项目公司。该项目公司总投资额为12,375万美元，其中，一公局计划出资1,588万美元，出资最高不超过1,984.5万美元，中交海外地产出资680万美元。一公局通过在加蓬成立的控股平台公司持有该项目公司56%股权，中交海外地产通过在新加坡成立的控股平台公司持有该项目公司24%股权。
中交海外地产为本公司的关联法人，中交海外地产和公司下属子公司共同出资成立项目公司为关联交易，涉及关联交易金额最高不超过1,984.5万美元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于为约翰霍兰德公司竞标提供母公司保证函的议案》
1. 同意公司为下属子公司中交国际（香港）控股有限公司（以下简称中交国际）在澳大利亚的子公司John Holland集团有限公司参与当地工程项目竞标、保证其承建项目按期保质完工提供母公司保证函。
2. 同意授权中交国际总经理代表中交国际在一年内执行中国交建提供母公司担保所需的相关事宜。
3. 同意授权公司董事长刘起涛先生向中交国际总经理就上述事宜发出授权书。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于审议〈公司2016年监事会工作报告〉的议案》
同意《公司2016年度监事会工作报告》，该报告尚需提交公司2016年股东周年大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于2015年国有资本预算资金拨付所涉关联交易的议案》
同意公司控股股东中交集团将5亿元国有资本预算资金，以委托贷款的方式通过中交集团拨付至项目实施单位公司下属子公司上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工），中交集团通过中交财务有限公司（以下简称财务公司）与中国交建签订委托贷款合同，中国交建通过财务公司与振华重工签订委托贷款合同，最终将该笔款项拨付至振华重工，贷款利率按市场一年期贷款基准利率下浮20%计算。
关联交易金额为转增资本前该笔委托贷款利息，约为0.174亿元/年，即每年不超过5亿元×一年期贷款基准利率下浮20%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2017年3月1日
