云南云维股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：2017-023
云南云维股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月2日
(二)股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于增补公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
2017年3月3日
证券代码：600725证券简称：*ST云维公告编号：临2017－024
云南云维股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2017年3月2日在云维办公楼7楼706会议室现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：
1．以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于选举第七届监事会召集人的议案》；
选举苟光亮担任公司监事会召集人,任期与本届监事会一致。（苟光亮先生简历附后）
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2017年3月3日
苟光亮先生简历：
苟光亮，男，汉族，中共党员，1961年10月出生，工商管理硕士，高级会计师。1982年7月参加工作，曾为云南省财政厅滇东北片驻厂员，在云南天然气化工厂财务处、审计室工作，曾任云南省化工厅资财处副处长，云南石化集团有限公司资产财务处副处长，云南石化集团有限公司资产财务部副经理，云南煤化工集团有限公司资产财务部副部长、部长，现任云南煤化工集团有限公司资产财务部部长。
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-025
云南云维股份有限公司
可能被暂停上市的第三次风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因2014年度、2015年度连续两年经审计的净利润为负值，2015年度经审计的期末净资产为负值，公司股票于2016年5月被实行退市风险警示。若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露2016年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算及年报审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)预审，预计公司2016年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，且2016年末归属于上市公司股东的净资产为正数。公司于2017年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《云南云维股份有限公司2016年度业绩扭亏为盈暨年度盈利预测公告》。
公司2016年度业绩的准确财务数据将在公司2016年度报告中详细披露，公司2016年度报告预约披露日期为2017年3月8日，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2017年3月3日
