广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-009

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2017年2月23日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2017年2月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6人。本次会议以现场+通讯方式召开，召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》; 关联董事何启强、麦正辉回避表决；

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。

二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》。

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度对外担保额度的公告》。

三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

四、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展2017年度外汇远期业务额度的议案》。

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2017年度外汇远期业务额度的公告》。

五、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-010

广东长青（集团）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年2月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2017年2月23以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

1 、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》;

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》。

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度对外担保额度的公告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2017年度外汇远期业务额度的议案》。

本议案具体内容详见2017年3月2日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2017年度外汇远期业务额度的公告》。

特此公告

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2017年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-011

广东长青（集团）股份有限公司

关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中国证券监督管理委员会于近日就非公开发行股票事项发布了新规，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”) 决定终止公司2016年度非公开发行股票事项。现将相关事项公告如下：

一、公司非公开发行股票事项概述

2016年4月14日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案；2016年5月4日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项相关议案。

公司拟向实际控制人、控股股东何启强先生和麦正辉先生非公开发行股票不超过3,500.8469万股，募集资金总额预计不超过62,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将用于满城县纸制品加工区热电联产项目。

以上内容详见公司于2016年4月18日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。但由于客观原因，至本公告披露日公司仍未向中国证监会递交本次非公开发行申报资料。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

2017年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司对照上述监管要求逐项自查，认为公司不符合"本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月"的要求，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。

三、终止非公开发行股票事项对公司的影响

目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将继续以自有资金及其他融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的快速发展。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-012

广东长青（集团）股份有限公司

关于2017年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及属下全资子公司业务发展的需要，公司(含公司与子公司间、子公司间)在2017年度提供担保额度预计合共431,000.00万元，具体如下：

单位：人民币万元

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简称注释：创尔特热能科技（中山）有限公司简称“创尔特”；中山骏伟金属制品有限公司简称“骏伟公司”；名厨（香港）有限公司简称“名厨香港”；江门市活力集团有限公司简称“活力公司”；中山市长青环保热能有限公司简称“中山热能”；鄄城长青生物质能源有限公司简称“鄄城生物质”；广东长青（集团）满城热电有限公司简称“满城热电”；茂名长青热电有限公司简称“茂名热电”；鹤壁长青热电有限公司简称“鹤壁热电”；广东长青（集团）雄县热电有限公司简称“雄县热电”；广东长青（集团）蠡县热电有限公司简称“蠡县热电”；韶关市曲江长青环保热电有限公司简称“曲江热电”；广东长青（集团）中方热电有限公司简称“中方热电”，延津长青生物质能源有限公司简称“延津生物质”。

二、被担保人基本情况

1、创尔特热能科技（中山）有限公司

2002年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有75%的股权，名厨（香港）有限公司持有25%股权。经营范围：经营范围：生产经营各种太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品、烹调器、面包炉、电炉、烤面包器、烘烤器具、烤炉、烤面包机、制面包机、空气调节设备、空气干燥器、气体净化装置、空气净化装置和机器、空气消毒器、润湿空气装置、水净化装置、水消毒器、水净化设备和机器、冰箱、面条机（手动）、厨房用具，生产经营电蒸箱、电烤箱。自产产品的维修服务；五金铸造（不含电镀、线路板）；环保设备，从事环保设备的研究、开发及售后服务（含调试、维修）；从事固体废弃物处理技术的研究、开发及提供相关咨询服务（国家禁止类、限制类除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年1月31日，创尔特热能科技（中山）有限公司总资产 77,594.37万元，总负债36,232.73万元，净资产41,361.64万元，实现净利润39.01万元。（以上数据未经审计）。

2、中山骏伟金属制品有限公司

1998年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：人民币壹仟肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元。公司持有100%的股权，经营范围：生产、销售：各类家用电器、各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，日用五金制品，金属模具制品，自产产品的维修服务、货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年1月31日，中山骏伟金属制品有限公司总资产57,743.92万元，总负债38,651.93万元，净资产19,091.99万元，实现净利润102.76万元。（以上数据未经审计）。

3、名厨（香港）有限公司

1994年12月15日在香港注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：301.37万美元。公司持有100%的股权，经营范围：进出口贸易。

截至2017年1月31日，名厨（香港）有限公司总资产 36,898.97万元，总负债20,445.53万元，净资产16,453.44万元，实现净利润-233.89万元。（以上数据未经审计）。

4、江门市活力集团有限公司

1995年4月10日在江门市注册成立，法定代表人：麦正辉，注册资本：伍仟万元人民币。公司持有51%的股权，名厨（香港）有限公司持有49%股权。经营范围：设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年1月31日，江门市活力集团有限公司总资产15,733.52万元，总负债7,001.19万元，净资产8,732.33万元，实现净利润4.90万元。（以上数据未经审计）。

5、中山市长青环保热能有限公司

2014年01月17日在中山市注册成立，法定代表人：黄军燕，注册资本：人民币贰仟伍佰万元。公司持有100%的股权，经营范围：许可经营项目：省内供电营业。(法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年1月31日，中山市长青环保热能有限公司总资产926.39万元，总负债0万元，净资产926.39万元，实现净利润0.08万元。（以上数据未经审计）。

6、鄄城长青生物质能源有限公司

2014年8月26日在山东省菏泽市鄄城县注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：人民币贰仟万元整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年1月31日，鄄城长青生物质能源有限公司总资产1,892.53万元，总负债16.02万元，净资产1,876.51万元，实现净利润-9.20万元。（以上数据未经审计）。

7、广东长青（集团）满城热电有限公司

2015年1月29日在保定市注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：伍仟万元整。公司持有100%的股权，经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年1月31日，广东长青（集团）满城热电有限公司总资产65,013.99万元，总负债60,542.32万元，净资产4,471.68万元，实现净利润-27.97万元。（以上数据未经审计）。

8、茂名长青热电有限公司

2015年6月25日在茂名注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：人民币贰仟伍佰万元。公司持有100%的股权，经营范围：电力生产，热电供应投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年1月31日，茂名长青热电有限公司总资产12,382.59万元，总负债9,949.39万元，净资产2,433.19万元，实现净利润-1.35万元。（以上数据未经审计）。

9、鹤壁长青热电有限公司

2015年4月30日在鹤壁市注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：伍仟万圆整。公司持有100%的股权，经营范围：热力生产和供应，余热、余汽发电(（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年1月31日，鹤壁市国昌能源发展有限公司总资产5,023.07万元，总负债153.84万元，净资产4,869.24万元，实现净利润-1.22万元。（以上数据未经审计）。

10、广东长青（集团）雄县热电有限公司

2015年9月2日在河北省保定市雄县注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年1月31日，广东长青（集团）雄县热电有限公司总资产8,632.07万元，总负债6,003.96万元，净资产2,628.11万元，实现净利润-15.03万元。（以上数据未经审计）。

11、广东长青（集团）蠡县热电有限公司

2015年9月1日在河北省保定市蠡县注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：热力生产与供应，电力生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年1月31日，广东长青（集团）蠡县热电有限公司总资产6,191.90万元，总负债3,551.14万元，净资产2,640.76万元，实现净利润-5.98万元。（以上数据未经审计）。

12、韶关市曲江长青环保热电有限公司

2015年6月23日在韶关市注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：人民币贰仟万元。公司持有100%的股权，经营范围：对电力生产、热电供应的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2017年1月31日，韶关市曲江长青环保热电有限公司总资产5,683.36万元，总负债3,735.66万元，净资产1,947.69万元，实现净利润-3.28万元。（以上数据未经审计）。

13、广东长青（集团）中方热电有限公司

2015年10月29日在湖南省怀化市中方县注册成立，法定代表人：张蓐意，注册资本：贰仟捌佰万元整。公司持有100%的股权，经营范围：对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年1月31日，广东长青（集团）中方热电有限公司总资产1,550.89万元，总负债2.36万元，净资产1,548.53万元，实现净利润-1.39万元。（以上数据未经审计）。

14、延津长青生物质能源有限公司

2016年12月27日在河南省延津县注册成立，法定代表人：谢世文，注册资本：贰仟捌佰万圆整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电、供热；生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年1月31日，延津长青生物质能源有限公司总资产0万元，总负债0万元，净资产0万元，实现净利润0万元。（以上数据未经审计）。

(注:全部数据为0的原因是该新公司2月初开设银行账务，1月份无业务。)

三、担保协议的主要内容

公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保（担保限额详见表一），每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2017年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过后一年；授权公司董事长何启强先生在公司（含子公司）2017年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元；公司对控股子公司的担保总额：382,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的202.78%，实际担保余额为44，660.00万元，占公司最近一期经审计净资产的23.71%；逾期担保额度为0万元。本次拟新增担保总额：431,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的228.79%。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-013

广东长青（集团）股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资。

投资额度：公司拟使用循环累计不超过30，000万元的闲置资金进行低风险理财产品投资。

投资品种： 公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债券的投资。

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定等风险投资。

资金来源：资金来源为自有资金且合法合规。

本次对外投资不构成关联交易。

二、授权情况

报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生行使该项投资决策权并签署相关合同。

授权期限自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

投资风险：

（1）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司没有购买理财产品。

五、对公司的影响

公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-014

广东长青（集团）股份有限公司

关于开展2017年度外汇远期业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、开展远期结售汇业务的目的

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务燃气具及其配套产品以外销为主。外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元。业务部门在接受订单报价时，已经对未来收款日的远期汇率进行了预计并作为报价依据，如果汇率变动偏离预计较多，将给公司经营带来一定的汇率风险。因此，公司为控制外汇汇率变动带来的风险，利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险。

二、远期结售汇业务概述

为合理规避外汇汇率波动风险，公司2017年计划继续与银行开展远期结售汇业务。公司远期结售汇业务2017年新增发生额不超过美元20,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）。业务期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

公司开展远期结汇业务，需向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。

报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

三、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时将进行严格的风险控制。

远期结售汇业务可以平衡汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇业务操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

四、公司内控制度及拟采取的风险控制措施

1、公司已制定《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。

2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

5、公司审计部门负责监督、检查远期结售汇业务执行情况，并按季度向公司董事会审计委员会报告。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-015

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2017年3月17日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会于2017年2月28日召开第三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）下午14：00

2）网络投票时间：2017年3月16日－2017年3月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月16日下午15:00至2017年3月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

股权登记日：2017年3月10日（星期五）

（1）于股权登记日2017年3月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》；

2.《关于2017年度对外担保额度的议案》；

3.《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；

4.《关于开展2017年度外汇远期业务额度的议案》；

上述议案均已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2017年3月2日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2017年3月11日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2017年3月11日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

联系人：龚韫

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：龚韫、苏慧仪

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2017年3月1日

附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）授权委托书；

（三）股东参会登记表。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362616”，投票简称为

“长青投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东长青（集团）股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：

委托人签名： 受托人身份证号码：

股东证件号码： 委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

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