香溢融通控股集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-006

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于2017年2月21日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知，并于2017年3月2日召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名。楼永良董事因工作原因未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2016年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2016年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2016年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司2016年度利润分配预案

本公司（母公司）2016年度实现净利润65,649,141.48元，按10%提取法定盈余公积6,564,914.15元，加上以前年度未分配利润262,785,881.53元，2016年度实际可供股东分配利润321,870,108.86元。报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元。公司2016年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司主营类金融业务，资金需求量大。目前正处于战略转型升级重要阶段，拟积极拓展典当业务领域，争取担保业务扩面、扩量促进专业化发展，打造具一定规模、较强特色、专业化、可持续的租赁板块，突出财富管理能力，拓展投资新领域。类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性，做大做强类金融业务、提高类金融业务盈利水平需要资金的支持、需要规模的支撑。

公司目前资金十分紧张，业务拓展缺乏资源保障。鉴于公司已连续多年实施了现金分红（已连续五年现金分红，最近三年年度分红数均超出了年度合并报表中归属于上市公司股东净利润30%）.为促进公司未来可持续发展、更好地维护全体股东的长远利益，创造更好效益，2016年度拟不实施现金分红。

留存未分配利润拟增加公司各类业务的资金，用于项目投资和公司日常经营活动。

独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见：公司目前正处于战略转型升级重要阶段，资金需求巨大。公司2016年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中公司利润分配的原则和现金分红条件相关条款。具有合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案提交公司董事会、股东大会审议。

五、关于计提2016年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，2016年度计提贷款类资产减值准备6,516.06万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、公司2016年年度报告及年报摘要

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2017年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：2017-008）

提交董事会审议前，公司2017年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵琥、邱樟海、芮滨、杨旭岑4位关联董事回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2017年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2017-009）

上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保

单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于香溢担保公司2017年度担保计划的议案(详见公司临时公告：2017-010）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告：2017-011）

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额40亿元保证担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议案(详见公司临时公告：2017-012）

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为公司下属租赁公司2017年度保理融资及贷款融资提供15亿元担保额度。

同意9票，反对0票，弃权0票

十二、关于公司2017年度购销计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票

十三、关于公司2017年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于支付中汇会计师事务所2016年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度年报审计费用、内部控制审计费用共计80万元。

同意9票，反对0票，弃权0票

十五、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案

拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2017年度财务审计报酬。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告：2017-013）公司章程修正案详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、关于修订股东大会议事规则的议案（详见公司临时公告：2017-014）

《公司股东大会议事规则修订稿》详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、关于提名第九届董事会董事候选人的议案（第九届董事会董事候选人简历详见附件）

同意提名潘昵琥先生、邱樟海先生、芮滨先生、楼永良先生、杨旭岑先生、周海波女士为本公司第九届董事会董事候选人；

同意提名王进先生、章冬云先生、尹丽萍女士为第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、公司2016年内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、公司2016年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、公司董事会战略与投资委员会履职情况汇报报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于召开公司2016年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2017-015 ）

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八项议案需提交公司股东大会审议表决。

同时，会议听取了独立董事2016年度履职报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)、关于公司2016年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月4日

附件：

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

潘昵琥先生：1962年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长，中国烟草总公司浙江省公司技改基建处副处长，中国烟草总公司浙江省公司质检站副站长、站长、高级工程师，绍兴烟草专卖局党组书记、局长、经理，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司常务副总经理等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事长。

邱樟海先生:1964年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

芮滨先生：1967年7月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务物价处干部，浙江省卷烟销售公司财务科副科长、科长等职。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处调研员兼副处长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。

楼永良先生：1954年1月出生，中共党员，EMBA硕士，高级工程师。历任浙江省东阳市第二建筑公司经营科长，浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、上海分公司经理、总经理，中天建设工程集团有限公司董事长、总经理，中天建设集团有限公司董事长、香溢融通控股集团股份有限公司第六届、第七届董事会董事等职。现任中天建设集团有限公司、中天发展控股集团有限公司董事长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。

杨旭岑先生:1964年11月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。历任中国人民解放军某部自动化工作站站长，通讯处参谋、指挥所办公室副主任，杭州市烟草专卖局（分公司）干部、浙江省烟草专卖局（公司）主任科员，宁波三润投资实业有限公司副总经理，浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任、主任、香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事等职。现任浙江中烟投资管理有限公司总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事。

周海波女士：1971年3月出生，大学本科学历，高级会计师。历任宁波天马电子有限公司助理会计师，宁波市海曙区财政局下属财政财务开发公司助理会计师、会计，宁波市海曙区票据管理中心、宁波市海曙区会计核算中心会计师，宁波市海曙区会计核算中心副主任科员，宁波市海曙区会计核算中心副主任，宁波市海曙区旧村改造办公室副主任，香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事等职。现任宁波市海曙区旧村改造办公室主任。

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

王进先生，1970年7月出生。中共党员，经济法硕士、律师。擅长房地产、知识产权、投融资等法律事务。历任浙江省人民检察院书记员，浙江新世纪律师事务所合作人，浙江英之杰律师事务所合作人。现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人，英飞特电子（杭州）股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

章冬云先生，1967年12月出生，法学学士、律师。擅长金融、资产管理、信托事务、私募基金、房地产开发、实业投资、公司治理等法律事务。曾在浙江省政法管理干部学校（原浙江政法专科学校）行政、教学。现任浙江东方正理律师事务所主任，香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

尹丽萍女士，1965年11月出生，副教授，首都经济贸易大学企业管理专业财务管理方向博士，九三学社社员。讲授财务管理课程，担任财务管理方向硕士研究生导师。历任首都经济贸易大学工商管理学院讲师、副教授等职，现任首都经济贸易大学工商管理学院硕士研究生导师、副教授。

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-007

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于2017年2月21日发出关于召开公司第八届监事会第十三次的通知，于2017年3月2日召开监事会。本次会议应到监事 5人，实到4人，监事会主席邵松长先生因工作原因未出席本次会议，委托魏旭丹监事代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

监事会认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；公司建立了较为健全的、且随业务拓展不断建立完善的内部控制制度，并持续、有效执行。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司2016年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

(三)最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金投入。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均符合有关法律法规和公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及股东利益的情形。

二、审议通过《公司2016年财务报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审核通过《公司2016年年度报告及摘要》

根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司2016年年度报告》发表审核意见如下：

1、《公司2016年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2、《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2016年年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司2016年年度报告》相关人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审核通过《公司2016年内部控制评价报告》。

报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司内部控制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司2016年度的内部控制情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》(监事候选人简历详见附件)

公司第八届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，拟进行换届选举。

公司第九届监事会仍由5名监事组成。其中监事3名、职工监事2名。

监事会提名邵松长先生、魏旭丹女士、韦斌先生为公司第九届监事会监事候选人。

同意5票，反对0票，弃权0票。

公司职工代表大会已选举包展伟先生、吴小方女士为公司第九届监事会职工监事（职工监事简历详见附件）。

同意将上述第一、二、三、四、五、七项议案提交公司2016年度股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2017年3月4日

香溢融通控股集团股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

邵松长先生：1969年1月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会主席。

魏旭丹女士：1980年5月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）审计处科员，宁波市烟草专卖局（公司）财务管理处、审计处处长。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会监事。

韦斌先生：1974年10月出生，大学本科学历，经济师。历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理、香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会监事。

公司第九届监事会职工监事简历

包展伟先生，1959年12月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司商贸管理总部常务副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届监事会职工监事。

吴小方女士， 1973年3月出生，大学本科学历。曾在萧山万向集团财务公司、香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部、总经理办公室工作，历任香溢融通控股集团股份有限公司经营管理部经理助理、风险管理部副经理、经理等职，现任香溢融通控股集团股份有限公司金融服务事业部副总经理，兼任集团公司风险管理部经理、风险管理委员会委员、业务审核委员会委员。

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-008

香溢融通控股集团股份有限公司

关于公司2017年度日常

关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本议案需提交公司股东大会审议批准

●该交易对公司经营有积极影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2017年3月2日，公司召开八届十四次董事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。与会5名非关联董事一致同意公司2017年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：

1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。

2、同意将2017年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

（二）预计公司2017年日常关联交易金额与2016年度执行情况：

单位：万元

■

1、与公司存在控制关系的关联方

中国烟草总公司浙江省公司

注册地址：杭州市

法定代表人：邱萍

注册资本：人民币6786万元

主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。

关联关系：公司实际控制人

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

2、与上市公司不存在控制关系的关联方

浙江中烟工业有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：刘建设

注册资本：人民币97600万元

主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。

关联关系：公司股东的控股股东

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

以上议案将提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月4日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-009

香溢融通控股集团股份有限公司

2017年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

2、浙江香溢元泰典当有限责任公司 （发下简称：元泰典当）

3、浙江香溢德旗典当有限责任公司（以下简称：德旗典当）

4、上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）

5、香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资）

6、香溢通联（上海）供应链有限公司（以下简称：香溢通联）

7、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服）

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:

2017年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过13亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，2017年度公司拟对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供连带责任担保作如下计划安排：

一、担保计划安排

■

1、2017年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过13亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。

2、公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

3、本次担保事项经公司2016年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

4、上述控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本情况

■

2、被担保单位截止2016年12月31日主要财务指标（经审计）：

单位：万元

■

宁波海曙香溢融通金融服务有限公司。于2016年11月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，实缴出资人民币3,000万元。截止2016年12月31日，该公司净资产30,002,212.73元，成立日至期末的净利润为2,212.73元。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保222,000万元（含公司第2017-17号临时公告所列担保），实际使用担保余额133,639.69万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保59,168万元（含本次担保），实际担保额余额合计为192,807.69万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的95.66%。无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2015年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2017年3月4日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-010

香溢融通控股集团股份有限公司

关于公司控股子公司

浙江香溢担保有限公司2017年

担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月2日，公司召开八届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席8名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，与会董事一致通过公司控股子公司浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）2017年度担保业务计划。

香溢担保2017年度担保业务计划如下：

一、全年担保额：

1、2017年末担保余额不超过50亿元。

2、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

二、担保业务范围与品种

1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保，业务产品包括项目经理贷,创投贷、余额贷等。

2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保，业务产品包括投标保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。

3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

三、目标市场与担保对象

香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内，今后适度扩展到长三角等区域。

融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，加强与银行及地方政府部门的合作，以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。

履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户，为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务，同时，开发建筑施工企业的其他需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。

鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在75%左右，工程履约担保的业务品种相对风险较低，且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业，因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。

四、担保业务对上市公司的影响

开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，完善产业链，化解类金融业务的系统性风险，因此，对上市公司的未来发展与效益提升，起到积极推进作用。

融资担保、履约担保特点不同，两种业务类型相互补充，有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格与规范业务操作规程，努力提升公司风险管理水平。

以上议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2017年3月4日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-011

关于拟为公司控股子公司浙江香溢

担保有限公司2017年度工程保函

担保业务提供最高额保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月2日，公司召开八届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席8名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）2017年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。

一、担保情况概述

工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。

几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。

工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司2017年度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度40亿元的专项授权。

上述专项授权需提交股东大会审议通过，有效期自年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

二、被担保人基本情况

浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人邱樟海，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管部门规定的其他业务。

2016年9月30日，该公司资产总额26,092.44万元；负债总额2,936.27万元；净资产总额23,156.17万元；资产负债率11.25% ；2016年三季度实现营业收入1,643.20万元，净利润139.83万元（未经审计）。

2016年12月31日，总资产28,680.32万元，净资产23,631.73万元，2016年实现营业收入2,631.50万元，净利润615.39万元，资产负债率17.60%。

三、董事会意见

公司董事会认为:该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额40亿元保证担保。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保222,000万元（含公司第2017-17号临时公告所列担保），实际使用担保余额133,639.69万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保59,168万元（含本次担保），实际担保额余额合计为192,807.69万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的95.66%。无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2015年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2017年3月4日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-012

香溢融通控股集团股份有限公司

关于拟为公司下属

租赁公司2017年度保理融资及

商业贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月2日，公司召开八届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席8 名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，一致通过了关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议案。

一、担保情况概述

融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成部分。2016年公司融资租赁业务调整经营思路，开拓经营领域，取得一定成效。2017年公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和快速发展的机遇，大力拓展融资租赁业务领域和展业区域，以实现融资租赁业务的较快提升。公司下属租赁公司将努力拓展融资渠道，积极探索和开拓符合银行信贷政策的融资租赁产品，向银行争取更多的贷款和保理融资。

银行为租赁公司提供保理融资，需要集团公司提供连带责任担保的前提要求。由此，2017年度拟为公司所控股的租赁公司向银行贷款和保理融资提供15亿的担保额度。

上述担保额度经本次股东大会表决通过后生效，有效期自2016年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。

股东大会批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

二、被担保人基本情况

1、浙江香溢租赁有限责任公司

浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市，注册资本：3.2亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

2016年12月31日，总资产88,521.79万元，净资产35,832.02万元，2016年实现营业收入6,093.06万元，净利润1,565.83万元，资产负债率59.52%。

三、董事会意见

公司董事会认为:为控股子公司保理融资及商业贷款提供担保,是公司租赁业务日常经营的需要，同意为公司下属租赁公司向银行贷款和保理融资提供15亿的担保额度。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保222,000万元（含公司第2017-17号临时公告所列担保），实际使用担保余额133,639.69万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保59,168万元（含本次担保），实际担保额余额合计为192,807.69万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的95.66%。无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2015年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2017年3月4日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2017-013

香溢融通控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》相关规定，和公司实际情况、经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，黑体部分为修改或增减部分，具体如下：

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以上内容需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月4日

（下转15版）