上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议
公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-009

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2017年3月6日公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年3月1日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意提名朱斌、陈文、丛中笑、王亚民、周波、徐甘公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中周波、徐甘为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。董事任期三年，自2017年3月24日至2020年3月23日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度最高余额不超过人民币25亿元，包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、融资租赁、企业并购贷款等。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司拟发行债券类产品的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低财务成本，公司拟发行不超过人民币15亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等）。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司拟发行债券类产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》；

同意公司为控股及全资子公司向金融机构融资提供担保，担保总额不超过人民币3亿元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》；

同意公司向控股子公司上海高昕节能科技有限公司提供不超过人民币5000万元的委托贷款（含5000万元），用以其业务发展的需要。并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于确定向提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

公司控股股东、实际控制人朱斌先生为关联方，回避表决。董事陈文先生、丛中笑先生和朱斌先生为一致行动人，亦回避表决。本议案由6名非关联董事表决。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为控股子公司提供委托贷款的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

公司将于2017年3月22日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月6日

附件：董事候选人简历

1、朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。

1998年至2011年3月，朱斌任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。

2、陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。

1998年至2011年4月，陈文任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、副总经理；现任公司董事、总经理。

3、丛中笑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。

1998年至2011年4月，丛中笑任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年5月任公司董事、副总经理；现任公司副董事长、副总经理。

4、王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。

2004年4月至2011年2月，王亚民任城开集团战略投资中心总经理；2010年12月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；现任公司董事、上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理等。

5、周波：女，中国国籍，1983年生，毕业于新加坡南洋理工大学，获博士学位，国际特许金融分析师CFA二级。上海财经大学会计学院副教授、博士生导师。

6、徐甘：男，中国国籍，1968年生，毕业于同济大学，获博士学位。同济大学城市与规划学院副教授，国家一级注册建筑师。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-010

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年3月1日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

同意提名周祖康、陶瑜为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自2017年3月24日至2020年3月23日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股及全资子公司向金融机构融资提供担保，担保总额不超过人民币3亿元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2017年3月6日

附件：监事候选人简历

1、周祖康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，中专学历。现任公司监事会主席、上海全筑住宅装饰工程有限公司经理。

2、陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。历任公司重庆、南京等区域业务总监，现任公司华南大区业务总监。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-011

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●征集投票权的起止时间：2017年3月20日至2017年3月21日(9:30-11:30,13:30-16:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

●征集人未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔荣军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年3月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议的限制性股票有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人崔荣军先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

崔荣军,1982年出生，中国国籍，2015年11月起任公司独立董事。征集人崔荣军先生未持有公司股票。崔荣军先生作为公司的独立董事，出席了公司于2017年1月4日召开的第二届董事会第三十六次会议，并且对《公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2017年3月22日（星期三）14:00

2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）现场会议地点：上海市南宁路1000号18层会议室

（三）征集投票权的议案：

■

三、征集方案

(一)征集对象

截止2017年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

征集时间：2017年3月20日至2017年3月21日（9:30-11:30,13:30-16:00）

(三)征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、征集对象向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）:

（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：上海市南宁路1000号21楼

联系人：夏宇颖

联系电话：021-33372630

传真：021-33372630

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：独立董事崔荣军

2017年3月6日

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于公司独立董事公开征集投票权的公告》、《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事崔荣军先生作为本人/本公司的代理人出席上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

■

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权 ）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2017年第一次临时股东大会结束。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-012

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月22日召开了职工代表会议，选举贾全莉为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第三届监事会。 贾全莉简历详见附件。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2017年3月6日

附件：职工代表监事简历

贾全莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，专科学历，助理工程师。现任公司职工代表监事、行政部总务主管。

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-013

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开了第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司2017年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度最高余额不超过人民币25亿元，包含流动资金贷款额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、融资租赁、企业并购贷款等。同时，董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月6日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-014

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司拟发行债券类产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低财务成本，公司拟发行不超过人民币15亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等）。

一、拟发行方案如下：

1、发行规模

本次拟发行债券类产品的规模合计不超过人民币15亿元（含15亿元）。

2、品种和期限

本次拟发行债券类产品可以是单一品种，也可以是不同期限的多个品种，期限不超过8年（含8年），可分期发行。

3、募集资金用途

募集资金将根据公司需要，并按照相关法规及监管部门的要求使用（包括偿还银行贷款、项目用款及补充流动资金等）。

4、发行成本

本次拟发行债券类产品的综合成本将参照市场行情确定。

二、董事会提请股东大会授权事项

董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次拟发行债券类产品的实施，并处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止；

5、办理与本次发行相关的其它事宜；

6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

三、审议决策程序

本次拟发行债券类产品的事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月6日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-015

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司为全资及控股子公司提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

1、全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑香港”，公司的全资子公司）

2、全筑（澳大利亚）有限公司（以下简称“全筑澳大利亚”，全筑香港的全资子公司）

3、全筑建设（马来西亚）有限公司（以下简称“全筑马来西亚”，全筑香港的全资子公司）

4、上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”，公司的控股子公司）

● 担保金额：担保总额不超过人民币3亿元（含3亿元）。

● 截止本公告日，公司未对全资或控股子公司提供担保，亦不存在对外担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保需提交公司股东大会审议。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币3亿元（含3亿元）的担保。

公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下：

■

本公司将根据上述四家公司未来实际经营的需要，在3亿元担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权：

1、董事会在上述担保事项范围内，对上述四家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批；

2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审议情况

2017年3月6日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）全筑香港控股有限公司(TRENDZONE (HK)HOLDINGS LIMITED)

1、地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-307

LOCKHART RD WAN CHAI

HK

2、业务性质：实业投资、咨询服务、建筑工程设计、施工与家具生产货物国际贸易

3、登记证号：66389430-000-07-16-A

（二）全筑（澳大利亚）有限公司

1、英文名称：TRENDZONE(AUSTRALIA)INDUSTRY CORPORRATION PTY LTD

2、注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市

3、公司性质：有限责任公司

4、登记证号：613779098

5、登记日：2016年7月20日

（三）全筑建设（马来西亚）有限公司

1、英文名称：TRENDZONE ENGINEERING & CONSTRUCTION (MALAYSIA) SDN. BHD.

2、注册地址：马来西亚吉隆坡市

3、公司性质：有限责任公司

4、登记证号：1200245

5、登记日：2016年8月30日

（四）上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址：青浦区重固镇北青公路6725弄23-25号

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：人民币5050万元

4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发和转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（五）本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况

截止2016年12月31日，财务数据如下

单位：元

■

（六）被担保公司与上市公司的关系

全筑香港是公司的全资子公司。全筑澳大利亚、全筑马来西亚是全筑香港的全资子公司、公司的孙公司。高昕节能是公司控股子公司，公司及控股股东、实际控制人朱斌先生合计持有其51%的股权。

三、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

四、独立董事意见

本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司未对控股或全资子公司提供担保，亦不存在对外担保。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月6日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-016

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供委托贷款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”）

●委托贷款金额：不超过人民币5000万元（含5000万元）

●委托贷款期限：以正式签订的合同为准

●委托贷款利率：以正式签订的合同为准

一、委托贷款概述

为充分发挥上市公司融资优势，保证控股子公司生产经营发展需要，有效降低其融资成本，公司拟通过银行向高昕节能提供不超过人民币5000万元（含5000万元）委托贷款。本次委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

2017年3月6日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》，并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

二、借款方基本情况

上海高昕节能科技有限公司

1、注册地址：青浦区重固镇北青公路6725弄23-25号

2、法定代表人：朱斌

3、注册资本：人民币5050万元

4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发和转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止到2016年12月31日，高昕节能财务数据如下（未经审计）：

单位：元

■

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额：不超过人民币5000万元（含5000万元）；

3、委托贷款用途：用于高昕节能业务发展；

4、委托贷款期限：以正式签订的合同为准；

5、委托贷款利率：以正式签订的合同为准。

四、对上市公司的影响

本次委托贷款有利于缓解高昕节能经营发展中的资金压力，帮助其更好地进行业务拓展。本次委托贷款不属于关联交易，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日， 公司未对外提供任何委托贷款。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月6日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2017-017

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月22日 14点 00分

召开地点：上海市南宁路1000号18层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月22日

至2017年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2017年3月7日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2017-011）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《征集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。具体请详《关于公司独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2017年3月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告（公告编号：临2017-009、临2017-010）。

2、 特别决议议案：议案1.00及其子议案、议案2、3、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00及其子议案、议案2、3、7、议案8.00及其子议案、议案9.00及其子议案、议案10.00及其子议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00及其子议案、议案8.00及其子议案、议案10.00及其子议案

应回避表决的关联股东名称：朱斌、陈文、丛中笑、周祖康

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记

（二）登记时间：2017年3月22日 13:30-13:50

（三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

（四）登记手续：

1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可采用邮件方式登记。邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，邮件名称请注明“股东会议”字样。

六、 其他事项

1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层

联系人：李勇、夏宇颖

联系电话：021-33370630

传真：021-33370630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮编：200235

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年3月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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