华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-015

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月28日分别收到总裁章敬平先生、副总裁李晓峰先生的书面辞职报告。因个人原因，章敬平先生特向公司董事会申请辞去公司总裁职务，李晓峰先生特向公司董事会申请辞去公司副总裁职务，其辞职报告自递交之日起生效。章敬平先生辞去公司总裁职务后，不在公司担任其他职务；李晓峰先生辞去公司副总裁职务后，仍担任公司子公司海南民生管道燃气有限公司总经理。章敬平先生、李晓峰先生均未持有公司股份。

公司董事会对章敬平先生、李晓峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年二月二十八日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-016

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年2月28日收到监事吴骞先生的《辞职报告》：由于个人原因，特向公司监事会申请辞去职工监事职务。吴骞先生辞去职工监事职务后不在公司担任其他职务，其未持有公司股份。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，由于吴骞先生的辞职导致公司职工监事占监事会人数的比例低于法定要求，吴骞先生的辞职报告应当在新任职工监事填补其缺额后生效。在新任职工监事就任前，吴骞先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行职工监事职务。公司将依照相关规定尽快召开职工代表大会选举新任职工监事。

公司监事会对吴骞先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年二月二十八日

证券代码：000793  证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-017

华闻传媒投资集团股份有限公司

第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第五次临时会议的会议通知于2017年2月24日以电子邮件的方式发出。2017年2月28日下午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事朱亮先生、朱金玲女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，均书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权；董事李向民先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一） 审议并通过《关于聘请总裁的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

因章敬平先生已辞去公司总裁职务，现由第七届董事会聘任公司总裁，同意聘请王源先生担任公司总裁，其任期与公司第七届董事会一致。

王源先生简历见附件一，公司独立董事发表的独立意见详见附件二。

（二） 审议并通过《关于发行中期票据的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为补充公司生产经营所需流动资金、优化负债结构及降低融资成本，同意公司申请发行总额不超过人民币23亿元的中期票据，期限五年，提请股东大会授权公司经营班子在经股东大会批准之日起的二十四个月内根据公司需要及市场条件决定中期票据发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2017年3月16日召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-018）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年二月二十八日

附件一：聘任人员简历

总裁：王源，男，1981年2月出生，本科，河南大学财务管理专业毕业。曾任河南省煤炭科学研究所项目经理，高朋（上海）律师事务所合伙人助理，中融国际信托有限公司总经理助理，上海阜兴金融控股(集团)有限公司副总裁。现任本公司总裁。其与本公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：独立董事意见

华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事

关于公司聘任总裁事项的独立意见

本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，现对公司第七届董事会聘任公司总裁事项发表以下独立意见：

1、 鉴于章敬平先生已辞去公司总裁职务，现由第七届董事会聘任公司总裁，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、 公司董事长汪方怀先生提名王源先生担任公司总裁，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

3、 根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

综上意见，我们同意公司董事会聘请王源先生担任公司总裁。

华闻传媒投资集团股份有限公司

独立董事：郭全中、张会丽、施海娜

二○一七年二月二十八日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-018

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会2017年第五次临时会议决定召开2017年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间、方式：

现场会议召开时间：2017年3月16日14:30开始；

网络投票时间：2017年3月15日—2017年3月16日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月16日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议对象

（1）于股权登记日2017年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

1. 关于发行中期票据的议案。

（二）提案的具体内容

本次会议审议事项已经2017年2月28日召开的第七届董事会2017年第五次临时会议审议批准，上述提案的具体内容详见2017年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）股东可以用信函或传真方式登记。

2．登记时间：2017年3月14日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

3．登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1．会议联系方式

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

2．会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．提案具体内容；

3. 深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年二月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人姓名： 代理人身份证号：

委托日期：二〇一七年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）