深圳市易尚展示股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-020
深圳市易尚展示股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度业绩变动的主要原因是：虚拟展示业务预计同比有较大增长，以及控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司财务费用预计同比有所减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-021
深圳市易尚展示股份有限公司
第三届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2017年第二次会议于2017年3月6日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2017年2月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；
本议案涉及的关联董事向开兵回避表决；
表决结果：通过。
2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”等相关内容。
公司独立董事周蕊、赵晋琳、王晓玲向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。
《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于2016年度审计报告的议案》
公司2016年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2017]5907号标准无保留意见的审计报告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2016年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市易尚展示股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会对公司2016年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2016年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
《2016年度内部控制自我评价报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
《2016年度内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
《2016年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
结合公司战略发展目标和2017年经营计划，公司以2016年度经审计的经营业绩为基础，经过慎重研究，编制了《2017年度财务预算报告》。特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2017年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2016年度关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
12、审议通过《关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于2017年度向各家银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。
《关于续聘2017年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2016年度股东大会审议。
《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司整募集资金投资项目实施进度的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于召开2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-022
深圳市易尚展示股份有限公司
第三届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2017年第二次会议于2017年3月6日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2017年2月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于2016年度审计报告的议案》
公司2016年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2017]5907号标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2016年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
《2016年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2016年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2016年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对该报告无异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。监事会强调：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2017年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《关于续聘2017年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2016年度股东大会审议。
《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项目所在地配套设施建设现状和终端展示业务的市场情况，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-025
深圳市易尚展示股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2016年财务概况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务信息进行了审计，并出具了天职业字[2017]5907号标准无保留意见的审计报告。2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,116,495.98元，计提法定盈余公积5,469,172.19元，期初未分配利润175,555,853.25元，截至2016年12月31日可供分配的利润为176,774,377.04元。
二、2016年度利润分配预案基本内容
公司2016年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2016年度利润分配预案为：拟以总股本140,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共分配现金红利3,512,000.00元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2016年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进技术研发和产品开发，品牌终端展示业务保持基本稳定，循环会展业务和虚拟展示业务实现较大幅度增长。2016年，公司实现营业总收入64,046.64万元，较上年同期增长19.23%；实现归属于上市公司股东的净利润1,511.65万元，较上年同期下降61.69%，主要是受控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司无形资产摊销和财务费用增加的影响所致。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议》；
2、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议》；
3、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-026
深圳市易尚展示股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务发展的需要，2017年度公司与广东盛迪嘉集团有限公司、德国Gebruder Vieler GmbH公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过2,000.00万元。
本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表和核查意见。本次日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、德国Gebruder Vieler GmbH公司
成立日期：1970年2月26日；
注册资本和实收资本：100,000.00欧元；
注册地址：德国Raiffeisenstr.2370794 Filderstadt；
法定代表人：Thomas Gr?ter；
主营业务：循环会展系统；
主要董事：Thomas Gr?ter、Hans-Hermann Bruder、Thomas Rehkugler
2、广东盛迪嘉集团有限公司
成立日期：2006年6月9日；
注册资本和实收资本：26,000.00万元；
注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元；
法定代表人：张伊提；
主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业务；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。
股权结构：黄瑞逸，持股48%；张伊提，持股52%；
截至2016年12月31日，广东盛迪嘉集团有限公司资产总额54.29亿元，净资产19.30亿元。
（二）与公司的关联关系
德国Gebruder Vieler GmbH公司为本公司控股子公司奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司持股44%的股东。
广东盛迪嘉集团有限公司为本公司控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司持股49%的股东。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
2、关联交易协议签署情况
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见和独立意见
公司事先已就2017年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2017年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2017年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会2017年第二次会议审议。
通过对公司2017年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司2016年度股东大会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，发表意见如下：2017年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2017年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。综上所述，本保荐机构对公司2017年度日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2016年度关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-027
深圳市易尚展示股份有限公司
关于2017年度向各家银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2017年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过12亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
备查文件：《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-028
深圳市易尚展示股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天职国际为公司2017年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事就续聘2017年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
备查文件：
1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-029
深圳市易尚展示股份有限公司
关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2017年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为75.6万元，绩效工资依据考评结果发放；
（2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（3）公司独立董事薪酬按公司2016年第二次临时股东大会相关决议执行。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。
（1）总经理基本年薪69.6万元，绩效工资依据考评结果发放；
（2）副总经理基本年薪66万元，绩效工资依据考评结果发放；
（3）副总经理、董事会秘书基本年薪40.8万元，绩效工资依据考评结果发放；
（4）财务总监基本年薪40.8万元，绩效工资依据考评结果发放。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按季度发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
5、本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-030
深圳市易尚展示股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]556号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,560,000股，发行价格为每股10.48元，募集资金总额184,028,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币29,059,862.64元，募集资金净额为人民币154,968,937.36元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2015]9393号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币28,352,912.6元。
（二）募集资金使用情况
公司于2015年5月15日召开了第二届董事会2015年第三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币440.18万元置换已预先投入募投项目“创意终端展示产品生产项目”的自筹资金同等金额。
截止2016年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
■
（三）募集资金投资项目变更情况
公司于2015年10月27日召开第二届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施营销平台扩建项目、创意研发中心扩建项目和补充流动资金这三个募集资金投资项目，该议案已经于2015年11月20日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。
（四）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
基于募集资金投资项目实际情况和所在工业园区的配套状况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：
■
注：公司创意终端展示产品生产项目于2011年选址在惠州市仲恺高新技术工业园；经公司第二届董事会2015年第五次会议和2014年度股东大会决议，2015年7月公司签订了创意终端展示产品生产项目建设施工合同。
二、调整募集资金投资项目实施进度的原因
2011年公司募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”选址在惠州市仲恺高新技术产业开发区；募集资金到位后，原计划开工日期为2015年9月，受主管部门办理水电供应、场地排水等程序的影响，2015年12月才在取得SG（2015）004号建筑工程施工许可证；施工过程中，工期受到水电供应、场地排水、雨天等不可抗力因素较大影响，至今园区市政排污及雨水管道等配套设施尚未完善。因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。
另外，公司募集资金投资项目主要用于扩大公司终端展示产品的生产制造能力，近年来随着我国经济增速下滑和电商的快速发展，国内终端展示市场呈现需求增速趋缓、结构性供给过剩、市场竞争加剧、要素成本上升和行业毛利率下降的局面，公司产能扩大的速度存在较预期适当放缓的需求。
根据募集资金投资项目当地主管部门的配套设施建设计划，并结合终端展示业务的市场环境，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“创意终端展示产品生产项目”达到可使用状态日期调整至2018 年6月30日。
三、调整募集资金投资项目实施进度对公司经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和终端展示业务的市场环境所作出的谨慎决定，符合公司的实际经营需要和整体战略规划。本次调整募集资金投资项目实施进度会相对延长建设周期，公司将通过加强生产管理、优化现有产能并适当增加生产外包等方式保证终端展示产品的市场供应，因此本次调整募集资金投资项目实施进度预计不会对公司生产经营和当期经济效益产生重大不利影响。本次调整未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目实施进度的意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和终端展示业务的市场环境而作出的决定，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项目所在地配套设施建设现状和终端展示业务的市场情况，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
（三）保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，民生证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
五、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
2、深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2017年第二次会议决议相关事项发表的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-031
深圳市易尚展示股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2017年第二次会议决定召开2016年度股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年3月31日下午14:30；
网络投票时间：2017年3月30日至2017年3月31日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象：
（1）截至2017年3月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼公司会议室。
8、股权登记日：2017年3月24日。
9、会议主持人：刘梦龙董事长。
二、会议审议事项
本次会议审议和表决的议审议案为：
1、关于2016年度董事会工作报告的议案；
公司独立董事周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士将向股东大会作《2016年度独立董事述职报告》
2、关于2016年年度报告全文及其摘要的议案；
3、关于2016年度审计报告的议案；
4、关于2016年度财务决算报告的议案；
5、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
6、关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；
7、关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案；
8、关于2016年度利润分配预案的议案；
9、关于2017年度财务预算报告的议案；
10、关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案；
11、关于续聘2017年度审计机构的议案；
12、关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。
上述议案已经公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过，详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案8将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、现场会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间
2017年3月27日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年3月27日16:00送达）。
2、会议登记地点：
深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。
3、登记方式：
拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2016年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2017年3月27日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼
邮政编码：518048
联 系 人：王震强、刘康康
联系电话：0755-36676600-8613
传真号码：0755-83830798
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议》。
七、附件
附件一：深圳市易尚展示股份有限公司2016年度股东大会网络投票具体流程；
附件二：深圳市易尚展示股份有限公司2016年度股东大会授权委托书；
附件三：深圳市易尚展示股份有限公司2016年度股东大会参会回执。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
附件一：
深圳市易尚展示股份有限公司
2016年度股东大会网络投票具体流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362751，投票简称：易尚投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月31的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30下午15:00，结束时间为2017年3月31（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳市易尚展示股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
■
说明:
1、第1-10项议案为一般投票表决方式，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人名称或姓名（签名、盖章）:
（如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证件号码：
签署日期: 年 月 日
附件三：
深圳市易尚展示股份有限公司
2016年度股东大会参会回执
致：深圳市易尚展示股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司2017年3月31日下午14:30举行的2016年度股东大会。
股东姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
签署日期: 年 月 日
1、请拟参加现场股东大会的股东于2017年3月27日16:00之前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-032
深圳市易尚展示股份有限公司
关于举行2016年网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2016年年度报告》全文及其摘要已经公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过，详见公司于2017年3月7日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
为便于广大投资者进一步了解公司《2016年年度报告》内容及2016年生产经营情况，公司将于2017年3月20日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘梦龙先生、总经理向开兵先生、副总经理兼董事会秘书王震强先生、财务总监彭康鑫先生、独立董事王晓玲女士以及民生证券股份有限公司保荐代表人陈旸先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2017年3月6日
