东风汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2017-014
东风汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：东风汽车股份有限公司105会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事雷平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事欧阳洁、菲利普.盖林-博陶、贾小梁由于工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事何伟、康理由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书张斌出席了本次会议，公司部分高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：陈巍、李慧
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 东风汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、 北京通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书
东风汽车股份有限公司
2017年3月8日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2017——015
东风汽车股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年3月7日在武汉公司105会议室召开。本次会议通知于2017年2月23日以电子邮件、电话及短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，亲自出席8人，委托出席1人。菲利普·盖林-博陶董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托马智欣董事出席会议并代行董事权力。1名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由雷平董事主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案
选举雷平董事为公司第五届董事会董事长。
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及薪酬管理委员会委员的议案
1、选举张志宏董事、侯世国董事、李克强董事、黄刚董事、 马智欣董事为公司第五届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张志宏董事为主任委员。
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、选举李克强董事、侯世国董事、张志宏董事、雷平董事、马智欣董事为公司第五届董事会薪酬委员会委员；同意委员会选举李克强董事为主任委员。
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（三）关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案（简历见附件）
1、同意聘任丁绍斌先生为公司总经理
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、同意聘任张斌先生为公司董事会秘书
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、同意聘任熊思平女士为公司证券事务代表
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（四）关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案（简历见附件）
1、聘任危雯女士为公司财务负责人
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、聘任王继承先生为公司副总经理
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、聘任李争荣先生为公司副总经理
表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
以上选举、聘任人员任期至公司第五届董事会届满之日止。
（五）关于独立董事津贴的议案
公司第五届董事会每位独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）。本议案需要提交股东大会审议。
表决票；6票；赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2017年3月8日
附件:
丁绍斌先生简历
丁绍斌，大学本科学历，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：
1990.07－1992.12 第二汽车制造厂（1992.09更名为东风汽车公司）销售处售后技术服务
1992.12－1994.05 东风汽车公司办公室秘书
1994.05－1996.06 东风汽车公司办公室副科级秘书
1996.06－1998.05 钟祥市人民政府副市长
1998.05－1999.07 东风汽车股份有限公司（筹）市场部负责人
1999.07－2000.02 东风汽车股份有限公司规划发展部副部长
2000.02－2000.10 东风汽车股份有限公司小霸王专营部总经理
2000.10－2002.12 东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理兼销售公司总经理
2002.12－2003.07 东风汽车股份有限公司销售公司总经理，2003年1月兼任党委书记
2003.07－2004.06 东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理
2004.06－2005.04 东风裕隆汽车销售有限公司总经理兼东风汽车股份有限公司总经理助理
2005.04－2009.06 东风汽车股份有限公司总经理助理兼工程车事业部总经理
2009.06－2011.01 神龙汽车有限公司人力资源部部长
2011.01－2013.05 神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源部部长、执行委员会成员
2013.06—2016.06 东风汽车股份有限公司副总经理
2016.06— 东风汽车股份有限公司总经理
张斌先生简历
张斌，工学硕士，中共党员，高级经济师。工作经历如下：
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熊思平女士简历
熊思平，大学本科学历，会计师。主要工作经历如下：
1997.07—1999.06 东风汽车公司襄樊管理部财务室会计
1999.07—2000.09 东风汽车股份有限公司证券财务部预算管理、证券事务管理
2000.10—2002.09 东风汽车股份有限公司企划部证券事务管理
2002.09—2003.06 东风汽车股份有限公司规划投资部证券事务管理
2003.07—2010.05 东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部证券事务管理科科长
2010.01— 东风汽车股份有限公司证券事务代表
2010.05— 东风汽车股份有限公司证券与法务部证券事务管理科科长
危雯女士简历
危雯，经济学硕士，中共党员，高级统计师。主要工作经历如下：
1989.09—1994.04 二汽（1992年09月更名为东风汽车公司）襄樊管理部综合计划室综合统计
1994.06—1996.04 东风公司襄樊管理部综合计划室副科长
1996.04—1996.12 东风公司襄樊管理部综合计划室科长
1996.12—1999.07 东风公司襄樊管理部财务室副主任
1999.07—2000.10 东风汽车股份有限公司证券财务部副部长
1999.07— 东风汽车股份有限公司财务负责人
2000.10—2009.12 东风汽车股份有限公司财务部部长
2009.12— 东风汽车股份有限公司总会计师（其间：2009.12--2015.12兼东风汽车股份有限公司财务会计部部长）
王继承先生简历
王继承，工商管理硕士，中共党员，高级工程师 。要工作经历如下：
1986.07—1993.01 第二汽车制造厂（1992.09更名为东风汽车公司）冲模厂设计科模具设计
1993.01—1993.09 东风汽车公司冲模厂冲二车间生产副主任
1993.09—1994.02 东风汽车公司轻型车厂工装组副组长
1994.02—1995.05 东风汽车公司轻型车厂设计组组长
1995.05—1996.07 东风汽车公司轻型车厂冲压车间筹建组组长
1996.07—1997.10 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任
1997.10—2000.02 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任兼联合党支部书记
2000.02—2000.06 东风汽车公司轻型车厂企划部部长兼支部书记
2000.06—2000.10 东风汽车公司轻型车厂厂长助理兼企划部部长、支部书记
2000.10—2003.05 东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理
2003.05—2007.09 东风汽车股份有限公司采购部部长
2007.09—2010.02 东风汽车股份有限公司事业计划部部长
2010.02—2013.05 郑州日产汽车有限公司党委书记兼副总经理
2013.06—2015.07 东风汽车股份有限公司副总经理
2015.07—2016.08 东风汽车股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席
2016.08— 东风汽车股份有限公司副总经理
李争荣先生简历
李争荣，硕士研究生，中共党员，高级工程师。主要工作经历如下：
1983.07—1994.04 东风汽车公司50厂机电科电器维修
1994.04—2000.04 东风汽车公司轻型车厂电器维修
2000.04—2000.06 东风汽车公司轻型车厂焊装作业部副部长
2000.06—2000.12 东风汽车公司轻型车厂焊装作业部副部长
2000.12—2001. 8 东风汽车公司汽车分公司企划部副部长
2001.08—2003.04 东风汽车公司汽车分公司企划部部长
2003.04—2003.08 东风汽车公司汽车分公司总经理助理兼企划部部长
2003.08—2004.05 东风汽车股份有限公司规划投资部副部长
2004.05—2005.03 东风汽车股份有限公司事业计划部副部长
2005.03—2007.10 东风嘉实多油品有限公司副总经理
2007.10—2009.12 东风汽车股份有限公司采购管理部部长
2009.12—2010.08 东风襄阳旅行车有限公司党委书记
2010.08—2015.07 东风襄阳旅行车有限公司总经理兼党委书记
2015.07— 东风汽车股份有限公司副总经理
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2017——016
东风汽车股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第五届监事会第一次会议于2017年 3月7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017年2月23日通过电话、邮件的方式通知了全体监事。应当参加会议表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
选举何伟先生为公司第五届监事会主席。
表决票：3票，赞成：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2017年3月8日
