江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-002
江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月24日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届三十一次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2017年3月2日上午9:00，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次补充流动资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户，在使用期限到期日之前，如募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2017-004号公告。
二、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2017-005号公告。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-003
江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月24日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十八次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2017年3月2日上午8：30，公司以通讯方式召开第六届监事会第十八次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成了决议：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：在符合国家法律法规的前提下，公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月三日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-004
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2亿元，使用期限不超过12个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准，公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股（A 股）72,670,000股，发行价格为6.29元/股，本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00元，扣除发行费用人民币31,914,089.86元，本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。
上述募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，具体存放情况如下：
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公司于2016年3月4日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2017年3月1日将暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户
二、募集资金投资项目的基本情况
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三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，在上述使用期限到期日之前及时归还募集资金；在使用期限到期日之前，如募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目正常进行。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2017年3月2日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规的前提下，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规的前提下，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
联创光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。国泰君安证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-005
江西联创光电科技股份有限公司
关于更换公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意公司副总裁兼董事会秘书邓方俊先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对邓方俊先生在兼任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任潘婉琳女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。潘婉琳女士符合相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员条件的有关规定情形。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为潘婉琳女士符合各项任职资格，提名和聘任程序合法有效。
潘婉琳女士简历如下：
潘婉琳，女，1976年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，会计师，2008年至今任公司证券事务代表。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
