中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-008号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年3月8日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司2017年向各金融机构申请150亿元融资额度的议案》。
根据公司2017年经营计划，2017年公司拟向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、上海浦东发展银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银行)申请办理融资业务，额度为150亿元人民币；融资项目主要为：流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司2017年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
向各金融机构申请融资具体事宜由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2017年向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案》。
根据公司2017年经营计划，2017年公司拟向中粮财务有限责任公司申请办理融资业务，额度为10亿元人民币。
本议案详见公司临2017-009号《中粮屯河糖业股份有限公司2017年关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的公告》。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，肖建平董事、陈前政董事回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于追加确认2016年日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-010号《中粮屯河糖业股份有限公司关于追加确认2016年日常关联交易的公告》。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，肖建平董事、陈前政董事回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-011号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，肖建平董事、陈前政董事回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-012号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的公告》。
本议案6票同意，0票反对，0票弃权，李风春董事、肖建平董事、陈前政董事回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于设立中粮屯河番茄有限公司的议案》。
根据公司总体战略发展规划，公司将对公司所属番茄业务进行资源整合，拟新设立 “中粮屯河番茄有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），将公司所有番茄业务注入该公司，推进公司番茄业务混合所有制改革。
本议案详见公司临2017-013号《中粮屯河糖业股份有限公司关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权，
七、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于2017年3月24日召开公司2017年第二次临时股东大会。
本议案详见公司临2017-014号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-009号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于2017年度向中粮财务有限责任公司申请
10亿元融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年资金需求计划，2017年公司拟向控股股东中粮集团有限公司全资子公司中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务”）申请流动资金借款，额度在人民币10亿元以内。
上述资金将主要用于公司2017年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与中粮财务的信贷业务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事肖建平、陈前政回避表决。
二、关联方基本情况介绍
名称：中粮财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层
法定代表人：马王军
注册资本：人民币拾忆元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年09月24日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、交易的定价政策及定价依据
该关联交易事项涉及的借款利率按照不高于银行同期基准利率计算。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向关联方中粮财务借款，用于公司生产经营及补充流动资金，保证了公司周转资金需求；本次关联交易有利于公司的正常生产经营，支持了公司的稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
以上资金的取得，将确保公司2017年度流动资金的需求，维护公司生产经营的正常开展，切实维护广大投资者的利益。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议,通过了《关于公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案》，关联董事肖建平女士、陈前政先生回避表决该议案。
2、公司董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会就《关于公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案》发表如下意见:认为公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度属于公司正常经营需要发生的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对该关联交易事前认可,事后发表了独立意见。认为公司2017年度向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度属于公司正常经营需要发生的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。四项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-010号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于追加确认2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司第七届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站发布的《中粮屯河股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2016-008）。
公司第七届董事会第三十九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》，对2016年日常关联交易情况进行了额度增加并公告，详见2016年12月21日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《中粮屯河股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2016-053）。
二、截止2016年末，2016年度日常关联交易情况
单位：亿元
■
三、需追加的关联交易
根据公司经营情况的需要，公司与Cofco Resources Pte Ltd（以下简称中粮农业）和华商储备商品管理中心（以下简称华商储备）的交易金额超过了公司审批的额度，需要公司董事会追加确认。
1、公司预计2016年向中粮农业采购原糖的交易金额是22亿元，截止2016年末实际发生27.02亿元。
2、公司没有预计在2016年与华商储备发生交易，截止2016年末，公司与华商储备实际发生交易额为1.48亿元；其中，公司向华商储备采购1.05亿元，向华商储备销售0.43亿元。
四、关联方介绍
1、Cofco Resources Pte Ltd
名称：中粮农业资源有限公司
注册号：200101811W
住所：新加坡滨海景路12号亚洲广场2座28楼-01室
注册资本：417,224,217新加坡元
主营业务：农产品大宗贸易以及对关联企业提供服务
中粮集团持有Cofco Resources Pte Ltd 100%股权。
2、华商储备商品管理中心
类型：全民所有制
住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室
法定代表人：周鑫平
注册资金：5000万元
成立日期：1998年01月21日
经营期限：1998年01月21日至长期
经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。
华商储备公司实际控制人是中粮集团有限公司。
五、关联交易主要内容和定价原则
（一）关联交易主要内容
根据公司2016年度日常生产经营的需要， 公司和关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
（二）关联交易定价原则
公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。
六、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议,通过了《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》，关联董事肖建平女士、陈前政先生回避表决该议案。
2、董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会成就公司第八届董事会第四次审议的《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》发表如下意见:认为公司追加确认2016年度日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对追加确认2016年度日常关联交易事前认可,并发表了独立意见。认为公司与关联方发生的交易行为，属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。四项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的事前确认及独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-011号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易基本情况
根据公司2017年度日常生产经营的需要， 公司及子公司将和以下关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
1、公司向中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司及子公司（以下简称“中粮可口可乐”）销售白糖等公司产品。因中粮可口可乐公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）而构成公司的关联法人。
2、公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及子公司（以下简称“蒙牛公司”）销售白糖等公司产品。因蒙牛公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
3、公司向中粮食品营销有限公司及子公司（以下简称“中粮食品”）销售白糖等公司产品，因中粮食品控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
4、公司向Cofco Resources Pte Ltd及子公司（简称“中粮农业”）购买及销售原糖，因中粮农业控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
5、公司向华商储备商品管理中心及子公司（简称“华商储备）购买原糖及销售白糖，因华商储备控股股东和公司控股股东均为中粮集团而构成公司的关联法人。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述5项交易均属于关联交易，关联董事回避表决。独立董事事前确认并发表独立意见。
公司预计在2017年度和上述5家关联方企业的交易额超过3000万元，且超过
公司2016年度经审计净资产的5％，故上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
■
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：
根据市场的变化，公司相应的调整了食糖销售及采购计划，对部分关联企业的销售和购买做了调整。
（三）2017 年日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
■
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
1、中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座11层
法定代表人：栾秀菊
注册资本：11000万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
成立日期：2002年11月28日
经营范围：（一）在饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资企业书面委托（经董事一致通过），提供下列服务：１、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品（未经前置审批许可的除外），并提供售后服务；２、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务；３、在国家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
成立日期：1999年8月18日
住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
法定代表人：卢敏放
注册资本：150429.087万人民币
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围：许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。 一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、中粮食品营销有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-308
法定代表人：江国金
注册资本：37000万人民币
成立日期：2009年9月19日
营业期限2009年09月19日至2030年09月18日
经营范围：食品销售；佣金代理（拍卖除外）；进出口业务及其他相关配套业务；企业管理咨询；以特许经营方式从事商业活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、Cofco Resources Pte Ltd（以下简称“中粮农业”）
名称：中粮农业资源有限公司
注册号：200101811W
住所：新加坡滨海景路12号亚洲广场2座28楼-01室
注册资本：417,224,217新加坡元
主营业务：农产品大宗贸易以及对关联企业提供服务
注册时间：2009年7月17日
注册时名称为Noble Jade 2 Ltd，2011年7月7日由Noble Jade Ltd更名为Nobel Concorde 2 Bermuda Ltd，后又于2011年9月12日更名为Noble Agri Limited。2014年4月，中粮集团下属企业签署了收购Nobel Agri Limited（以下简称来宝公司）51%股权的协议。2015年12月，中粮集团下属企业签署了收购来宝公司49%股权，2016年来宝公司变更为Cofco Resources Pte Ltd。
5、华商储备商品管理中心
类型：全民所有制
住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室
法定代表人：周鑫平
注册资金：5000万元
成立日期：1998年01月21日
经营期限：1998年01月21日至长期
经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。
（二）履约能力分析
上述关联人生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）关联交易主要内容
根据公司2017年度日常生产经营的需要， 公司及子公司和关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。
（二）关联交易定价原则
本公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议,通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事肖建平女士、陈前政先生回避表决该议案。
2、董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会成就公司第八届董事会第四次审议的《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》发表如下意见:认为公司2017年度日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对该日常关联交易事前认可,事后发表了独立意见。认为2017年度日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-012号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度日常生产经营的需要，公司及子公司将和中粮集团有限公司全资子公司中国糖业酒类集团公司及子公司（以下简称“中糖公司”）发生购买及销售白糖的关联交易。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易均属于关联交易，关联董事回避表决。独立董事事前确认并发表独立意见。
公司预计在2017年度和中糖公司的交易额超过3000万元，且超过公司2016年度经审计净资产的5％，故上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
■
1、预计金额与实际发生金额差异较大的原因
根据市场的变化，公司相应的调整了食糖销售及采购计划，对与中糖公司的销售和购买也做了实时调整。
2、2016年度日常关联交易补充确认情况
2016年度公司根据市场经营策略调整需要，调整白糖采购计划，向中糖公司采购白糖超过预计金额0.45亿元。
（三）2017 年日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
■
二、关联人介绍
名称：中国糖业酒类集团公司
类型：全民所有制
住所：北京市西城区西直门外大街110号
法定代表人：李风春
注册资本：116324.45万元人民币
成立日期：1989年04月19日
营业期限：长期
经营范围: 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中糖公司生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）关联交易主要内容
根据公司2017年度日常生产经营的需要， 公司及子公司和中糖公司发生交易，主要是向以下中糖公司购买及销售白糖等公司产品。
（二）关联交易定价原则
公司与中糖公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和对公司的影响
公司与中糖公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与中糖公司之间公平、互惠的合作。
公司与中糖公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事李风春女士、肖建平女士、陈前政先生回避表决。
2、董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会就公司第八届董事会第四次审议的《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》发表如下意见:认为公司2017年度与中国糖业酒类集团公司的日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对该日常关联交易事前认可,事后发表了独立意见。认为2017年度与中国糖业酒类集团公司的日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-013号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中粮屯河番茄有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准；以下简称“目标公司”）
●投资金额：目标公司注册资本为人民币20,000万元，公司拟以自有资金出资，占目标公司注册资本的100%。
●特别风险提示：本次设立目标公司存在因实际经营管理过程中的政策风险、行业竞争风险、经营与管理风险，导致目标公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）总体战略发展规划，公司将对公司所属番茄业务进行资源整合，拟新设立 “中粮屯河番茄有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），将公司所有番茄业务注入该公司，推进公司番茄业务混合所有制改革。
2、董事会审议情况
2017年3月8日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
3、其他事项说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司的基本情况
名称：中粮屯河番茄有限公司
注册资本：2亿元人民币
注册地址：新疆昌吉
经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售等。
公司持有100%股权。
三、对公司的影响
本次投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次投资的风险分析
公司本次投资设立目标公司符合公司的发展需要及战略规划，但目标公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致目标公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，积极关注国家政策变化，组建高素质的管理团队，充分发挥自身优势资源积极支持目标公司业务发展，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低相关风险，力求获得良好的投资回报，并及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017- 014
中粮屯河糖业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日 14点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第四次董事会审议通过，详见公司于2017年3月9日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2017年3月23日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
传 真：0991-5571600
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2017年3月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2017-015号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2017年3月8日以通讯方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司2017年向各金融机构申请150亿元融资额度的议案》。
根据公司2017年经营计划，2017年公司拟向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、上海浦东发展银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银行)申请办理融资业务，额度为150亿元人民币；融资项目主要为：流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司2017年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
向各金融机构申请融资具体事宜由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于公司2017年向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案》。
根据公司2017年经营计划，2017年公司拟向中粮财务有限责任公司申请办理融资业务，额度为10亿元人民币。
本议案详见公司临2017-009号《中粮屯河糖业股份有限公司2017年关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于追加确认2016年日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-010号《中粮屯河糖业股份有限公司关于追加确认2016年日常关联交易的公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-011号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案》。
本议案详见公司临2017-012号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一七年三月八日
