北京星网宇达科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以２０１６年１２月３１日总股本７，６００．００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税），送红股０股（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

１、公司简介

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２、报告期主要业务或产品简介

公司始终专注于惯性技术开发及产业化应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通信等多个领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知、测量及稳定控制服务。

经过多年的发展，公司形成了以惯性技术为核心，行业应用为驱动的 “１＋Ｎ”发展模式，形成了研发、应用协同发展的良好局面。公司掌握核心技术，立志于成为惯性技术领域国内领先、国际先进的领军企业，公司的产品涵盖了从器件、部件到系统；行业应用形成了导航、测量、稳控的全产业链。报告期内，公司原有业务稳步提升，光电稳控、红外探测、无人机、安防雷达等新增业务进展顺利。

（一）主要业务介绍

１、惯性导航产品

公司的惯性导航产品主要包括光纤惯性组合导航产品和ＭＥＭＳ惯性组合导航。该类产品将卫星导航和惯性导航融为一体，优势互补，解决了单独卫星导航信号易受干扰和纯惯性导航误差累积等问题，产品具有较高的性价比。已批量应用于高铁安全检测、实景地图测绘、无人机飞控、无人车驾驶以及军用导航等领域。

报告期内，公司得益于行业需求的快速发展以及创新的产品，惯性导航产品收入实现了连续３年持续增长。

２、惯性测量产品

公司的惯性测量产品主要包括北斗智能驾考系统和倾斜测量系统，其中北斗智能驾考系统是公司在国内首家研制成功，并产业化应用的产品，在行业内具有较高的知名度和市场占有率，产品主要应用于驾驶人场地内道路考试。倾斜测量系统通过惯性技术可以感知钻井的方位和姿态，进而达到控制和检测钻井质量，产品主要用于石油勘察和钻探。

报告期内，公司对原有的北斗智能驾考系统进行了技术升级，推出了新一代的“考易考”系列，顺应了市场的发展，提高了公司的竞争能力。公司还推出了针对驾驶人训练市场的 “练易练”产品。未来有望成为智能驾考和驾培行业新的业务增长点。受国际原油价格持续低位运行，围绕石油勘探和开采上下游均受到了较大影响，随着原油价格逐步回升，石油勘探设备的需求有望随之好转，公司倾斜测量业务也将有所好转。

３、惯性稳控产品

公司的惯性稳控产品主要包括：车载动中通、船载动中通、机载动中通、全自动便携站等产品，主要应用于应急反恐、紧急救援和海上通讯等领域。

报告期内，惯性稳控产品在保持军用市场发展的同时，民用客户数量也大幅上升，用户结构得到进一步优化，未来民用市场有望快速发力，带动稳控业务规模化发展。

４、业务拓展情况

一直以来，公司坚持以惯性技术为中心，深挖具备产业化前景的行业应用方向，大力拓展新业务。２０１６年，公司在光电稳控、红外探测、无人机、雷达等应用方向进行了战略布局，并取得了初步成效。

（１）成立了控股子公司星网光测，推出了集成千兆网和本地存储功能于一体的红外探测设备、红外测温产品，研发了制冷／非制冷型连续变焦成像系统，可广泛应用于高铁检测、电力巡线、安全监控等领域。

（２）成立了控股子公司雷可达，推出了国内首款复合式安防雷达、弹载数据链等产品，可广泛应用于边境、仓库、码头、弹药库、重要设施等重要场所的无人值守和安全监测。

（３）成立了控股子公司尖翼科技，围绕长航时和高速度研制完成了两款产品，可广泛应用于航空观测、通信中继和电子干扰等领域。

（４）成立了控股子公司星网智控，推出了全谱系的机载吊舱、船载光电跟踪等产品，是基于动基座机载和船载任务设备的稳定平台，广泛应用于无人机、无人船、巡逻艇、导引头等领域。

２、经营模式

惯性技术是智能运动感知领域的核心技术，公司针对军民两种客户的不同需求，形成了“定制化＋产业化”相结合的经营模式。通过定制化，满足军用及专业用户的特殊需求，使公司的技术水平保持行业领先；通过产业化，发掘能够形成批量化的共性需求，使公司的业务规模得到有效提升。

报告期内，公司在现有惯性导航、惯性测量、惯性稳控业务的基础上，增加了光电稳控、红外探测、无人机、雷达等业务方向，这更有利于发挥公司的整体效能，形成系统级的竞争能力。公司将充分利用自身资源，积极寻求内生及外延发展，一方面，不断加大研发投入、推动内部发展；另一方面，利用上市公司平台实施并购整合，完善产业链和业务拓展，实现跨越式发展。

３、行业状况。

公司目前的导航、测量、控制业务，根据《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所处的惯性技术应用行业归属于“Ｃ３９ 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，公司现有导航、测量、控制业务涉及先进制造及航空航天产业，均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

对于公司新增业务光电稳控、红外探测、无人机、雷达等，按行业分类，同样归属于“Ｃ３９ 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，涉及先进制造产业、电子信息产业及航空航天产业，也属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

公司高精度惯性导航、双频卫星动中通以及高速无人机等产品均用于国防军工，部分产品已列入采购名录。公司具有军工“四证”，具备从事上述军品科研、生产、服务的全部资质，公司归属于军工行业。目前，军民融合已上升为国家战略，这为公司进入军工市场提供了更大的空间。

就产业政策及产业前景而言，公司所处行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业，目前行业总体正处于成长阶段，发展前景广阔。惯导产品的应用领域非常广泛，包括实景地图采集，高速铁路巡线、无人机、自动驾驶、水下潜器、室内导航、机器人、运动捕捉、物联网、虚拟现实、机械控制、智能制造、动基座稳控、地质导向等多个方面，发展潜力巨大。未来伴随着无人驾驶、智能制造、人工智能等领域的蓬勃发展，公司业务拥有充足的发展空间。

３、主要会计数据和财务指标

（１）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（２）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

４、股本及股东情况

（１）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

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（２）公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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５、公司债券情况

（１）公司债券基本信息

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（２）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（３）截至报告期末公司近２年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

１、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

１、整体经营情况

２０１６年，是“十三五”的开局之年，也是公司“１＋Ｎ”战略实施的元年。公司以惯性技术为基础，在多个业务方向上进行了战略性布局，在技术研发、产品升级、产业上下游进行了纵向延伸，在行业应用方面进行了横向拓展。公司在原有的导航、测量、稳控业务增长的基础上，拓展了光电稳控、雷达、红外、无人机业务。

２０１６年度，公司实现营业收入２７，７４０．７６万元，较上年同期上升１６．９９％，主要是本期导航类产品收入增长所致。归属于上市公司股东的净利润７，３３２．６１万元，较上年同期上升９．９０％。本期管理费上升１，５０８．３４万元，较上年增长３６．６４％，主要是由于募投项目转固的折旧影响以及研发投入的加大所致。基本每股收益１．２９元，较上年同期增长１０．２６％；加权平均净资产收益率２０．３４％，较上年同期下降２．０６％（绝对数值变动）。

２、上市成功，公司发展步入新阶段

２０１６年１２月１３日，公司在深交所中小板市场上市，首次公开发行人民币普通股股票１，９００万股，总股本由５，７００万股增加至７，６００万股，募得资金３．３５亿元（募集资金净额３０，８４４．８２万元）。成功实现ＩＰＯ后，公司净资产和每股净资产大幅增加，资产负债率下降，增强了公司资产结构的稳定性和抗风险能力；同时，募集资金的到位，有利于公司持续推进“惯性导航与测控产品产业化项目” 建设， 提升公司产业化能力，确保实现产能扩张的目标，进而缓解公司产能压力；保持公司在惯性技术行业的领先地位，提升市场竞争力；同时，登陆资本市场，有利于公司借力资本平台，提高自身融资能力。

３、军民融合，给公司带来新的发展机遇

军改的推进和军民融合政策的不断深化发展，促使公司能更好地参与到国防建设和部队建设中去。“十三五”期间，装备信息化是我国国防建设和军队建设的重要方向，精兵强装、提升部队战斗力是此次军改的重要目标。公司的主营业务和新布局业务与部队装备的发展需求及军改的战力提升需要高度契合，如信息感知（包括惯性导航、惯性测量、雷达、红外探测，多波束探测等）、指挥中继（卫星动中通、数传电台、专网等）、无人智能平台（无人机、无人车、无人船及无人潜器等）等板块，正是提升部队作战能力和部队装备现代化所急需的产品。２０１６年，公司筹建了军品部，未来公司将大力推进公司产品参与部队装备建设。

４、引进人才，优化管理团队。

报告期内，公司非常重视人才引进和人才培养，通过不断完善考核体系和培训机制，最大限度地发挥人的积极性，提升公司的综合竞争力。报告期内，公司共引进高级人才４９名。２０１６年，公司总经理徐烨烽被评为科技北京百名领军人才、获评正教授级研究员并入选科技部２０１６国家创新人才推进计划。总体来讲，通过几年来的人才引进公司的团队得到了极大优化，具备支撑公司未来三至五年快速发展的规模和水平。

５、加大研发投入，进一步提升核心竞争力

公司所属行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，公司一直重视技术和产品的研发投入。２０１６年，公司投入研发费用３，０８５．２７万元，占营业收入的１１．１２％，较上年增长４７．０６％。报告期内，公司完成了多个型号的高精度光纤惯性导航系统的研制，实现了在高精度惯导领域的突破；完成了北斗智能驾考产品的升级推出了“考易考”产品，针对驾驶人训练市场的产品研发了“练易练”产品；为高铁运行安全研制了“惯性轨道检测车”；新开拓的业务方向推出了集成千兆网的红外探测设备、复合式安防雷达、长航时无人机、高速无人机、机载吊舱、船载光电跟踪系统等产品。

２、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

６、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

７、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于２０１６年１２月３日发布了《增值税会计处理规定》（财会［２０１６］２２号），适用于２０１６年５月１日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

（１）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；

（２）将自２０１６年５月１日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，２０１６年５月１日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额８２５，９３９．５１元，调减管理费用本年金额８２５，９３９．５１元；

（３）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，比较数据不予调整。调增其他流动负债期末余额０．００元，调增其他非流动负债期末余额０．００元，调减应交税费期末余额０．００元；

（４）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。调增其他流动资产期末余额０．００元，调增其他非流动资产期末余额０．００元，调增应交税费期末余额０．００元。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过收购股权取得星网智控７０％股权，自２０１６年７月起将其纳入合并范围。公司分别于２０１６年３月、２０１６年６月、２０１６年７月和２０１６年１０月设立了星网光测、尖翼科技、雷可达和图元科技，并纳入合并范围。

（４）对２０１７年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２８２９ 证券简称：星网宇达 公告编号：２０１７－０３０

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届监事会第八次会议通知于２０１７年２月２５日通过邮件向各位监事发出，会议于２０１７年３月７日以现场表决方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

１、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于审议＜２０１６年年度监事会工作报告＞的议案》。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

同意将该议案提交股东大会审议。

２、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于审议＜２０１６年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司２０１６年１２月３１日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《２０１６年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

３、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于审议＜２０１６年年度报告＞及其摘要的议案》。

公司编制和审核《２０１６年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交股东大会审议。

４、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于审议＜２０１６年年度财务决算报告及２０１７年度财务预算报告＞的议案》。

公司２０１６年度实现营业收入２７，７４０．７６万元，较上期增加４，０２８．８０万元；实现营业利润６，５２７．３３万元，较上期增加８１３．３３万元。面对２０１７年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

同意将该议案提交股东大会审议。

５、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于审议＜２０１６年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

６、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。迟家升、李国盛先生为公司及子公司授信融资提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

７、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１７年度日常关联交易预计的议案》。

公司拟发生的２０１７年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

８、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司使用不超过２．５亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起１２个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

９、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１６年度利润分配预案的议案》。

公司２０１６年度利润分配预案如下：以公司截至２月２５日的总股本７６，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共分配利润１５，２００，０００．００元。以总股本７６，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股转增１０股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由７６，０００，０００股变更为１５２，０００，０００股。

同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

１０、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１７年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司监事的津贴标准为：人民币１万元／ 每人／年， 按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币５万元／ 每人／年， 按年度发放。公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬： 实施年薪制，公司将根据行业状况及２０１７年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体情况如下：

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同意将该议案提交股东大会审议。

１１、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任２０１７年度审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１７年度审计机构，聘期１年。

同意将该议案提交股东大会审议。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

２０１７年３月８日

证券代码：００２８２９ 证券简称：星网宇达 公告编号：２０１７－０３１

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１７年３月７日上午１０时在公司１号楼９层会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

１．审议通过《关于审议＜２０１６年度总经理工作报告＞的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

总经理徐烨烽先生所作的《２０１６年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了２０１６年度公司生产经营的真实情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果，并对２０１７年度公司各项工作进行了部署和展望 。

２．审议通过《关于审议＜２０１６年年度董事会工作报告＞的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

２０１６年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司独立董事马永鸿、陈家斌、刘广明董事会提交了《２０１６年度独立董事述职报告》，并将在２０１６年度股东大会上述职。

《２０１６年年度董事会工作报告》、《２０１６年度独立董事述职报告》详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

３．审议通过《关于审议＜２０１６年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司２０１６年１２月３１日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《２０１６年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《２０１６年度内部控制自我评价报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司２０１６年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对《２０１６年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

４．关于审议《２０１６年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

公司编制和审核《２０１６年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１６年年度报告》及其摘要详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

５．审议通过《关于审议＜２０１６年年度财务决算报告及２０１７年度财务预算报告＞的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

公司２０１６年度实现营业收入２７，７４０．７６万元，较上期增加４，０２８．８０万元；实现营业利润６，５２７．３３万元，较上期增加８１３．３３万元。公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率、新产能投放情况等，力争２０１７年营业收入较上年增长２０％以上，利润在剔除股份支付因素后较上年增长２０％以上。

《２０１６年年度财务决算报告及２０１７年度财务预算报告》详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

６．审议通过《关于审议＜２０１６年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。募集资金到位后，公司于２０１７年１月４日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。截至２０１６年１２月３１日，募集资金存储与招商银行股份有限公司北京世纪城支行３０８，４５５，３３０．０４元。截至２０１６年１２月３１日，公司已累计使用募集资金０元，募集资金专用账户利息净收入７，０９４．３４元，募集资金专用账户２０１６年１２月３１日余额３０８，４５５，３３０．０４元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《２０１６年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司２０１６年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对《２０１６年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７．审议通过《关于公司在银行办理流动资金综合授信的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

为满足公司及子公司发展的资金需求，同意公司及子公司拟向招商银行申请不超过人民币３，０００万元的综合授信额度，期限为１年；公司及子公司向民生银行申请不超过人民币４，５００万元的综合授信额度，期限为１年。

８．审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权，２票回避，关联董事迟家升、李国盛回避表决。

同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保。控股股东及实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生等关联方为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的公告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对《关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

９．审议通过《关于２０１７年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权，２票回避，关联董事迟家升、李国盛回避表决。

公司２０１６年发生和２０１７年拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于２０１７年度日常关联交易预计的公告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司２０１７年度预计日常关联交易的核查意见》２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对《关于２０１７年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

１０．审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

同意公司及子公司使用不超过２．５亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起１２个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

１１．审议通过《关于公司２０１６年度利润分配预案的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

公司２０１６年度利润分配预案如下：以公司截至２月２５日的总股本７６，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共分配利润１５，２００，０００．００元。以总股本７６，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股转增１０股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由７６，０００，０００股变更为１５２，０００，０００股。

《关于公司２０１６年度利润分配预案的公告》详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对《关于公司２０１６年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年年度股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

１２．审议通过《关于２０１７年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

同意公司监事的津贴标准为：人民币１万元／ 每人／年， 按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币５万元／ 每人／年， 按年度发放。公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬： 实施年薪制，公司将根据行业状况及２０１７年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体情况如下：

■

公司独立董事对《关于２０１７年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

１３．审议通过《关于聘任２０１７年度审计机构的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１７年度审计机构，聘期１年。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。

《关于聘任２０１７年度审计机构的公告》２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对《关于聘任２０１７年度审计机构的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１６年度股东大会审议。

１４．审议通过《关于召开公司２０１６年年度股东大会的通知》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

公司拟定于 ２０１７ 年 ３ 月 ３１日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司２０１６年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司２０１６年年度股东大会的通知的公告》详见 ２０１７年３月８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

２０１７年３月８日

证券代码：００２８２９ 证券简称：星网宇达 公告编号：２０１７－０３５

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司２０１６年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、利润分配预案基本情况情况

１、利润分配预案的具体内容

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１７年３月７日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司２０１６年度利润分配预案的议案》（以下简称“本预案”，或“本次利润分配预案”），为保护广大投资者的利益，现将公司２０１６年度利润分配预案相关内容预披露如下：

■

２、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

３、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

（１）行业与公司情况

公司目前的导航、测量、控制业务，根据《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所处的惯性技术应用行业归属于“Ｃ３９ 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，公司现有导航、测量、控制业务涉及先进制造及航空航天产业，均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

对于公司新增业务光电稳控、红外探测、无人机、雷达等，按行业分类，同样归属于“Ｃ３９ 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，涉及先进制造产业、电子信息产业及航空航天产业，也属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

公司高精度惯性导航、双频卫星动中通以及高速无人机等产品均用于国防军工，部分产品已列入采购名录。公司具有军工“四证”，具备从事上述军品科研、生产、服务的全部资质，公司归属于军工行业。目前，军民融合已上升为国家战略，这为公司进入军工市场提供了更大的空间。

就产业政策及产业前景而言，公司所处行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业，目前行业总体正处于成长阶段，发展前景广阔。惯导产品的应用领域非常广泛，包括实景地图采集，高速铁路巡线、无人机、自动驾驶、水下潜器、室内导航、机器人、运动捕捉、物联网、虚拟现实、机械控制、智能制造、动基座稳控、地质导向等多个方面，发展潜力巨大。未来伴随着无人驾驶、智能制造、人工智能等领域的蓬勃发展，公司业务拥有充足的发展空间。

（２）利润分配预案与公司业绩成长的匹配性

公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，近年来公司经营情况保持持续增长。公司以惯性技术为基础，在多个业务方向上进行了战略性布局，在技术研发、产品升级、产业上下游进行了纵向延伸，在行业应用方面进行了横向拓展。公司在原有的导航、测量、稳控业务稳健增长的基础上，光电稳控、雷达、红外、无人机业务研发进展顺利。

２０１６年度，公司实现营业收入２７，７４０．７６万元，较上年同期上升１６．９９％。归属于上市公司股东的净利润７，３３２．６１万元，较上年同期上升９．９０％。基本每股收益１．２９元，较上年同期增长１０．２６％；加权平均净资产收益率２０．３４％，较上年同期下降２．０６％（绝对数值变动）。

综上所述，公司２０１６年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

二、提议人、５％以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

１、本公告披露日前６个月内，本次利润分配预案的提议人、持股５％以上股东及董事、监事、高级管理人员的持股变动情况。

本利润分配预案披露后６个月内，提议人、５％以上股东、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，在本预案披露前６个月内均未增减持公司股票，持股数量均未发生变化。

２、本公告披露后６个月内，本次利润分配预案的提议人、持股５％以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划。

本利润分配预案披露后６个月内，提议人、５％以上股东、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员所持公司股票仍将处于限售锁定期，不会减持其所持有的公司股票。

三、相关风险提示

１、本次利润分配预案送转股之后，对２０１６年度净资产收益率、投资者持股比例没有影响。

２０１６年度摊薄计算的每股收益为０．９６４８元，摊薄的每股净资产为９．３３元。按照分配预案送转股之后，计算的２０１６年摊薄的每股收益为０．４８２４元，摊薄的每股净资产为４．６６元。

２、本次利润分配预案披露前后６个月内限售股解禁情况

公司本次利润分配预案披露前６个月内及披露后６个月内，均不存在限售期解禁或限售期即将届满的情形。

３、本预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司２０１６年年度股东大会审议，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关文件。本预案需提交公司２０１６年度股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人迟家升先生和李国盛先生承诺将在公司２０１６年年度股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。

本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了 备案登记。

三、备查文件

１、第二届董事会第十一次会议决议；

２、第二届监事会第八次会议决议；

３、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

２０１７年３月８日

证券代码：００２８２９ 证券简称：星网宇达 公告编号：２０１７－０３７

北京星网宇达科技股份有限公司

２０１６年度财务决算及２０１７年度预算报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分：２０１６年度财务决算报告

北京星网宇达科技股份有限公司２０１６年度财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字［２０１７］第ＺＡ９００２９号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司２０１６年１２月３１日的合并及公司财务状况以及２０１６年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将公司２０１６年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据、指标

单位：人民币万元

■

二、财务数据变动分析

１、截止２０１６年１２月３１日，公司货币资金期末余额３９，６６２．３９万元，较上期增加３２，７０６．７３万元，主要由于本期收到募集资金。

２、截止２１０６年１２月３１日，公司应收票据期末余额１，４５４．６１万元，较上期增加８３１．２６万元，主要是由于本期销售结算收到的票据增加。

３、截止２０１６年１２月３１日，公司固定资产期末余额２１，２１７．６４万元，较上期增加３６，９５２．２３万元，主要是由于本期在建工程结转固定资产。

４、截止２０１６年１２月３１日，公司应付票据期末余额８５５．７３万元，较上期增加５８８．６１万元，主要是由于本期以承兑汇票支付的货款未到期。

５、截止２０１６年１２月３１日，公司一年内到期的非流动负债期末余额１，８７５．００万元，较上期减少６２５．００万元，主要是由于本期归还到期长期借款本金。

６、截止２０１６年１２月３１日，公司股本期末余额７，６００．００万元，较上期增加１，９００．００万元，是由于本期首发增加股本。

７、截止２０１６年１２月３１日，公司资本公积期末余额３４，７１１．３５万元，较上期增加２９，０９６．２５万元，是由于本期收到募集资金计入资本公积。

８、截止２０１６年１２月３１日，公司归属于上市公司普通股股东的所有者权益期末余额７０，５９３．３８万元，较上期增加３７，８７２．８６万元，主要是由于本期首发增加股本及资本公积金，以及本期实现利润。

９、２０１６年度公司实现营业收入２７，７４０．７６万元，较上期增加４，０２８．８０万元，主要是由于本期公司导航类产品销量增加。

１０、２０１６年度公司管理费用５，６２４．９５万元，较上期增加１，５０８．３４万元，主要是由于本期公司加大研发投入，以及募集资金项目转固导致折旧增加。

１１、２０１６年度公司经营活动产生的现金流量净额７，９４０．１２万元，较上期增加７，５７３．８５万元，主要是由于本期销售回款增长。

１２、２０１６年度公司投资活动产生的现金流量净额－３，９４９．０１万元，较上期减少４，７４６．７６万元，主要是由于固定资产投资减少。

１３、２０１６年度公司筹资活动产生的现金流量净额２８，６５６．３２万元，较上期增加３１，１９９．３８万元，主要是由于本期收到募集资金。

第二部分：２０１７年度财务预算报告

一、２０１７年年度预算编制说明

面对２０１７年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

本预算是北京星网宇达科技股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。

１、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。

２、营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

３、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。２０１７年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。目前公司现金流充裕。

二、主要财务指标预测：

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率、新产能投放情况等，力争２０１７年营业收入较上年增长２０％以上，利润在剔除股份支付因素后较上年增长２０％以上。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

２０１７年３月８日

证券代码：００２８２９ 证券简称：星网宇达 公告编号：２０１７－０３８

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司２０１６年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１６年年度股东大会

２、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

３、会议召开的合法、合规性：

公司于２０１７年３月７日召开了第二届董事会第十一次会议，会议决定于２０１７年３月３１日召开公司２０１６年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１） 现场会议召开时间：２０１７年３月３１日下午１４：３０

（２） 网络投票时间：

２０１７年３月３０日至２０１７年３月３１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１７年３月３１日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１７年３月３０日下午１５：００至２０１７年３月３１日下午１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、股权登记日：２０１７年３月２７日

７、出席对象：

（１）２０１７年３月２７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（２）公司的董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的见证律师

８、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街６号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）１号楼６层会议室

二、会议审议事项

１．关于审议《２０１６年年度监事会工作报告》的议案；

２．关于审议《２０１６年年度董事会工作报告》的议案；

３．关于审议《２０１６年度内部控制自我评价报告》的议案；

４．关于审议《２０１６年年度报告》及其摘要的议案；

５．关于审议《２０１６年年度财务决算报告及２０１７年度财务预算报告》的议案；

６．关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案；

７．关于公司使用自有资金进行现金管理的议案；

８．关于公司２０１６年度利润分配预案的议案；

９．关于２０１７年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；

１０．关于聘任２０１７年度审计机构的议案；

１１．关于２０１７年度日常关联交易预计的议案。

上述议案已经过公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司２０１７年３月８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会述职。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记

１、法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、登记时间：

２０１７年３月２８日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）股东可到登记地点，或通过信函传真方式登记。

４、登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街６号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）１号楼９层会议室。

５、注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

１、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

２、会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话：０１０－８７８３８８８８

传真：０１０－８７８３８７００

联系地址：北京经济技术开发区科谷二街６号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）１号楼１号楼９层

３、会议时间：半天

六、备查文件

１、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：

附件１：参与网络投票的具体操作流程；

附件２：２０１６年年度股东大会会议授权委托书；

附件３：２０１６年年度股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

２０１７年３月８日

附件１：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

１、投票代码与投票简称：投票代码为“３６２８２９”，投票简称为“星网投票”。

２、议案设置及意见表决。

（１）议案设置。

表１ ２０１６年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（２）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“１”股代表“同意”，“２”股代表“反对”，“３”股代表“弃权”。

（３）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（４）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０１７年３月３１日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１７年３月３０日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１７年３月３１日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科技股份有限公司２０１６年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表２ 表决票

■

注：①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

附件３：

表３ 股东大会参会登记表

■

证券代码：００２８２９ 证券简称：星网宇达 公告编号：２０１７－０３９

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》（深证上［２０１５］６５号）及相关格式指引的规定，本公司将２０１６ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１６】２７５０号文《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过１，９００．００万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值１．００元，发行数量１９，０００，０００．００股，发行价格为每股人民币１７．６５元，募集资金总额为３３５，３５０，０００．００元，扣除各项发行费用人民币２６，９０１，７６４．３０元（含增值税），募集资金净额为３０８，４４８，２３５．７０元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［２０１６］第１９０９１０号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

１、以前年度已使用金额

无。

２、本年度使用金额及当前余额

截至２０１６年１２月３１日，本公司募集资金尚未使用的金额为３０，８４５．５３万元（其中募集资金３０，８４４．８２万元，专户存储累计利息扣除手续费０．７１万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第二届董事会第九次会议及２０１７年第一次临时股东大会审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从２０１６年１２月起对公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１６年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币０．００万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的公开发行募集资金总额为３０，８４５．５３万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额０．００万元，募集资金专户存储余额为３０，８４５．５３万元分存放于上述募集资金专户活期账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表１：《２０１６年度公开发行募集资金使用情况对照表》

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

２０１７年３月８日

附表１：

２０１６年度公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司      ２０１６年度        单位： 万元

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注：在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目１２，１１６．５９万元。２０１７年１月９日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字［２０１７］第ＺＡ９０００１号”《募集资金置换专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额１２，１１６．５９万元，该金额于２０１７年１月１０日置换完毕。

2016年年度报告摘要

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-032