浙江正裕工业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-006
浙江正裕工业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年3月3日下午1:30在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长郑念辉主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
2.《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3.《公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4.《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5.《公司2016年度利润分配方案》；
同意以公司总股本10,667万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计32,001,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年底。此外不进行其他形式的分配。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7.《公司董事2017年度薪酬的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8.《公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
9.《关于修订<浙江正裕工业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
10.《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕577号）专项审核结果，募集资金置换自筹资金的可置换金额合计为2,203.22万元。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
11.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任苏光锋为公司证券事务代表。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
12.《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元、自有资金不超过5,000.00万元）进行现金管理。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
13.《关于对宁波鸿裕工业有限公司增资的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
14.《公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15.《公司2017年度日常性关联交易预测的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
16.《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17.《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、上网公告附件
浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-007
浙江正裕工业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年3月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
本次会议由杨华珍召集并主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《公司2016年度利润分配方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5．审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6．《公司监事2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕577号）专项审核结果，募集资金置换自筹资金的可置换金额合计为2,203.22万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元、自有资金不超过5,000.00万元）进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.《公司2017年度日常性关联交易预测的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-008
浙江正裕工业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月3日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，根据股东大会的授权，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对上市后生效的《公司章程》有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等工商登记、备案手续，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次修订具体内容如下：
■
除上述部分条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订无需再提交股东大会审议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017- 009
浙江正裕工业股份有限公司
关于对宁波鸿裕工业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：汽车减震器研发、检测中心
投资金额：4,235万元
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对宁波鸿裕工业有限公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
公司首次公开发行股票并上市的募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，根据募集资金投资项目的实施计划，公司拟对“汽车减震器研发、检测中心”募投项目实施主体宁波鸿裕工业有限公司进行增资，增资额度为4,235万元。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017- 010
浙江正裕工业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意苏光锋先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满。
苏光锋先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规规定。截止目前，其未直接持有公司股票，与公司控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
附：苏光锋先生简历
苏光锋，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，2006年4月至今在本公司工作，历任公司项目部课长助理、经理。现担任本公司项目部经理。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017- 011
浙江正裕工业股份有限公司
关于2017年度开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展公司2017年度远期结售汇的议案》，以下为具体内容：
根据公司业务发展需要，公司计划2017年继续开展远期结售汇业务，相关情况如下：
（一）开展相关业务的目的
公司国际业务的外汇收付金额较大，且有部分外汇债务，因此外汇汇率/利率的波动对公司经营成果可能产生影响。为减少该等风险，公司及公司控股子公司拟开展远期结售汇业务。
（二）业务品种说明
远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，因此这种方法能够消除外汇波动风险。
（三）2017年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的累计交易金额不超过8,000万元。具体交易产生的各项费用将按照银行的收费标准执行。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-012
浙江正裕工业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额是2,203.22万元
本次募集资金置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3209号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金310,172,100.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为262,566,400.00元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天健验[2017]22号”《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户中管理。
二、募集资金投资项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,203.22万元，具体情况如下：
单位：万元
■
四、审议程序以及专项意见
1、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕577号），认为：“正裕工业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了正裕工业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
2、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
（1）本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求；
（2）公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构同意公司本次使用募集资金2,203.22万元置换预先投入的自筹资金的事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表同意意见：公司本次使用募集资金置换预先已经投入的募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展的需要，具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容和程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
独立董事同意公司以募集资金2,203.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,203.22万元置换预先投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
五、备查文件
1、浙江正裕工业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、浙江正裕工业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕577号）；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
六、 上网公告文件
天健会计师事务所出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-013
浙江正裕工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过25,000万元进行现金管理
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过25,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3209号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金310,172,100.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为262,566,400.00元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天健验[2017]22号”《验资报告》。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元、自有资金不超过5,000.00万元）进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
三、公司采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度购买保本型理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
通过将暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过25,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过25,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：上述情况不存在违反《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，独立董事同意使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元、自有资金不超过5,000.00万元）进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：正裕工业在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。正裕工业使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017- 014
浙江正裕工业股份有限公司
关于2017年度日常性关联
交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易不需要提交股东大会审议
●该日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年度日常性关联交易预测的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司的生产经营、年度发展战略与规划，公司预计2017年的日常性关联交易如下所示：
关键管理人员的薪酬：预计为396.92万元。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年3月6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-016
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月27日 14点 00分
召开地点：玉环县珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月27日
至2017年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
不涉及
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于 2017年3月6日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：股东大会召开前 5 个工作日 早上 8:30－11:30
下午 2:00－5:00。
（五）登记地点：玉环县珠港镇三合潭工业区双港路。
（六）联系方式
联系人：方年锁 电话：0576-87278889
传真：0576-87278889
六、 其他事项
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017年3月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正裕工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
