浙江广厦股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2017-009
浙江广厦股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月3日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事徐旭青、李蓥、金景波因公务出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书和财务负责人出席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所；
律师：任穗、商学琴
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江广厦股份有限公司
2017年3月4日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-010
浙江广厦股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事长张汉文先生的书面辞职报告，张汉文先生因个人工作调动，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、法定代表人职务，并不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张汉文先生的辞职报告于送达董事会时生效。为保证公司董事会正常运作，经公司第八届董事会第十九次会议审议，由董事张霞女士担任公司董事长一职，任期至第八届董事会届满,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号临2017-011）。
张汉文先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事。
公司对张汉文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年三月四日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-011
浙江广厦股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；
（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年3月2日以口头、书面材料等方式送达全体董事；
（三）本次董事会于2017年3月3日下午16:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人，由张霞董事长主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举张霞为公司董事长的议案》；
公司于今日接到张汉文先生的辞职报告，张汉文先生由于个人工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略委员会委员主任委员职务。
根据《公司章程》等有关规定要求，公司董事会拟推选董事张霞女士担任公司第八届董事会董事长职务，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举张霞为公司董事会专门委员会委员的议案》
公司于近日接到张汉文先生的辞职报告，张汉文先生由于个人工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略委员会委员主任委员职务。根据公司《公司章程》、《战略委员会实施细则》等有关规定，现需选举战略委员会主任委员一名，董事会拟推选张霞女士为公司第八届董事会战略委员会主任委员候选人，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举李学尧为董事会专门委员会委员的议案》；
由于徐旭青先生因为个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关规定要求，公司董事会拟推选独立董事李学尧先生担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于选举赵敏为董事会专门委员会委员的议案》；
由于李蓥女士因为个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关规定要求，公司董事会拟推选独立董事赵敏女士担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满。候选人简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一七年三月四日
附件：
候选人简历
张霞：女，1979年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院EMBA，农工党员，经济师。2004年5月至2010年9月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011年10月至2014年4月任长城影视股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2014年10月任长城影视文化企业集团有限公司副总经理；2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理；2016年9月至今为浙江广厦股份有限公司总经理。
李学尧：男，1977年出生，法学博士。2005年至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2006年至2009年为中国政法大学在职博士后；2014年至2016年曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究员。
赵敏,女,1965年3月出生,中国国籍,毕业于上海财经大学会计学专业,硕士学位,教授、硕士生导师；1987年7月至今,在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙江财经大学会计学教授，兼任三变科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司独立董事。
