铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-022

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年3月4日以现场表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2017年2月22日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事李光荣先生因公无法参加本次会议，特委托董事长李晓先生代为参加并行使表决权。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2016年度总经理工作报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议《2016年度董事会工作报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年年度报告》中董事会报告部分。）

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《2016年度财务决算报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《2016年度利润分配预案》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2016年度利润分配预案为：

1、按10%提取法定盈余公积金8,394,689.44元；

2、扣除1项后本期未分配利润为75,552,204.97元，加上年初未分配利润366,081,714.16元，减去2016年5月现金分红117,319,454.76元，截止到2016年12月31日实际可供股东分配的利润为324,314,464.37元。

3、以截至2016年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.80元(含税)。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年年度报告》及摘要。）

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议《2016年度独立董事述职报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2016年度独立董事述职报告》。）

此项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。）

8、审议《2016年度内部控制评价报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年度内部控制评价报告》。）

9、审议《2016年度内部控制审计报告》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年度内部控制审计报告》。）

10、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司2017年度审计机构,预计审计费用为133万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2017年3月31日(星期五)召开公司2016年年度股东大会。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、2016年年度报告及摘要。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

董事会

2017年3月7日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-023

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年3月4日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《公司2016年度监事会工作报告》；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议《公司2016年度财务决算报告》；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（三)审议《2016年度公司利润分配预案》；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《2016年公司年度报告》及摘要；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。）

此项议案需提交公司股东大会审议。

监事会对2016年度报告的书面审核意见：

1、公司《2016年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

（五）审议《公司2016年度内部控制评价报告》；

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《公司2016年度内部控制评价报告》。）

（六）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

鉴于公司与华普天健会计师事务所(北京)有限公司的聘用期限已到期，公司决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2017年财务报告进行审计的审计机构，2017年度审计费用为133万元，聘期一年。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会关于定期报告的审核意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

监事会

2017年3月7日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017- 024

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月31日 9 点45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月31日

至2017年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年3月4日召开的第六届董事会第十一次议、第六届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2017年3月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年3月29日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所

沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2017年3月30日上午9：30－11：00，下午14：00－16：00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮 编：244061

联 系 人：王丽华

联系电话：0562-2809086

传 真：0562-2809086

六、 其他事项

与会人员住宿及交通费自理

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

董事会

2017年3月7日

附件1：授权委托书

●报备文件

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月31日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

会审字[2017]0569号

内部控制审计报告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精达股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，精达股份公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年三月四日