安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-027

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股东大会召开时间：2017年3月8日下午14:00分。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

公司已于2017年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《深圳证券交易所中小企业板规则》第二十六条的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会，现将有关会议具体事项作提示性通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开日期和时间：2017年3月8日下午2:00。网络投票时间：2017年3月7日—2017年3月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月7日15:00至2017年3月8日15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日：2017年3月3日。

二、会议议题

（一）审议事项

1、审议《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》。

2、审议《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2017年3月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在2017年3月6日16:00前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121。

6、登记时间：2017年3月6日上午9时～11时，下午1时～4时。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月8日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

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3、股东投票的具体流程为：

（1）输入买入指令。

（2）输入证券代码 362571。

（3）输入投票简称：德力投票。

（4）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，比如1.00元代表议案1，具体如下表：

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（4）输入委托股数。

在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

（1）在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月7日下午3:00，结束时间为2017年3月8日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、其它事项

1、联系方式

联系电话：0550-6678809。

传真号码：0550-6678868。

联系人：童海燕、俞乐。

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司。

邮政编码：233121。

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

1、授权委托书。

2、参会回执。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

2017年3月6日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回 执

截止2017年3月3日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2017年3月6日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-028

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”、“甲方”）于2017年3月2日召开的总经理办公会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）以人民币750万元认购北京鼎恒博源文化传媒有限公司(以下简称“目标公司”或“鼎恒影业”或“乙方”或“被投资方”)新发行股份5.882353万股，占鼎恒影业5%的股份。

2、公司在2014年经第二届董事会第十八次会议和第二次临时股东大会审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司与国金纵横投资管理有限公司合作发起设立深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）。国金天睿设立规模为2.5亿元人民币，公司占出资总额的99%。国金纵横占出资总额的1%。国金纵横为国金天睿的普通合伙人，公司为国金天睿的唯一有限合伙人。

3、本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京鼎恒博源文化传媒有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8342房间。

法人代表：张鹏程

实收资本：人民币100万元，注册资本人民币100万元

成立日期: 2014年5月

经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；影视策划；网页设计；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；市场调查；资产管理；投资咨询；投资管理；项目投资；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；体育咨询；会议服务；包装服务。

2、增资及受让股权前后股权结构

在本次投资开始前，鼎恒影业工商登记的股东持股情况如下：

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增资及受让股权完成后，鼎恒影业股本结构变更为：

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3、标的公司最近一期（2016年6月30日）主要财务数据

总资产为3,486，253.45元；总负债为2,649,365.1元；净资产为836,888.35元；营业收入为776,699.03元；净利润为5,374.70元。

4、标的公司主要业务介绍

鼎恒影业成立于2014年5月，专业投资以及研发制作影视剧项目，旗下影视娱乐资源构建业务同盟体，以确保多产业资源的无缝隙链接，相互支撑。

同时对外提供tvc、宣传片、微电影等视频类产品全案服务，擅长业内明星娱乐资源的整合，和众多一线艺人保持很好的合作关系，同时致力于新艺人的发掘和包装。同时，公司通过网大剧本等方式不断创造新IP，具有完善的网络IP养成到院线电影，再延伸改编游戏授权的产业链布局。

鼎恒影业创始人张鹏程先生，是中国新一代的影视产业投资人、策划人、著名电影制作人，曾担任北京奥运会开幕式导演组统筹、导演、张艺谋导演特别助理；参与制作过的电影有：《情敌蜜月》、《美人鱼》、《真相禁区》等。

三、投资协议主要内容

国金天睿与鼎恒影业投资协议的主要内容包括：

1、增资方式：各方同意，深圳国金天睿向鼎恒影业增资人民币750万元（大写：人民币柒佰伍拾万元整）。其中人民币5.882353万元（大写：伍万捌仟捌百贰拾叁元伍角叁分）计入注册资本，其余款项计入资本公积，增资完成后，深圳国金天睿持股比例为5%。

2、资金用途：本次投资用途为公司运营。非经甲方书面同意，投资款项不得用于偿还乙方或其他方任何债务或负债，包括但不限于归还外部借款、所欠税务以及拖欠缴纳的社会保险和住房公积金等，且不得用于原股东缴纳尚未缴清的公司注册资本。

3、投资款支付：甲方分两阶段支付投资价款，第一阶段：当第一阶段出资先决条件全部满足或被甲方书面豁免之日起的五(5)个工作日内，甲方应将50%的投资价款支付至各方认定的乙方的验资账户或基本账户；第二阶段：当第二阶段出资先决条件全部满足或被甲方书面豁免之日起的五(5)个工作日内，甲方应将剩余50%的投资价款支付至各方认定的乙方的验资账户或基本账户。

4、投资方缴付出资款应当以下述先决条件全部得以满足为前提：

（1）乙方股东会已通过同意：

(ⅰ)本次投资以及乙方其他股东已放弃对本次新增注册资本的优先认缴权的决议；(ii)按照本协议修订公司章程的决议；(iii)应获得的政府及其他有权部门的必要审批已经获得。

（2）本协议已经相关当事方有效及适当的签署。

（3）乙方和乙方原有所有股东在所有重大方面履行和遵守本协议项下其应当履行或者遵守的所有义务和承诺，其所提供给甲方的所有信息和资料是真实、完整、合法并有效的。

（4）截至交割日止，乙方原有股东持有的目标公司股权对应的注册资本已经实缴。

5、股东权利

（1）在公司尚未合格上市前或在投资方的股权被全部回购或出售之前，未经投资方书面同意，原股东不得转让其所持有的公司股权或进行其他处置，因股权激励计划而转让股权的除外。不论何种情形的转让，在投资方持有公司股权期间，除经投资方一致同意外，公司控制权均不得发生变化。

（2）投资方在资金和法律允许的情况下，享有在支付所有其他普通股和其他级别股权的股利前获得分红的权利。

（3）如目标公司准备投资扩股，或出售公司重大有形或无形资产，投资方有权以同等条件优先认缴相应的股权或购买相应的资产。

（4）各方同意，在甲方本次对乙方进行投资后，任何其他投资人认购乙方投资的价格均应不低于甲方本次对乙方投资的价格，否则创始股东有义务按照其在乙方的持股比例将相应股权以1元人民币的价格（如法律就股权转让的最低价格另有强制性规定的，从其规定）转予甲方，以确保甲方所持乙方股权的价值不会由于公司低价投资行为而减损。投资方所需获得补偿的股权=（投资方投资款/（除以）新增股权价格）-（减去）新增股权前该投资方所持股权数。如乙方需引入对公司发展有帮助的知名导演、明星，其入股价格和入股份额由各方友好协商。

（5）目标公司发生任何事件导致出现被解散或清算的情况，针对法律规定的股东可分配财产，甲方有权优先于其他股东取得可分配资产。若甲方取得的分配资产不足以支付全部投资额的（另加上之前已记帐但未付的股息），由创始股东按持股比例以现金补足。在优先分配之后，如还有剩余可分配财产，甲方有权按照所持有的股权与其他股东共同按比例参与分配。

（6）如公司或原股东严重违约（包括：①公司或原股东未履行协议项下义务，并且在甲方发出要求履行义务的通知后三十个工作日内仍未能有效补救的或未能完全赔偿公司和/或投资方损失的；②原股东违反协议规定的服务期承诺或不竞争义务；③因原股东的原因导致甲方在协议项下应获得的权利无效、可撤销或不完整）投资人有权要求公司及/或原股东回购其持有的公司股权。回购价格按如下两种方式中的较高者计算：股权回购价格=回购股权对应的投资款+（加）该投资款自投入之日起至回购股权款全部支付之日止按年利率10%计算的年息总和-（减）投资人持有回购股权期间已从公司分得的与回购股权对应的税后股利。或股权回购价格=回购股权乘以公司最近一期经审计或评估的净资产。

6、竞业禁止：

乙方高级管理人员及主要股东同意并承诺，在本次投资完成登记日起3年内，未经投资方同意不得以任何形式离开或退出公司，包括但不限于辞职、转让所持全部股权等。3年后离职的，应至少提前6个月将离职意向告知投资方，以便公司安排工作交接和脱密。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司在做好原有主业的基础上围绕新型业态做的有针对性的投资尝试。

2、存在的风险

公司对外投资符合未来发展战略，但投资收益很大程度上仍取决于宏观经济、行业竞争及标的公司主要产品的市场发展情况，具有一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次公司以自有资金参股北京鼎恒，有利于公司在做好主业的基础上增加新型业态的投资收益，为投资者提供更好的回报。

五、对外投资进展情况

目前正在履行协议签订流程。

六、备查文件

公司总经理办公会会议记要。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年3月6日