江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：００２３２３ 证券简称：雅百特 公告编号：２０１７－０１２
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“雅百特”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于２０１７年３月３日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于２０１７年３月７日以通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席９名，会议由董事长陆永先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件规定逐项对照，认为公司申请发行符合面向合格投资者非公开发行公司债券的各项条件和资格。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方案如下：
１、发行规模及发行方式
本次非公开发行公司债券规模不超过人民币５亿元（含５亿元），可以一次或分期形式发行。具体发行规模及分期方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
２、债券利率及其确定方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
３、债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行公司债券的期限不超过３年（含３年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
４、发行对象及向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过２００人。本次发行公司债券不向公司股东配售。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
５、担保情况
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
６、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
７、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
８、公司的资信情况、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（１） 不向股东分配利润；
（２） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（３） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（４） 主要责任人不得调离。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
９、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
１０、挂牌转让方式
本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所进行转让。经监管部门批准／核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
１１、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交股东大会逐项表决审议通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
同意提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
１、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
２、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；
３、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
４、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
５、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
６、本授权在自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司２０１７年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于召开２０１７年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１７－０１５）。
五、备查文件
１、公司第四届董事会第七次会议决议；
２、独立董事关于本次非公开发行公司债券的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
２０１７年３月８日
证券代码：００２３２３ 证券简称：雅百特 公告编号：２０１７－０１３
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“雅百特”或“公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１７年３月３日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于２０１７年３月７日以通讯方式召开。会议应出席监事３名，实际出席３名，会议由监事会主席施妙芳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件规定逐项对照，认为公司申请发行符合面向合格投资者非公开发行公司债券的各项条件和资格。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方案如下：
１、 发行规模及发行方式
本次非公开发行公司债券规模不超过人民币５亿元（含５亿元），可以一次或分期形式发行。具体发行规模及分期方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
２、债券利率及其确定方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
３、债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行公司债券的期限不超过３年（含３年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
４、发行对象及向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过２００人。本次发行公司债券不向公司股东配售。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
５、担保情况
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
６、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
７、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
８、公司的资信情况、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（１） 不向股东分配利润；
（２） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（３） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（４） 主要责任人不得调离。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
９、承销方式
本次发行的公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
１０、挂牌转让方式
本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所进行转让。经监管部门批准／核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
１１、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交股东大会逐项表决审议通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
同意提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
１、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
２、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；
３、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
４、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
５、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
６、本授权在自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会
２０１７年３月８日
证券代码：００２３２３ 证券简称：雅百特 公告编号：２０１７－０１４
江苏雅百特科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公司债券的现行规定，不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单》规定的关于不允许非公开发行公司债券的事项，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模和发行方式
本次非公开发行公司债券规模不超过人民币５亿元（含５亿元），可以一次或分期形式发行。具体发行规模及分期方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）债券利率或其确定方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况确定。
（三）债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行公司债券的期限不超过３年（含３年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过２００人。
本次发行公司债券不向公司股东配售。
（五）担保情况
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
（六）赎回条款或回售条款
本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。
（七）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（八）公司的资信情况、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
１、不向股东分配利润；
２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
４、主要责任人不得调离。
（九）承销方式
本次发行的公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
（十）挂牌转让方式
本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所进行转让。经监管部门批准／核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
（十一）决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月。
（十二）授权事宜
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
１、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
２、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；
３、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
４、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
５、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次债券发行的募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
本次发行有利于公司优化债务结构，降低财务风险，保障公司持续、健康发展。
四、本次发行履行的内部审批程序
本发行方案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司２０１７年第一次临时股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非公开发行公司债券的进展情况。
五、备查文件
１、公司第四届董事会第七次会议决议；
２、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
２０１７年３月８日
证券代码：００２３２３ 证券简称：雅百特 公告编号：２０１７－０１５
江苏雅百特科技股份有限公司
关于召开２０１７年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１７年３月７日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开２０１７年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
特别提示：
会议召开时间：２０１７年３月２３日（星期四）下午１４：３０
股权登记日：２０７年３月１７日（星期五）
会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：江苏雅百特科技股份有限公司２０１７年第一次临时股东大会
（二）召集人：江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
１、现场会议召开时间：２０１７年３月２３日下午１４时３０分。
２、网络投票时间：２０１７年３月２２日至２０１７年３月２３日。
Ａ、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１７年３月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
Ｂ、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１７年３月２２日下午１５：００至２０１７年３月２３日下午１５：００。
（五）现场会议地点：上海市长宁区天山西路７８９号Ａ栋六楼会议室
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：２０１７年３月１７日。
（八）出席对象：
１、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
１、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
２、关于公司非公开发行公司债券方案的议案（各子议案需逐项表决）；
２．１发行规模及发行方式；
２．２债券利率及其确定方式；
２．３债券期限、还本付息方式及其他具体安排；
２．４发行对象及向公司股东配售的安排；
２．５担保情况；
２．６赎回条款或回售条款；
２．７募集资金用途；
２．８公司的资信情况、偿债保障措施；
２．９承销方式
２．１０挂牌转让方式；
２．１１决议的有效期。
３、关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司２０１７年３月８日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的有关公告。
三、会议登记方法：
１、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１７年３月２２日下午１６：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（４）登记及信函邮寄地址：江苏雅百特科技股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区天山西路７８９号，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：２００３３５；传真号码：０２１－３２５７９９１９。
（５）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
２、登记时间：２０１７年３月２０日上午 ９：００－１１：３０，下午 １３：００－１６：００ ；
３、登记地点：上海市长宁区天山西路７８９号公司董事会办公室
４、登记联系人及联系方式
联系人：缪真
联系电话：０２１－３２５７９９１９
传真号码：０２１－３２５７９９９６
四、参与网络投票的投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
１、会议联系人：缪真
联系电话：０２１－３２５７９９１９
地 址：上海市长宁区天山西路７８９号
邮 编：２００３３５
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件：
公司第四届董事会第七次会议决议。
七、附件文件：
１、参加网络投票的具体操作流程；
２、授权委托书。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
２０１７年３月８日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的投票程序
１．投票代码：３６２３２３；
２．投票简称：雅百投票；
３．投票时间：２０１７年３月２３日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００。
４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（１）通过证券公司交易终端投票专用界面进行投票。
（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（１）登记证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（２）选择公司会议进入投票界面；
（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议票则填写选举票数。
６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（１）在投票当日，“雅百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为１００，申报价格为１００．００元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表２ 表决意见对应“委托数量”一览表
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（５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１７年３月２２日１５：００时２０１７年３月２３日１５：００时。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人／公司 作为授权委托人确认，本人／公司因个人原因不能参加江苏雅百特科技股份有限公司２０１７年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏雅百特科技股份有限公司２０１７年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
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注：
１、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至江苏雅百特科技股份有限公司２０１７年第一次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
