中国石油集团工程股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

股票代码：600339 股票简称：*ST油工 公告编号：临2017-021

中国石油集团工程股份有限公司

第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2017年3月3日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2017年2月27日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈俊豪先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《关于将下属公司股权等资产进行内部划转的议案》

为整合公司优势资源，实现EPC业务一体化协同发展，在综合考虑所属公司历史沿革、主营业务、竞争能力、品牌形象、发展方向等因素的基础上，公司拟通过一系列内部划转（以下简称“本次内部划转”）将下属工程业务资产归集至中石油集团工程有限公司（以下简称“中油工程有限”）统一管理，按照EPC一体化发展模式对下属工程业务资产进行专业化重组整合，形成油气田地面工程、油气储运工程、炼油化工工程、环境工程、项目管理五大业务板块。根据上述规划，公司拟以2016年12月31日为基准日，将所持中国石油管道局工程有限公司、中国石油工程建设有限公司、中国寰球工程有限公司、中国昆仑工程有限公司的各100%股权转让给中油工程有限，将所持中国石油集团工程设计有限责任公司100%股权转让给中国石油工程建设有限公司，将所持中国石油集团东北炼化工程有限公司100%股权转让给中国寰球工程有限公司，将间接持有的各下属项目管理公司的股权转让给中油工程有限，并按照上述板块规划，进行下属公司资产、业务、人员等的相应调整。

本次内部划转的相关方尚需根据国有资产监督管理的相关规定，按照划转方案进行协议签署、账务调整、取得相关金融债权人同意及办理工商变更登记手续等工作。

就本次内部划转事项，拟授权公司管理层全权负责办理本次内部划转的具体事项，包括但不限于签署、修改划转相关协议等相关文件，办理实施本次内部划转所涉各项手续等。

本次内部划转不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

二O一七年三月三日

证券代码：600339证券简称：*ST油工编号：临2017-022

中国石油集团工程股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

因公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于2016年4月19日被实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，如公司2016年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2016年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2016年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、其他事项

（一）经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为11亿元至13亿元。公司已在指定信息披露媒体于2017年1月24日披露了《2016年年度业绩预盈公告》（临2017-014）及《关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告》（临2017-015）。

（二）公司2016年度的准确财务数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2017年3月3日