山东共达电声股份有限公司
董事会第十六次会议决议公告
证券简称：共达电声 证券代码：002655公告编号：2017-005
山东共达电声股份有限公司
董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2017年2月23日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2017年2月8日上午10：00点，本次会议以现场及电话通讯相结合的方式于共达电声会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长赵笃仁先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：
一、 审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。
鉴于本次重组事项操作时间过长，国内外经济、政策环境出现了较大变化，本次重组的标的公司乐华文化的股东对该公司对接A股市场的条件和方式产生了不同想法，故其决定终止与共达电声的重大资产重组事宜。基于上述情况，公司董事会经讨论，决定终止本次重大资产重组事项并向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、 审议并通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度计提减值准备为30,457,049.75元，本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润30,457,049.75元，合并报表归属于母公司所有者权益减少30,457,049.75元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2016年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
董事会对对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明，具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券简称：共达电声 证券代码：002655公告编号：2017-006
山东共达电声股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年2月23 日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知》。2017年2月28日公司第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次 会议”）以现场表决方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经过逐项审议，表决并通过如下议案：
一、审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。
鉴于本次重组事项操作时间过长，国内外经济、政策环境出现了较大变化，本次重组的标的公司乐华文化的股东对该公司对接A股市场的条件和方式产生了不同想法，故其决定终止与公司的重大资产重组事宜。基于上述情况，公司监事会经讨论，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、 审议并通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司监事会
2017年2月28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-007
山东共达电声股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入71,602.86万元，较上年同期增长1.53%；营业利润为1,134.13万元, 较上年同期增长1.08%；利润总额为1,895.62万元、归属于上市公司股东净利润为1,800.81万元，较上年同期分别降低15.63%、6.30%，主要由于本期政府补助比上期减少所致。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声公告编号：2017-008
山东共达电声股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司应收账款、其他应收款、存货存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需要对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
单位：元
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公司本次计提减值准备经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，计提金额为30,457,049.75元，具体金额以2016年度审计报告为准。本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润30,457,049.75元，合并报表归属于母公司所有者权益减少30,457,049.75元。
三、本次计提资产减值准备情况说明
本次计提资产减值准备后，2016年末公司及下属子公司各类存在减值迹象资产的账面余额、减值准备金额、账面价值具体情况如下：
单位：元
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四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审议情况及意见
公司第三届董事会审计委员会对《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表更加公允的反映了截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度计提减值准备为30,457,049.75元（具体金额以2016年度审计报告为准），本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2016年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2016年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、董事会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明；
4、监事会关于公司2016年度计提资产减值准备事项的意见。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2017-009
山东共达电声股份有限公司关于
终止发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金
暨关联交易事项撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称公司或共达电声）于2017年2月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2016年11月10日召开的2016年第二次临时股东大会已经授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜。
现公司就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的具体情况公告如下：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杜华、王欢、上海文投、西藏华果果、新疆融证、舟山戴乐斯、赵宝民、杨立力、彭春胜、余军辉、王剑、郑焕强、方韶军、朱建军、吴旭东、牛晓芳、刘荣旋、肖飞、上海洪鑫源交易对方持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称乐华文化）100%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。发行股份及支付现金购买资产与发行股份足额募集配套资金互为前提条件。
二、公司在推进本次交易期间所做的工作
在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商，同时按照有关规定，及时履行信息披露义务。
（一）本次重大资产重组的主要历程
2016年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易的相关议案；同日，公司与相关交易对方分别签署了附条件生效的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《募集配套资金股份认购协议》；
2016年11月10日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《募集配套资金股份认购协议》等相关议案。
2016年12月3日公司披露了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》，公司于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163395号）。
2017年1月12公司披露了关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，本次反馈意见部分问题的核查及回复工作量较大，为认真做好对反馈意见的回复工作，公司正组织各中介机构按照相关准则和要求，编制、更新申请文件涉及的审计报告、财务数据及相关信息。因此，公司预计无法在反馈回复到期日（2017年1月16日）前完成反馈意见的书面回复及披露工作。鉴于上述原因，为认真做好对反馈意见的回复工作，根据《反馈意见》的相关要求，公司向中国证监会申请自2017年1月16日起延期不超过30个工作日（2017年3月2日）提交《反馈意见》的书面回复及附件材料。
2017年2月23日公司收到乐华文化的《关于终止重大资产重组事项的告知函》，鉴于本次重组事项操作时间过长，国内外经济、政策环境出现了较大变化，乐华文化拟开展新的资本运作，因此决定终止与公司的本次重组事宜。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止本次重大资产重组的原因
鉴于本次重组事项操作时间过长，国内外经济、政策环境出现了较大变化，本次重组的标的公司乐华文化的股东对该公司对接A股市场的条件和方式产生了不同想法，故其决定终止与共达电声的重大资产重组事宜。基于上述情况，公司董事会经讨论，决定终止本次重大资产重组事项，并于2017年2月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。未来公司将继续积极寻找新经济领域投资机会，逐步打造多元化的产业布局，提高公司抗风险能力。
五、承诺事项
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、其他事项
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司董事会对终止本次交易给各位投资者带来的不便深表歉意。
七、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《山东共达电声股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《山东共达电声股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2017年2月28日
山东共达电声股份有限公司董事会
关于2016年度计提资产减值
准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度计提减值准备为30,457,049.75元，本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润30,457,049.75元，合并报表归属于母公司所有者权益减少30,457,049.75元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2016年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
山东共达电声股份有限公司董事会
2017年2月28日
