茶花现代家居用品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-010

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年3月3日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2017年3月6日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人（发出表决票9张），亲自参加会议董事9人（收回有效表决票9张），会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]120号文核准，公司于2017年2月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币18,000万元增加至人民币24,000万元，公司股份总数由18,000万股增加至24,000万股（每股面值人民币1元）。根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，同意修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项，以及制作了《公司章程》（修订本）。本次修改后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

四、审议通过《关于修改<董事会秘书制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意对《董事会秘书制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《董事会秘书制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会秘书制度》同时废止。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事会秘书制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意对《独立董事制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《独立董事制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《关联交易管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《关联交易管理制度》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《对外投资管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《对外投资管理制度》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司对外投资管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为维护公司及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《对外担保管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《对外担保管理制度》同时废止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

九、审议通过《关于修改<子公司管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为加强对子公司的管理控制，有效控制风险，维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，同意对《子公司管理制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《子公司管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《子公司管理制度》同时废止。

《茶花现代家居用品股份有限公司子公司管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

十、审议通过《关于修改<投资理财管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意对《投资理财管理制度》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《投资理财管理制度》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《投资理财管理制度》同时废止。

《茶花现代家居用品股份有限公司投资理财管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

十一、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十二、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告（以下简称“年报”）编制工作的基础，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第五号：独立董事年度报告期间工作指引》等规章、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，同意制定《独立董事年报工作制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事年报工作制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十三、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了进一步加强公司内部控制建设，夯实年度财务报告编制工作的基础，规范年度报告信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会对年度报告编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文及其他有关规定，结合公司的实际情况，同意制定《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十四、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为了进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十五、审议通过《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为保证公司信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通知》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，同意制定《敏感信息排查管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司敏感信息排查管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十六、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十七、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，同意制定《外部信息报送和使用管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十八、审议通过《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司信息披露事务管理制度》、《公司独立董事年报工作制度》等内控制度的要求，同意制定《定期报告编制管理制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司定期报告编制管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

十九、审议通过《关于制定<社会责任制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意制定《社会责任制度》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司社会责任制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十、审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《独立董事现场工作制度》。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事现场工作制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十一、审议通过《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《媒体采访和投资者调研接待办法》。该制度在公司董事会审议通过后生效施行。

《茶花现代家居用品股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

同意公司使用首次公开发行股票募集资金3,000.27586万元置换预先投入募集资金投资项目的全部自筹资金。

公司本次使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二十三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司定于2017年3月23日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项至第三项议案、第五项至第八项议案、第二十项议案及第二届监事会第六次会议审议通过的《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》和《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年3月7日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-011

茶花现代家居用品股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年3月3日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2017年3月6日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改并制作了修订本。本次修改后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份有限公司监事会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意制定《监事会现场工作制度》。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

《茶花现代家居用品股份监事会现场工作制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司股东代表监事会阮丽彬女士因个人原因已向公司监事会递交了辞去公司股东代表监事的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，阮丽彬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数（三人），该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，阮丽彬女士仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证监事会的正常运作，经过对黄群女士的履历资料的了解与审核，公司监事会同意提名黄群女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会进行选举。黄群女士担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述股东代表监事候选人简历见附件。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告》。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

同意公司使用首次公开发行股票募集资金3,000.27586万元置换预先投入募集资金投资项目的全部自筹资金。公司本次使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年3月7日

附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人黄群女士简历

黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州汇分网科技有限公司总经理助理、茶花现代家居用品股份有限公司总经理秘书。现任茶花现代家居用品股份有限公司总经理助理。

黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄群女士不属于失信被执行人。黄群女士不存在《中华人民共和国公司法》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-012

茶花现代家居用品股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]120号文核准，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币18,000万元增加至人民币24,000万元，公司股份总数由18,000万股增加至24,000万股（每股面值人民币1元）。

公司于2015年2月10日召开的2015年第一次临时股东大会已审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市的议案》、《关于制定公司上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《茶花现代家居用品股份有限公司章程(草案)》。2016年12月26日公司2016年第三次临时股东大会还审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市的决议有效期的议案》和《关于延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市相关事宜有效期的议案》。

2017年3月6日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权，董事会同意公司依据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，对《茶花现代家居用品股份有限公司章程(草案)》进行修改，按照修改内容编制《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司对《茶花现代家居用品股份有限公司章程(草案)》进行修改的情况如下：

■

公司将按照以上修改内容编制《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》后，《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年3月7日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-013

茶花现代家居用品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至2017年2月28日，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“茶花股份”）以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的金额为3,000.27586万元。

●公司使用首次公开发行股票募集资金3,000.27586万元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。

●本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。

●本次置换事项经2017年3月6日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元，募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

2017年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司开设募集资金专户的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司增资的议案》，董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金43,222.00万元对全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）增资用于实施家居塑料用品新建项目、婴童用品新建项目两个募投项目。同日，公司董事会审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意将合计不超过40,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，存放期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，且本次闲置募集资金转为定期存款事项在全资子公司连江茶花开设的募集资金专户上进行操作。上述事项的具体情况详见2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《茶花现代家居用品股份有限公司关于全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司开设募集资金专户的公告》、《茶花现代家居用品股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告》和《茶花现代家居用品股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

单位：万元

■

注：①家居塑料用品新建项目由公司通过向全资子公司连江茶花增资的方式由连江茶花实施，该项目投产后将新增年产3万吨日用塑料制品的生产能力；②婴童用品新建项目由公司通过向全资子公司连江茶花增资的方式由连江茶花实施，该项目投产后将新增年产奶瓶800万个、奶嘴3,200万个以及婴童辅助用品309万个（套）的生产能力；③研发中心建设项目实施主体为公司，承担公司产品的研发任务，主要包括产品外观设计、功能设计、结构设计、包装设计及模具设计。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募投项目的金额为3,000.27586万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：①以全资子公司连江茶花开设的募集资金专户上的募集资金置换自筹资金2,725.32586万元；②以公司开设的募集资金专户上的募集资金置换自筹资金274.95万元；③公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的全部自筹资金合计3,000.27586万元。

四、本次置换的审议程序

本次置换事项经2017年3月6日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金3,000.27586万元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

本次使用公司首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核查后，发表意见如下：我们认为，茶花股份编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，在所有重大方面公允地反映了茶花股份截止2017年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于茶花现代家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所(2017)审核字H-012号）同日刊登在上海证券交易所网站。

（二）保荐机构意见

保荐机构核查后，发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，已经由会计师出具鉴证报告，并由独立董事和监事会发表明确同意意见。上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。本保荐机构同意茶花股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

《国金证券股份有限公司关于茶花现代家居用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

（三）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。公司本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司利益和发展需要，有利于提高公司的资金利用效率。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

（四）监事会意见

监事会核查后，发表意见如下：公司本次使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年3月7日

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-014

茶花现代家居用品股份有限公司

关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）股东代表监事阮丽彬女士因个人原因已向公司监事会递交了辞去公司股东代表监事的辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，阮丽彬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数（三人），该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，阮丽彬女士仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证监事会的正常运作，经过对黄群女士的履历资料（详见附件）的了解与审核，2017年3月6日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名黄群女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会进行选举。黄群女士担任公司监事的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项经公司监事会审议通过后，尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司对阮丽彬女士在担任公司监事期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2017年3月7日

附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人黄群女士简历

黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州汇分网科技有限公司总经理助理、茶花现代家居用品股份有限公司总经理秘书。现任茶花现代家居用品股份有限公司总经理助理。

黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事、董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄群女士不属于失信被执行人。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-015

茶花现代家居用品股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年3月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月23日 14点00 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月23日

至2017年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：①议案1、议案2、议案3、议案9属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；②议案11，因本次股东大会只补选一名股东代表监事，无需按照累积投票方式选举，因此该议案采用非累积投票方式表决。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2017年3月21日—3月22日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司。

邮编：350014。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2017年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、 其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部。

邮编：350014。

联系人：翁林彦、林宇。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2017年3月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。