宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-007

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2017年2月27日以电话和专人送达的方式送达给全体董事，会议于2017年3月3日（星期五）14:00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B 本公司5层会议室召开。会议以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长张秀兵先生主持。会议应出席董事7名，实际到会张秀兵、宾卫、张二东、王正鹏、徐轶尊5名董事。其中：董事万丽莉女士因出差委托董事张秀兵先生代为出席本次会议并行使表决权；独立董事张顺和先生因出差委托独立董事王正鹏先生代为出席本次会议并行使表决权。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，注册资本由5,400万元人民币变更为7,200 万元人民币，公司总股本由5,400万股增加至7,200万股，现拟将公司注册资本变更为7,200万元人民币。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟启用修订后的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》（简称“公司章程”），《公司章程》及《公司章程修订对比表》具体内容于2017年3月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事会根据股东大会授权办理公司变更登记的具体相关手续。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》

公司以首次公开发行股票募投项目“数字营销平台项目”的募集资金109,455,694.51元全部对北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）进行增资，其中：9,500万元人民币计入注册资本，剩余资金 14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积，本次增资后，品推宝注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，品推宝仍然为公司全资子公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2017年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》

公司以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集的资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）进行增资。宣亚美国拟增资900万美元（约折合6,193.80万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于“境外业务网络建设项目”建设。其中，公司以募集资金3,992.01万元向宣亚美国增资，差额约2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后，宣亚美国的注册资本由100万美元增加至1,000万美元，本次增资后，宣亚美国仍然为公司全资子公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2017年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第十二次董事会会议的议案需公司股东大会审议程序。公司拟定于2017年3月22日14:00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B本公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与互联网相结合的方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2017年3月6日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。

三、备查文件

《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2017年3月3日

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-008

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月27日以专人送达的方式通知了本公司的全体监事，会议于2017年3月3日上午10：00在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02-B本公司三层会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会召集并由监事会主席闫贵忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会审议情况

经与会监事认真讨论审议，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》

公司以首次公开发行股票募投项目“数字营销平台项目”的募集资金109,455,694.51元全部对北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）进行增资，其中：9,500万元人民币计入注册资本，剩余资金 14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积，本次增资后，品推宝注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，品推宝仍然为公司的全资子公司。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2017年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》

公司以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集的资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）进行增资。宣亚美国拟增资900万美元（约折合6,193.80万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于“境外业务网络建设项目”建设。其中，公司以募集资金3,992.01万元向宣亚美国增资，差额约2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后，宣亚美国的注册资本由100万美元增加至1,000万美元，本次增资后，宣亚美国仍然为公司全资子公司。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2017年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

监事会

2017年3月3日

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-009

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

关于使用募集资对全资子公司北京品推宝

移动科技有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金109,455,694.51元向全资子公司北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）增资9,500 万元，用于“数字营销平台项目”建设。增资完成后，品推宝的注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，剩余的募集资金14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积，品推宝仍然为公司的全资子公司。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额为290,520,000.00元，扣除发行费用41,849,633.52 元后的募集资金净额为248,670,366.48元。上述资金于2017年2月9日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2017]ZG10016号《验资报告》，已全部存放于募集资金专用监管账户。

二、募集资金投资项目情况

根据《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司本次发行募集资金运用项目之一为“数字营销平台”，此项目的募集资金净额为10,945.57万元，项目实施主体为品推宝，为使项目顺利进行，公司拟向品推宝增资10,945.57 万元，其中：9,500万元计入注册资本，剩余资金1,445.57万元计入品推宝资本公积，本次增资后，品推宝注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，公司持有品推宝100%股权。本次增资事项已于 2017 年3月3 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，不涉及关联交易和资产重组，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

三、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

统一社会信用代码：911101057975593100

企业名称：北京品推宝移动科技有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：李弘扬

注册资本：500万元人民币

成立日期：2007年01月17日

营业期限自：2007年01月17日至 2057年01月16日

住所：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-C

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；公共关系服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；会议及展示服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；互联网信息服务。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、股权结构

本次增资前，品推宝系公司的全资子公司；本次增资完成后，品推宝注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。

四、本次增资的目的及资金来源

本次增资的目的是为了实施公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，增资资金来源于公司首次公开发行股票募投项目“数字营销平台项目”的募集资金。

五、公司拟使用募集资金向品推宝增资所履行的程序

公司第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金对品推宝增资109,455,694.51元，其中：9,500万元计入注册资本，剩余资金14,455,694.51元计入品推宝资本公积；公司独立董事发表了独立意见，同意公司以募集资金人民币109,455,694.51元向品推宝进行增资。本次增资事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准，不涉及关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产重组。

六、本次增资对公司产生的影响

本次对品推宝的增资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次增资有利于增强品推宝的经营能力，实现公司的战略布局，这将进一步壮大公司整体实力，提高竞争力，增强抗风险能力。品推宝是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势和提升盈利能力。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》的独立意见。

特此公告。

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司

董事会

2017年3月3日

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-010

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA

INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际

有限公司）进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3月3日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》，公司拟以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）进行增资。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年1月13日向公司下发了《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124号）文，中国证监会核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额为290,520,000.00元，扣除发行费用41,849,633.52 元后的募集资金净额为248,670,366.48元。上述资金于2017年2月9日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2017]ZG10016号《验资报告》，已全部存放于募集资金专用监管账户。

二、募集资金投资项目情况

根据《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司本次发行募集资金运用项目之一为“境外业务网络建设项目”，此项目的募集资金净额为3,992.01万元，项目实施主体为宣亚美国。

公司拟以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集的资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资。宣亚美国拟增资900万美元（约折合6,193.80万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于“境外业务网络建设项目”建设。其中，公司以募集资金3,992.01万元宣亚美国增资，差额约2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后，宣亚美国的注册资本由100万美元增加至1,000万美元，本次增资后，宣亚美国仍然为公司全资子公司。

本次增资事项已于 2017 年3月3 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，不涉及关联交易和资产重组，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

三、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

企业名称：SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）

美国加利福尼亚州公司编号（CALIFORNIA CORPORATE NUMBER）：C3812956

类型：有限公司

经理：张秀兵

财务经理：万丽莉

股份数：100万股

成立日期：2015年08月10日

主要生产经营地：11 Vernal Spring,Irvine,CA 92603

经营范围：整合营销传播服务

2、股权结构

本次增资前，宣亚美国系公司全资子公司；本次增资完成后，宣亚美国注册资本由100万美元增加至1,000万美元，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。

四、本次增资的目的及资金来源

本次增资的目的是为了实施公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，适应公司发展需要，是落实公司国际化战略的重要举措，有利于公司持续发展，增资资金来源于公司首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”的募集资金及公司的自有资金。

五、公司拟以募集资金向宣亚美国增资所履行的程序

公司第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》，同意公司以募集资金3,992.01万元对宣亚美国进行增资并全部计入注册资本，募集资金不足部分，公司以自有资金补足，公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金人民币3,992.01万元向宣亚美国进行增资；本次增资事项尚需提交2017年第一次临时公司股东大会审议批准，本次增资不涉及关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产重组。

六、本次增资对公司产生的影响

在经济和产业全球化的趋势之下，领先的中国企业和中国品牌已经开始了全球化的战略布局与业务实施；与此同时，随着中国消费市场的不断扩大，全球品牌越来越重视利用本土化思维以及在地化团队深耕在中国的品牌营销。为了顺应这一全球化的大趋势，满足不断涌现的国际化营销服务需求，为公司未来全面整合全球营销产业资源进而保持可持续的竞争优势，公司拟在未来三年在亚太（除中国大陆）、欧洲、北美设立分支机构及业务网络，一方面通过派驻骨干员工和在地招聘的方式强化服务能力，另一方面积极整合在地营销及媒介和创意资源。境外业务网络建设为中国品牌主提供全球营销服务网络及在地化的策划创意执行，同时为全球品牌主提供直接对接总部及全球分支机构的策略及服务支持，保障公司为其在中国大陆、欧洲地区、亚太地区、北美地区，直至全球市场提供高效、专业、精准的服务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》的独立意见。

特此公告。

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司

董事会

2017年3月3日

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-011

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的决定，将于2017年3月22日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2017年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十二次会议决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程相关规定和要求。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月22日（星期三）14:00开始；

（2） 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月21日下午15:00至2017年3月22日下午15:00中的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B本公司会议室

7、股权登记日：2017年3月16日

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场会议投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

9、会议出席对象：

（1）会议出席人员：于股权登记日2017年3月16日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

二、 会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

3、 《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》

4、《关于使用募集资金对全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案均需通过本次临时股东大会审议通过。上述议案公司于2017年3月3日召开第二届董事会第十二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司2017年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述议案1、议案2为特别议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、 会议登记方法

1、登记时间：2017年3月20日（星期一）上午9：00-12：00，下午13：00-17：30；

2、登记地点：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B公司会议室

邮政编码：100025

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2017年3月20日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（法人股东加盖单位公章、自然人股东签字）于会前半小时到场办理登记手续。

5、其它事项：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：黄硕

电话： 010-8507 9688

传真： 010-8507 9555

邮箱：stock@shunyagroup.com

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2017年3月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365612

2、投票简称：宣亚投票

3、投票时间：2017年3月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“宣亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报；

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；多次申报的，以第一次申报为准；不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年3月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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注：1.“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签名：

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

章程修订对比表

经宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，对原《公司章程（草案）》作出修订并启用作为新的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，《公司章程》修订内容对照如下：

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宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2017年3月3日