鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第五次会议决议公告

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-005

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2017年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月3日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事6名，董事陈锐谋、藤原英利、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。公司本次对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产计提资产减值准备共计6,947.66万元（未经会计师事务所审计），符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，减少2016年度母公司净利润847.38万元，减少2016年度合并报表净利润6,100.28万元，减少2016年度归属于上市公司股东的净利润6,100.28万元万元，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开鲁泰纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年3月4日

股票简称：鲁泰A、鲁泰B 股票代码：000726、200726 公告编号：2017-006

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

公司第八届监事会第四次会议通知2017年3月1日以电子邮件方式发出，会议

于2017年3月3日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并发表书面审核意见如下：

公司第八届监事会认真审核了鲁泰纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标

准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备共计6,947.66万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2017年3月4日

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-007

鲁泰纺织股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司于2017年3月3日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》规定需提交本公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2016年12月末计提各类资产减值准备6,947.66万元（未经会计师事务所审计），计提项目明细如下：

（一）坏账准备

1、坏账准备的计提方法

资产债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用账龄分析法按比例计提坏账准备。

2、计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的政策，2016年12月末应计提坏账准备120,538,853.29元，已计提120,353,816.36元，本期需计提坏账准备185,036.93元（应收账款计提坏账准备8,066,841.50元，其他应收款冲回坏账准备7,881,804.57元），其中单项金额重大并单项提取坏账准备8,473,818.18元。

单项金额重大并单项提取坏账准备8,473,818.18元，系计提应收子公司债权坏账准备，母公司投资的控股子公司北京思创服饰股份有限公司（以下简称：北京思创），成立于2000年7月，主要从事服装销售，公司持有北京思创60%的股权，累计投资25,200,000.00元。2016年4月25日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于解散控股子公司北京思创服饰股份有限公司的议案》。2016年4月25日北京思创服饰股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于解散北京思创服饰股份有限公司的议案》，目前北京思创已基本完成财产清算，正在注销阶段。截止2016年12月31日北京思创账面净资产-101,663,738.86元（未经会计师事务所审计），应付母公司各类款项102,459,665.95元。根据北京思创北京思创目前的资产状况，母公司对应收北京思创的款项进行单项减值测试，具体见下表：

■

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

2、计提存货跌价准备情况

期末应计提存货跌价准备37,173,279.57元，账面已计提存货跌价准备11,059,598.04元，需补提存货跌价准备26,113,681.53元。

（三）固定资产减值准备

1、固定资产减值准备的计提方法

每年末公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

2、计提固定资产减值准备情况

期末对公司固定资产盘点中发现部分设备因技术落后、故障率高等原因，处于停用状态，结合对其进行的可变现净值预测，需计提固定资产减值准备395,326.68元。

（四）可供出售金融资产减值准备

1、可供出售金融资产减值准备计提方法

由于被投资单位净资产减少等原因导致可供出售金融资产可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于可供出售金融资产账面价值的差额计提可供出售金融资产减值准备。

2、计提可供出售金融资产减值准备情况

期末根据对被投资单位烟台荣昌制药股份有限公司的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，计提可供出售金融资产减值准备42,782,600.00元。

公司投资的烟台荣昌制药股份有限公司（以下简称：烟台荣昌），受到国内外经济下滑、需求复苏缓慢的影响，致使净资产减少。公司持股5,000,000.00股，持股成本55,282,600.00元，占烟台荣昌4.13%股权，每股成本11.06元，根据烟台荣昌2016年度第一次临时股东大会决议通过的《关于增加公司注册资本的议案》增资的每股价格2.50元，已经低于公司持股成本，为公允反映可供出售金融资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，对烟台荣昌的可供出售金融资产按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备42,782,600.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提的坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备，将减少2016年度母公司净利润847.38元，减少2016年度合并报表净利润6,100.28万元，减少2016年度归属于上市公司股东的净利润6,100.28万元。

四、董事会审计委员会对计提资产减值准备的书面意见

公司第八届董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司第八届董事会认为本次对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、监事会对计提资产减值准备的书面意见

公司第八届监事会认真审核了鲁泰纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备共计6947.66万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年3月4日

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-008

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第五次会议提议召开2017年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2017年3月3日公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017年3月21日（星期二）下午14：30时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月20日下午15：00，结束时间为2017年3月21日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2017年3月13日，截止2017年3月13日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2017年3月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项：

议案1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

三、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间：2017年3月17日、20日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真： （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

3、投票时间：2017年3月21日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（1）对非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

股东大会议案一览表

■

议案1为非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（3）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月20日下午15：00，结束时间为2017年3月21日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1．第八届董事会第五次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年3月4日

附：

鲁泰纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托    先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

■

委托人签名：            委托人证券账号：

委托人持股数：           委托人身份证号码：

受委托人签名：           受委托人身份证号码：

委托日期： 2017年   月  日