哈药集团股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-005

哈药集团股份有限公司

七届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第七届董事会第二十三次会议以书面方式发出通知，于2017年3月2日以现场会议方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、2016年年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016年年度报告全文及摘要。

二、2016年度董事会工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。

三、2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

公司预计2017年实现营业收入160亿元，同比增长13.26%。

四、2016年度利润分配的预案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2016年度母公司实现净利润1,997,211,368.71元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，2016年可供分配利润为2,189,708,076.58元。

根据公司利润实现情况和回报股东需要，公司2016年度的利润分配预案为：拟以总股本2,541,243,276股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利 5元（含税），共分配现金股利1,270,621,638元。此外，不进行其他形式分配。

五、2016年度计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2016年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备10,114.59万元、存货跌价准备9,574.39万元、固定资产减值准备161.56万元、可供出售金融资产减值准备164.89万元、在建工程减值准备424.28万元。

六、关于核销资产损失的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

董事会同意公司核销固定资产的原值合计为7,534.58万元，净值为151.84万元；同意核销存货的金额合计为141.80万元。

七、关于会计师事务所2016年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、关于2017年度向银行申请综合授信的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

为满足公司经营发展需要，同意公司2017年度向各银行申请综合授信合计123亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表如下：

单位：亿元

■

九、2016年度独立董事述职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度独立董事述职报告》。

十、董事会审计委员会2016年度履职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2016年度履职报告》。

十一、2016年度内部控制评价报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度内部控制评价报告》。

十二、2016年度内部控制审计报告（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度内部控制审计报告》。

十三、关于公司股东回报规划（2017-2019）的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，进一步完善和细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，优化利润分配决策科学、透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司特制定未来三年股东回报规划（2017-2019）。

十四、关于信息披露暂缓及豁免管理制度的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

十五、关于购买银行短期理财产品的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

为提高资金的利用率，最大程度的提高资金效益，董事会同意公司购买银行的短期理财产品（非投资股市），额度为不超过5亿元，期限为不超过一年，并授权管理层办理相关事宜。

十六、关于召开2016年年度股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司定于2017年3月27日召开2016年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

上述一、二、三、四、七、八、九、十三项议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一七年三月四日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-006

哈药集团股份有限公司

七届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2017年3月2日在公司4楼1号会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平先生主持，审议通过了如下议案：

一、2016年年度报告全文及摘要（同意3票，反对0票，弃权0票）。

监事会对公司编制的2016年年度报告提出如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2016年度的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2016年度监事会工作报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

三、关于2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

四、2016年度利润分配的预案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

五、2016年度计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、关于核销资产损失的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

七、2016年度内部控制评价报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

八、2016年度内部控制审计报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

九、关于公司股东回报规划（2017-2019）的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会经过认真审议，同意董事会制订的《哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019）》。

该议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月四日

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2017-007

哈药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）于2017年3月2日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所2016年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，我公司决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并同意向其支付2016年度审计报酬80万元，2016年度内部控制审计报酬40万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日

证券代码：600664证券简称：哈药股份 公告编号：2017-008

哈药集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月27日9点00分

召开地点：公司5楼2号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月27日至2017年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经公司七届二十三次董事会审议通过，第3项议案已经公司七届十九次监事会审议通过。相关公告刊登在2017年3月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

2、A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

（二）登记时间：2017年3月23日（星期四）9:00-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（408室）。

（四）联系人：王文续、周小楠

（五）联系电话：0451-51870277

（六）传真：0451-51870077

六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2017年3月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。