厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-005
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2017年2月23日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2017年2月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事余绍洲先生缺席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
1、审议通过《公司关于与山西杰力设备有限公司等九家经销商债权重组的议案》
具体内容详见公司2017年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-007”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司关于与内蒙古厦工机械有限公司债权重组的议案》
具体内容详见公司2017年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-007”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司关于与湖南盛扬机电设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司债权重组的议案》
具体内容详见公司2017年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-007”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2017年2月27日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-006
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2017年2月23日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2017年2月27日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1、审议通过《公司关于与山西杰力设备有限公司等九家经销商债权重组的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司关于与内蒙古厦工机械有限公司债权重组的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司关于与湖南盛扬机电设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司债权重组的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2017年2月27日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-007
债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于与部分经销商债权重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于与吉林市日进工程机械经销有限公司债务重组的议案》、《公司关于与沈阳市厦工装载机械销售服务有限公司债务重组的议案》、《公司关于与昆明嘉申工程机械有限公司债务重组的议案》。公司于2017年2月27日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于与山西杰力设备有限公司等九家经销商债权重组的议案》、《公司关于与内蒙古厦工机械有限公司债权重组的议案》、《公司关于与湖南盛扬机电设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司债权重组的议案》。
一、债权重组概述
1、为快速回笼货款，公司分别与吉林市日进工程机械经销有限公司、沈阳市厦工装载机械销售服务有限公司、内蒙古厦工机械有限公司、昆明嘉申工程机械有限公司、大同市厦工机械销售有限责任公司、山西杰力设备有限公司、山西杰力厦工机械设备有限公司、山西杰力西博机械设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司、四川杰力西博工程机械有限公司、四川杰力机械设备有限公司、四川杰力和诚工程机械有限公司、湖南盛扬机电设备有限公司、贵州杰力厦工机械设备有限公司、贵州厦工机械销售服务有限责任公司共15家经销商签订债权重组协议，就公司对上述经销商的债权874,458,791.93元折让316,195,220.43元，折让后的债权金额558,263,571.50元。
2、本次债权重组经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，与会董事一致同意该事项，独立董事对本次债权重组发表了独立意见。
3、本次债权重组对方与公司没有任何关联关系，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、债权重组对方的情况
1、本次债权重组对方均为公司经销商。
2、公司、公司的控股股东及公司控股股东的关联方与债权重组对方不存在关联关系。
三、债权重组协议的主要内容
1、经公司与15家经销商协商，债权重组明细如下：
单位：元
■
2、本次债权重组协议自各方授权代表签字、加盖公章并经公司董事会批准通过之日起生效。
3、协议生效之后，公司债权重组对方应严格按照本协议约定履行义务，若违约则应向公司支付原债权金额及资金占用费，担保人承担连带清偿责任。
四、债权重组对公司的影响
1、本次债权重组有利于维护公司经销渠道的稳定，有利于进一步开拓市场。
2、本次债权重组可以促进公司应收账款回款，增加经营性现金流入，有利于公司的长远发展。
3、本次债权重组对方与公司不存在关联关系，本次债权重组履行完毕后，预计公司将产生债权重组损失316,195,220.43元，具体影响金额以公司经审计后的年报数据为准。
五、独立董事意见
公司三名独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生、张盛利先生对公司本次债权重组事项发表了独立意见，认为：本次债权重组对方与公司不存在关联关系，公司通过本次债权重组有利于维护公司经销渠道的稳定，有利于应收账款回款，增加经营性现金流入，有利于公司的长远发展。本次董事会会议召开、表决程序及本次债权重组事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定。我们同意本次债权重组事项。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2017年2月27日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-008
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险
警示及公司债券可能被暂停上市交易的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，公司债券可能被暂停上市交易。现就相关风险第二次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司2016年年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。公司于2017年1月26日披露了《厦门厦工机械股份有限公司2016年年度业绩预亏公告》（临2017-001）和《厦门厦工机械股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示及公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告》（临2017-002）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，如公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，公司股票将在公司2016年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），公司债券（债券代码：122156，债券简称：12厦工债）将在公司2016年年度报告披露后被暂停上市交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2017年3月1日
