云南云维股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-026
云南云维股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年12月29日开市起继续连续停牌（详见公司临2017-002号公告、临2017-005号公告）。
2017年2月28日，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十二条的规定，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，公司正与有关各方就上述重大资产重组事项，开展进一步磋商协调工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推动尽职调查和重组方案论证等工作。当前各项工作正有序推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为云维股份选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定，根据重组事项的进程及时认真履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年3月8日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2017－027
云南云维股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2017年3月6日在公司708会议室现场召开，会议通知于2017年2月25日通过短信形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2016年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度总经理业务工作报告》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年年度报告正本及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2016年度报告）；
此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2016年度报告）；
此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度财务决算报告》；
此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2017年财务预算方案》；
此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案》；（详见公司临2017-029号，关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的公告）；
此议案公司关联董事凡剑、林力、高建嵩、左爱军、潘文平、李斌回避表决，提交公司2016年年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2016年度利润分配议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并利润总额为16.22亿元,净利润为16.2亿元，归属于母公司所有者的净利润为15.45亿元，未分配利润-28.72亿元。根据《公司章程》对利润分配的规定，不符合利润分配的条件，公司董事会提议2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案提交公司2015年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2017年综合授信额度的议案》；
公司2017年在贸易业务中若自有资金不足以支撑贸易，且在能取得金融机构授信的情况下，预计向银行等金融机构申请2017年综合授信额度不超过2亿元。此议案提交公司2016年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司临2017-031号，关于续聘会计师事务所的公告）；
此议案提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《董事会对会计师事务所出具的2016年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》（详见公司临2017-030号，关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的公告）；
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于组织机构调整的议案》；
同意对现机构设置进行调整：生产管理部、设备管理部、市场部职能合并，设立生产经营管理部；法律事务部、投资权证管理部职能合并，保留法律事务部，撤销投资权证管理部；基建管理部、规划发展部、总工程师办公室职能合并设立技术管理部；监察部、纪委办公室职能合并设立纪检监察部；公司办公室（党群办）、信息管理部职能合并，保留公司办公室，撤销信息管理部；
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的预案》。
公司拟于2017年3月28日（星期二）以现场结合网络投票方式召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见公司临2017-032号，关于召开公司2016年年度股东大会的通知公告）。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2017年3月8日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2017-027
云南云维股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2017年3月6日在云南省沾益区花山街道云维办公楼708会议室现场召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年财务决算报告》；
此议案提交2016年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年年度报告及年报摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2016年年度报告的审核意见》；
公司监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1．公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；
3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
此议案提交2016年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年内部控制评价报告》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会对会计师事务所出具的2016年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司监事会认真查阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]002302号带强调事项段无保留意见类型的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公允地反应了公司2016年度的财务状况及经营成果。公司董事会对强调事项段进行了专项说明，该专项说明符合当前公司的现状，针对持续经营能力不确定的问题制订了工作措施，重点突出，具有可行性。公司监事会成员一致同意董事会出具的专项说明，并出具审核意见。
公司监事会支持董事会和经理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，希望通过各方共同努力，公司能够有效化解风险。公司监事会将持续关注董事会和经理层相关工作的推进情况，维护公司及广大投资的合法权益。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2017年3月8日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2017－029
云南云维股份有限公司关于
2016年日常关联交易
执行情况和预计2017年
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，公司对2016年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对2017年公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、2016年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、2017年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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三、其他关联交易事项
根据公司开展煤焦化产品贸易的需要，部份借款需由公司控股股东或实际控制人进行但保，形成关联交易事项，预计2017年累计担保金额不超过2亿元，参照行业融资服务收费标准，公司需根据实际担保金额向担保方交纳担保服务费，公司及子公司与担保方在报告期内发生的担保服务费及2017年的预计情况如下表：
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四、关联方介绍和关联关系
1、云南东源煤业集团有限公司
注册资本：500,000,000元
注册地址：昆明市科医路50号
法定代表人：顾学达
企业类型：非自然人出资有限责任公司
经营范围：煤炭、焦炭、洗选加工、褐煤液化，高新技术研发及应用；对农业项目、房地产及旅游业投资；铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料（不含管理产品）、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销、技术咨询及培训（范围中涉及专项审批的，按申批的范围和时限经营）。
东源煤业为公司实际控制人煤化集团的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、云南云维集团有限公司（下转66版）
