中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-007
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年2月25日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年3月6日上午9：00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层公司第一会议室以现场的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2016年度董事会工作报告
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、2016年度总经理工作报告
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、2016年年度报告和年报摘要
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、2016年度财务决算报告
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、 2016年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2016年度实现合并净利润2,987,647,562.08 元，归属于母公司股东的净利润2,324,144,882.05 元；母公司实现净利润840,244,049.31 元。公司按2016年度母公司净利润的10%提取法定公积金84,024,404.93元，结转2015年未分配利润 118,178,090.87元，本年度可供分配利润为874,397,735.25元。
以2016年底总股本8,976,325,766股为基数，公司向全体股东每10股拟派发现金红利0.67元（含税），共计分配利润601,413,826.32元，占中航资本2016年度母公司净利润的71.58%，占2016年度母公司实际可供分配利润的68.78%。上述利润分配后，尚余未分配利润272,983,908.92元，结转下次再行分配。公司2016年年度不送红股。
公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、关于选定2017年度公司会计师事务所的议案
公司2017 年度拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、2016年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2016年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、2017年度公司董事薪酬方案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、2016年公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
十一、2016年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
十三、关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司 2016年度日常关联交易的实际执行情况和 2017年度日常关联交易的预计情况详见公司公告（中航资本临2017-009号）。
本议案为关联交易议案，关联董事赵桂斌先生回避对本议案的表决。
十五、关于交易对手方对标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
十六、关于调整中航资本控股股份有限公司总部机构设置的议案
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
十七、关于调整公司董事的议案
鉴于公司董事李平先生、都本正先生已辞任，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述两名董事辞呈自送达董事会时生效。根据法律法规和公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名郑强先生、闫灵喜先生为第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第七届董事会届满。
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
十八、关于2016年度会计政策变更专项说明
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十九、2016年度独立董事述职报告
会议听取独立董事刘纪鹏先生代表全体独立董事所作2016年度述职报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十、2016年度董事会审计委员会履职情况报告
会议听取董事会审计委员会主任委员、独立董事刘纪鹏先生代表审计委员会所作2016年度履职情况报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十一、中航资本2016年度全面风险管理报告
会议听取风险管理与法律事务部副部长王旺松先生所作2016年度全面风险管理报告。
二十二、中航资本及八家成员单位2008-2015年发展评估报告
会议听取安永咨询合伙人王疆华先生所作中航资本及八家成员单位2008-2015年发展评估报告。
以上全部议案，其中第一项、第三项至第九项、第十一项至第十五项、第十七项须经公司股东大会审议批准。股东大会还将听取第十九项和第二十项议案的情况说明报告。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2017年3月7日
附件：
郑强先生：男，汉族，1963年10月出生于吉林，1988年4月参加工作，中共党员，毕业于西北工业大学飞机设计专业，硕士学位。先后在620研究所、中国航空工业第一集团公司、中航商用飞机有限公司、中航直升机有限责任公司、中国航空工业集团公司任职。历任620研究所所长、党委书记，中国航空工业第一集团公司民机部副部长、部长，中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事，兼任中国航空工业第一集团公司总经理助理；中航直升机有限责任公司副总经理、分党组书记、董事，中国航空工业集团公司特级专务、计划财务部管理创新办公室主任，中航科工监事会主席。
闫灵喜先生：男，汉族，1970年5月出生于云南昆明，1991年7月参加工作，中共党员，毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业，硕士学位。先后在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管办、中国航空工业总公司企业管理局、资产管理局任职。历任中国航空工业第二集团公司资产管理部资产经营处处长，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部部长、董事会秘书、总经理助理；中直股份和中航电子董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长。现任中航资本副总经理兼董事会秘书、分党组成员。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-008
中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年2月25日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届监事会第九次会议，于2017年3月6日14：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层公司第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、2016年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2016年度实现合并净利润2,987,647,562.08 元，归属于母公司股东的净利润2,324,144,882.05 元；母公司实现净利润840,244,049.31 元。公司按2016年度母公司净利润的10%提取法定公积金84,024,404.93元，结转2015年未分配利润 118,178,090.87元，本年度可供分配利润为874,397,735.25元。
以2016年底总股本8,976,325,766股为基数，公司向全体股东每10股拟派发现金红利0.67元（含税），共计分配利润601,413,826.32元，占中航资本2016年度母公司净利润的71.58%，占2016年度母公司实际可供分配利润的68.78%。上述利润分配后，尚余未分配利润272,983,908.92元，结转下次再行分配。公司2016年年度不送红股。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、2016年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、关于选定2017年度公司会计师事务所的议案
公司选定2017年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、2016年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2016年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、2016年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2016年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、关于调整公司监事的议案
公司监事刘光运先生因工作变动，辞去公司监事职务，公司监事会提名葛森先生为公司本届监事会监事候选人（简历请见附件），任期至第七届监事会届满为止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新监事之前，刘光运先生仍将继续履行监事职责，其辞呈自新监事就任时生效。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票
以上全部议案须经公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2017年3月7日
附件：
葛森先生：男，汉族，中共党员，1958年1月出生于湖南省湘乡市。1981年毕业于西北工业大学固体力学专业，1984年取得浙江大学工学硕士研究生学历，1999年取得西北工业大学博士学位。1975年3月参加工作。1990年10月至2008年9月，历任中国飞机强度研究所二室主任，五室主任，科技处处长，研究所副所长，研究所常务副所长，研究所所长、总师。2008年9月至2015年3月，历任中国空空导弹研究院院长、党委副书记，中航工业航空装备特级专务。现任中航工业航空装备特级专务，试飞中心监事会主席，建发董事，经济院监事。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-009
中航资本控股股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易
实际执行情况和2017年度日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强对本公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易概述
公司的日常关联交易主要指下属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；下属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；下属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理等业务；下属子公司中航期货经纪有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；下属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；下属子公司向关联方租赁办公物业；下属子公司与关联方（含合营企业）之间发生的资金借贷业务等。
二、关联方情况
（一）中航工业及其下属单位
1、中航工业基本情况
企业名称：中国航空工业集团公司
企业性质：全民所有制企业
注册地及办公住所：北京市朝阳区建国路128号
法定代表人：林左鸣
成立日期：2008年11月6日
统一社会信用代码：91110000710935732K
经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
注册资本：6,400,000万元
2、关联关系
截至2016年12月31日，中航工业及下属成员单位持有本公司4,512,938,098股，占总股本的50.28%，为本公司控股股东及一致行动人。中航工业符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。
中航工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为中航工业，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（二）中航资本的合营企业
1、中航资信情况
企业名称：中航资信海外控股有限公司及其 全资子公司
企业性质：有限公司
注册地：英属维尔津群岛
董事长：蔡明生
成立日期：2015年08月14日
BVI公司注册号码：1886535
经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。
注册资本：1,000万美金
2、财务数据
单位：港币元（未经审计）
■
3、关联关系
截至2016年12月31日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）持有中航资信海外控股有限公司（以下简称“中航资信”）50%的股权，能够对其实现共同控制，按照权益法对中航资信进行核算。
根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款，中航资信是中航资本的合营企业，为公司的关联法人。
三、2016年度日常关联交易预计和实际发生情况
公司2016年度日常关联交易的预计和实际发生情况如下：
单位：人民币万元
■
注：表中财务公司业务应收账款保理业务年度业务收入在2016年度财务报告附注中列示在财务公司业务贷款利息收入中。
公司2016年实际发生的关联交易额在公司预计的2016年度日常关联交易额度内。
四、预计2017年全年日常关联交易额度的基本情况
单位：人民币万元
■
五、公司2017年度日常关联交易的具体交易内容
（一）财务公司业务
财务公司业务关联交易为公司下属子公司中航财务与中航工业及其下属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务。中航财务为中航工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保贴、财务顾问业务、应收账款保理业务以及为提高资金归集率、扩大业务规模而发生的业务开发支出均为关联交易。
（二）采购商品、接受劳务
采购商品、接受劳务关联交易主要是中航工业及其下属成员单位与公司下属子公司中航租赁的融资租赁业务有关。中航租赁的融资租赁业务主要分为两类：售后回租与简单融资租赁。在售后回租业务中，如果承租人与中航租赁是关联方，则在进行售后回租业务的过程中承租人需要将标的资产出售给中航租赁，会发生关联方采购；在简单融资租赁业务中，如果承租人需要购买中航工业及其下属成员单位生产的产品，则一般需要由中航租赁代为采购，也会发生关联方采购。
（三）出售商品、提供劳务
出售商品、提供劳务关联交易主要为公司下属子公司中航租赁（包括中航租赁的下属子公司上海圆航机电有限公司）向中航工业下属子公司销售机电产品、酒店设备与其他服务等业务，公司下属子公司新兴药业向中航工业下属单位销售药用油，公司下属子公司中航信托为中航工业下属子公司提供信托融资服务，公司下属子公司中航证券为中航工业下属子公司提供证券经纪业务、保荐承销、财务顾问服务、投资咨询业务，公司下属子公司中航期货为中航工业下属子公司提供期货经纪、资产管理业务服务。
（四）融资租赁
融资租赁关联交易为公司下属子公司中航租赁向中航工业及其下属子公司提供融资租赁服务所产生的关联交易（中航工业及其下属成员单位为承租人，中航租赁为出租人）。
（五）经营租赁
经营租赁关联交易为公司下属子公司中航投资、中航财务、中航租赁、中航证券等为了日常经营及办公需要租赁中航工业下属子公司位于北京、深圳、西安、贵阳等地的物业。
（六）关联应收账款保理业务
关联应收账款保理业务是中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等下属子公司（以下并称“公司下属子公司”）选定中航工业及下属成员单位中信用等级较高的客户作为保理业务客户，将其向下游购货方销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给公司下属子公司或其设立的信托计划、资产管理计划，由公司下属子公司为中航工业及下属成员单位提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理等综合性金融服务，并收取相应的融资费、保理业务手续费等收入。
（七）关联方资金拆借
关联方资金拆借为公司及下属子公司中航投资与中航租赁以委托贷款方式向中航工业及其关联方借入资金；公司全资子公司中航资本国际向中航资信及其下属子公司拆出资金。
六、关联交易的定价原则
（一）财务公司业务
1、存款业务：中航工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。
2、贷款业务：公司下属子公司中航财务为中航工业及下属成员单位提供的贷款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体贷款利率由中航财务与贷款人考虑期限、风险等因素后协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。
3、委托贷款业务：中航工业下属成员单位通过公司下属子公司中航财务，从中航工业取得的委托借款而收取的服务费，此项服务费率由中航财务与委托方按照行业惯例协商确定。
4、业务开发服务：公司下属子公司中航财务因提高资金归集率、扩大业务规模而支付的业务开发服务费由中航财务与中航工业参照商业银行业务开发费率确定。
5、保函业务：中航工业及下属成员单位在中航财务开展保函业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况由交易双方协商确定。
6、承兑业务：中航工业及下属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和客户资信状况由交易双方协商确定。
7、商业承兑汇票保贴业务：中航财务选定集团内信用等级较高的客户作为保贴客户，与其签订商业承兑汇票保贴协议。保贴协议约定，中航财务承诺在一定额度内，对于持有保贴客户出具并承兑的商业承兑汇票的持票人提供贴现融资服务。中航财务同时与商业银行合作，根据业务需要将部分保贴业务转移给商业银行办理贴现，并向商业银行收取业务手续费。中航财务转移给商业银行办理的，可根据业务需要选择性出具保贴函，保贴函是承诺对所转移贴现业务的商业承兑汇票承担到期承兑连带责任。商业承兑汇票保贴业务按照市场化原则协商定价。
8、财务顾问业务：中航财务为中航工业下属子公司提供债券发行咨询、投资咨询等服务收取的财务顾问费由中航财务依据市场化原则与交易对方协商确定。
（二）采购商品、接受劳务
在简单融资租赁业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由承租人与租赁标的出售方（一般是供应商）协商确定，公司下属子公司中航租赁只履行付款义务。在售后回租业务中发生的关联采购行为，其采购价格一般由公司下属子公司中航租赁考虑承租人的信用状况、租赁标的的变现难度等因素后，在租赁标的市场价格（评估价值）的基础上扣除一定的折扣后协商确定。
（三）出售商品、提供劳务
公司下属子公司中航租赁、新兴药业向中航工业下属子公司销售机电产品、药用油及其他服务，交易价格参考市场价格由交易双方协商确定。公司下属子公司中航信托为中航工业下属子公司提供信托融资服务收取的佣金与财务顾问费由中航信托依据市场化原则与筹资方协商确定。公司下属子公司中航证券为中航工业下属子公司提供证券经纪与投资银行服务收取的保荐承销费、财务顾问费、咨询费以及手续费佣金由中航证券参考市场价格与服务对象协商确定。公司下属子公司中航期货为中航工业下属子公司提供期货经纪、资产管理等业务收取的手续费及佣金参考市场价格与服务对象协商确定。
（四）融资租赁
中航工业及下属子公司与公司下属子公司中航租赁进行融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中航租赁与承租人协商确定。
（五）经营租赁
公司下属子公司与中航工业下属子公司之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
（六）关联应收账款保理业务
中航工业及下属成员单位在中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等下属子公司开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。
（七）关联方资金拆借
公司下属子公司中航投资与中航租赁以委托贷款的方式向中航工业及其关联方借款，其向中航工业及其关联方支付的委托贷款利率参照银行同期基准利率协商确定。中航资本国际以委托贷款的方式将资金借予合营公司中航资信及其子公司周转使用，其借款利率参照当地同类业务（同期限、同币种）和项目资质市场利率水平确定。
七、关联交易对公司的影响
公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来可观的收益，同时，本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
八、关联交易协议签署情况
公司所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
九、审议程序
1、公司独立董事事前审核了《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案》等相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：董事会在对《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司2016年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发展。公司预计2017年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们发表同意该事项议案的独立意见。
2、公司董事会审计委员会审议了《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案》，同意该项议案。
3、2017年3月6日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事赵桂斌先生在审议过程中回避表决。
4、《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
特此公告。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
2、公司独立董事的独立意见
3、公司第七届董事会审计委员会意见
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2017年3月7日
