山东道恩高分子材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码： 002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-009

山东道恩高分子材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年2月24日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年3月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修改山东道恩高分子材料股份有限公司的《公司章程》，并由公司董事会办理相关工商变更登记。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年1月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具“众环专字（2017）010143号”《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

八、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

十、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，制订公司的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

十一、审议通过《关于制订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，制订公司的《投资者来访接待管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者来访接待管理制度》。

十二、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年3月21日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年3月3日

证券代码： 002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-010

山东道恩高分子材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于2017年3月1日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于2017年2月24日以通讯方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修改山东道恩高分子材料股份有限公司的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。

二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币12,973.26万元置换已预先投入的自筹资金12,973.26万元。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2017年3月3日

证券代码： 002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-011

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于使用募集资金置换

已预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为12,973.26万元人民币。现将有关事项公告如下

一、募集资金投入和置换情况概述

经2016年12月02日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，本公司于2016年12月30日向社会公众公开发行人民币普通股21,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160号验资报告审验。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币12,973.26万元，本次拟用募集资金置换的金额合计12,973.26万元，具体运用情况如下：

单位：万元

■

注：募集资金总额为人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元，与拟投入募集资金投入总额290,508,000.00元之间差异为1,662,566.02元，系承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等费用的增值税所导致的。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下四个项目投资：

单位：万元

■

若本次实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；公司将根据实际情况，以自筹资金先期开始建设上述项目，待募集资金到位后，以募集资金置换已投入的自筹资金。

2017年3月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币12,973.26万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金12,973.26万元置换预先已投入募投项目自筹资金12,973.26万元。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币12,973.26万元置换已预先投入的自筹资金12,973.26万元。

（三）会计师事务所意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具了众环专字（2017）010143号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，申万宏源证券同意道恩股份实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议募集资金使用相关事项的独立意见

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）010143号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

5、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年3月3日

证券代码： 002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-012

山东道恩高分子材料股份有限公司

使用闲置募集资金购买银行保本型

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”、“公司”）于2017年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2989号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A股）2100万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.28元，共计募集资金人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160号验资报告审验。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经道恩股份第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为12,973.26万元人民币。

三、本次使用暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司将使用金额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且需提供保本承诺。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、履行程序

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。

七、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、监事会意见

保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：（1）本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。（2）公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。（3）公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

申万宏源证券同意道恩股份使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议募集资金使用相关事项的独立意见；

4、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年3月3日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-013

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2017年3月21日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2017年3月21日（星期二）下午14:30。

2）网络投票时间：2017年3月20日—2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月21日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月20日15：00至2017年3月21日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日2017年3月14日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

2. 《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别决议议案：议案1（需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过）

中小投资者单独计票议案：议案2

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年3月17日（星期五）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2017年3月17日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：于辉

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备案文件

《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

附件一、《2017年第一次临时股东大会授权委托书》；

附件二、《2017年第一次临时股东大会参会股东登记表》；

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日

附件一

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2017年3月21日在山东烟台召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

■

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号:

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2017年第一次临时股东大会会议结束。

附件二

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838；投票简称：道恩投票。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。