金健米业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2017-03号

金健米业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2017年2月27日发出了召开董事会会议的通知，会议于2017年3月1日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案；

根据公司业务发展的需要，为了加快实现公司粮油产业的升级，扩大粮油产能的布局，夯实公司粮油食品核心市场的基础建设，进一步开拓粮食产品西南市场，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司拟在涪陵新区投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，该工程占地约88.95亩，投资总额为人民币24,017.47万元，主要建设年产10万吨大米、20万吨油脂的生产加工生产线及配套设施等。

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为2017-04号的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2017年3月17日以现场结合网络投票的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司编号为2017-05号的公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2017-04号

金健米业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程。

●投资金额：人民币24,017.47万元，其中包括重庆公司资本注册金人民币8,000万元。

●特别风险提示：项目建设成本控制风险等。

一、投资情况概述

1、本次投资的基本情况

金健米业股份有限公司（以下简称公司或金健米业）2016年7月已与重庆供销控股（集团）有限公司（以下简称重庆供销公司）、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称四季风公司）共同出资设立了金健米业（重庆）有限公司（以下简称重庆公司）。现根据《金健米业（重庆）有限公司投资协议书》的约定，重庆公司拟在涪陵新区投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，该工程占地约88.95亩，投资总额为人民币24,017.47万元，主要建设年产10万吨大米、20万吨油脂的生产加工生产线及配套设施等。

2、审议程序

公司于2017年3月1日召开的第七届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案》,董事会战略委员会也对本次投资事项出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体负责投资相关事宜。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、重庆公司的基本情况

金健米业（重庆）有限公司系公司的控股子公司。其中，金健米业出资4,080万元，占出资比例的51%；重庆供销公司出资2,720万元，占出资比例的34%；四季风公司出资1,200万元，占出资比例的15%。

1、基本情况

公司名称：金健米业（重庆）有限公司

成立日期：2016年7月20日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张思华

注册资本：捌仟万元整

注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道188号

经营范围：收购、加工、销售：粮油；销售：预包装食品；仓储服务（不含化危品）。

2、相关财务指标

截止2016年12月底，重庆公司注册资金已到位1,600万元。

截止2016年12月31日（未经审计），重庆公司总资产为21,470,174.03元，总负债为5,795,095.73元，所有者权益为15,675,078.30元。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称及地址

重庆公司拟在重庆市涪陵新区鹤凤大道以东、聚业大道以北区域建设金健米业重庆粮油食品基地建设项目一期工程。

（二）建设性质

新建。

（三）投资规模及资金来源

1、项目投资总额为人民币24,017.47万元（首期建设投资规模为人民币11,500万元），其中建设投资总额为人民币17,344.82万元、建设期利息为人民币863.34万元、铺底流动资金为人民币5,809.31万元。

2、投资建设用资金包括重庆公司资本注册金人民币8,000万元，其余由重庆公司自筹解决。

（四）建设周期及规划

本次一期工程项目拟分两期投资建设，建设周期为一年。

（五）建设规模和内容

1、本次一期工程项目占地约88.95亩，建筑占地面积19,188㎡，建筑总面积28,848㎡。

2、本次一期工程项目主要建设内容包括：一是2条日产160吨大米生产线及相关配套设施，预计达到年处理大米10万吨。二是1条日产150吨小包装油脂灌装线、1条日产200吨小包装油脂灌装线和2条日产150吨中包装油脂灌装线及相关配套设施，预计达到年油脂加工量20万吨。三是办公、宿舍及配套设施等。

（六）可行性分析

公司委托了国粮武汉科学研究设计院有限公司对金健米业重庆粮油食品基地建设项目一期工程进行了可行性研究分析。经可行性研究分析结论表示：本次一期工程项目的财务内部收益率为21.41%（所得税后），具有较强的抗风险能力，盈利能力较好，从财务评价的角度分析，项目在财务上可行。

四、本次投资对上市公司的影响

重庆公司本次投资的一期工程项目，旨在借力重庆市场的区位优势和便利的交通条件，建立辐射中国西南、西北及长江中上游区域最大的生产加工与销售基地，将基地打造成为重庆区域影响力最大的粮油食品行业的旗舰企业，对加快实现金健米业粮油产业的升级，扩大粮油产能的布局，夯实粮油食品核心市场的基础建设，进一步开拓金健米业粮油产品西南市场具有重大意义，符合金健米业产业战略发展规划。

本次投资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

五、本次投资的风险分析

1、在重庆公司粮油食品基地一期工程项目建设过程中，存在可能超出预算的风险。对此，公司将强化项目预算管理，加大项目建设支出管控，划定项目各项成本支出限额，确保项目投入限定在预算范围内。

2、在重庆公司粮油食品基地一期工程项目建成后，公司能有效对其进行经营、管理与监控，但存在原粮油价格波动的风险，尤其是国际原油价格的波动，以及粮油产品市场需求变化所导致的产品销售的不确定性。

3、公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、金健米业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；

2、金健米业股份有限公司董事会战略委员会2017年第一次会议决议；

3、金健米业股份有限公司独立董事关于对金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2017年3月1日

证券代码：600127证券简称：金健米业公告编号：2017-05号

金健米业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年3月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月17日14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月17日

至2017年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案1已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案2已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，议案3已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2016年8月11日、2017年1月21日、2017年3月2日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2016-30号、临2017-01号、临2017-04号的公告。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2。

应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2017年3月16日（9︰00至16︰00）。

3、现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡 靖、杨骁侃

联系电话：（0736）2588216

传真：（0736）2588220

邮政编码：415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2017年3月2日

附件：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户号：

委托人持普通股数：

■

委托人签名（盖章）：       受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托日期：  年 月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。