广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2017-002

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第十次会议，于2017年3月7日以现场及通讯表决的方式在公司五楼会议室举行。会议由温增勇董事长主持。全体9名董事出席会议，其中出席现场会议的董事7名，独立董事张继德、钟扬飞以通讯表决方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于2017年2月24日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、通过了公司《2016年度经理工作报告》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、通过了公司《2016年度董事会工作报告》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、通过了公司《2016年度财务决算报告》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、通过了公司《2016年度利润分配预案》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2017]G17000900015号”审计报告，2016年度公司经审计的母公司净利润为57,649,789.67元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为68,206,740.08 元。公司拟按2016年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税），合计派送现金股利28472230.19元，占审计后归属于上市公司股东净利润41.74%。

五、通过了公司《2016年年度报告》及其摘要。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

七、通过了《公司2016年度独立董事述职报告》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

八、通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

九、通过了公司2017年度财务预算。 同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据公司2017 年度生产经营、投资等经营发展目标，公司预计2017年财务收支情况为：实现合并营业收入约24,808.05万元；发生合并营业成本约22,321.05万元；营业外收支净额及投资收益合计3,467.70万元；合并利润总额5,487.64万元。

十、通过了关于对公司名下的雁洋小水电站资产组计提固定资产减值准备的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司名下的雁洋小水电站资产组共11个小水电站（以下简称“雁洋小水电”），2016年末其固定资产净值为115,100,513.72元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（中广信评报字[2017]第032号）结果，以市场法的计算结果作为评估结论，确定雁洋小水电资产组在2016年12月31日的可回收价值为7,610.12 万元。因此，公司决定在2016年度对雁洋小水电资产计提固定资产减值合计38,999,313.72元。

十一、通过了关于2017年度扶贫预算的决议, 同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

为了落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告（2016）19号，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，更好地履行公司的社会责任，公司拟在2017年度开展扶贫计划，根据具体情况实施各类扶贫项目，扶贫金额预计为 100万元。

十二、通过了关于出资990万元对广东翔龙科技股份有限公司进行增资的关联交易决议（内容详见公司于2017年3月9日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于对联营企业增资的关联交易公告》），同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十三、通过了关于提请股东会就广东嘉元科技股份有限公司股权转让事项对董事会进行专项授权的决议，同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”）是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，股份代码为833790，公司现持有其3,118.63万股股份。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》结果，嘉元科技在2016年12月31日（基准日）股东全部权益价值的评估值为人民币76,109.55万元，折合每股5.07元。为提高交易效率确保公司投资收益，拟提请股东大会就“嘉元科技”股权转让事项进行专项授权:授权公司董事会在2017年12月31日前，按不低于每股5.1元（含）的价格，在全国中小企业股份转让系统择机转让公司持有的广东嘉元科技股份有限公司合计3,118.63万股股份。股权转让所需的其它相关决策及办理手续程序授权公司董事会作出决定。

十四、通过了关于公司固定资产会计估计变更的决议（内容详见公司于2017年3月9日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于公司固定资产会计估计变更的公告》），同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十五、通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的决议，同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至2016年末为公司提供财务审计服务的时间为23年，为公司提供内部控制审计服务的时间为2年。2017年，公司将继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构。财务审计费用为85万元，内控审计费用为45万元。

十六、通过了关于召开公司2016年年度股东大会的时间、地点及议程的决议（内容详见公司于2017年3月9日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》）。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述决议第二、三、四、五、九、十三、十四、十五项需提交公司2016年年度股东大会审议、表决。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

二O一七年三月九日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2017-003

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于对联营企业增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●对公司的联营企业广东翔龙科技股份有限公司进行增资，认购其增资股份660万股,投资金额合计人民币990万元。

●广东翔龙科技股份有限公司为公司的联营企业，属于公司关联方，公司本次增资构成关联交易。

●本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

一、 关联交易概述

1、公司联营企业广东翔龙科技股份有限公司（以下简称“翔龙科技”）根据其发展战略和实际经营的需要，拟以增资扩股的方式募集资金用于购进新设备扩大生产并提高产能。参照亚洲（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》结果，“翔龙科技”按每股1.5元的价格增资1500万股，增资完成后其总股本变更为2500万股，注册资本变更为2500万元。

公司持有“翔龙科技”24%的股权，有权按比例参与货币增资并认购其余股东放弃认购的金额。

2、“翔龙科技”为公司的联营企业，属于公司关联方，本次对“翔龙科技”

的增资构成关联交易。

3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，无须提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：广东翔龙科技股份有限公司

法定住所及经营场所：梅州市梅县雁洋镇东洲村

法定代表人：李领欢

注册资本：人民币壹仟万

成立日期：2008年07月25日

统一社会信用代码：91441400677130798H

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主要经营范围：改性超细重钙粉生产、销售；高新技术开发，投资实业；进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营；国家法律法规规定需取得前置审批或许可证的项目，未取得审批或许可证之前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）关联方股东构成

单位：人民币万元

■

（三）关联方最近一年的财务指标

经审计，截止 2016 年 12 月 31 日，“翔龙科技”总资产2,766.40万元，营业收入1,302万元，净利润-256.41万元。

三、关联交易主要内容

公司联营企业广东翔龙科技股份有限公司（以下简称“翔龙科技”）根据其发展战略和实际经营的需要，以增资扩股的方式募集资金用于购进新设备扩大生产并提高产能。参照亚洲（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》结果，

“翔龙科技”拟按每股1.5元的价格增资1500万股，增资后其总股本变更为2500万股，注册资本变更为2500万元。

“翔龙科技”向各股东方发出《增资认购书》确认各股东方认购增资额，相关股东方放弃认购或认购不足的部分，足额认购的股东方可超额认购。

公司按持有的“翔龙科技”24%股权比例全额认购，同时认购其股东梅县龙

盘新型建材有限公司放弃认购的部分。本次合计认购增资股份660万股,投资金额合计人民币990万元；增资完成后公司持有“翔龙科技”的股权比例将变更为36%。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

翔龙公司生产的重质碳酸钙是用途极其广泛的非金属矿产资源，属于典型的节能、绿色环保型矿物材料。重质碳酸钙粉的超细程度是企业核心竞争力，超细非金属颗粒有着广泛的市场和良好的效益，颗粒粉碎与分级技术也成为其行业最重要的加工技术之一。“翔龙科技”本次增资扩股目的在于投资建设年产1.5万吨亚微米碳酸钙粉体大型综合加工、深加工生产线。项目建成后其生产能力提高，产品种类增加，核心竞争能力明显提高，有助于优化“翔龙科技”的资产结构，提高其经营效益，进一步保障股东的投资回报。

本次增资完成后公司持有“翔龙科技”的股权比例将变更为36%。

五、关联交易审议程序

1、公司第九届董事会第十次会议审议通过了“关于出资990万元对广东翔龙科技股份有限公司进行增资的关联交易决议”。

2、董事会前，公司向独立董事进行了汇报，独立董事作出事前认可声明，并发表独立意见：关联交易的增资价格参照第三方评估机构评估结果确定，实施增资可优化被投资公司的资产结构，增强企业实力、提升竞争力，确保企业持续健康发展。本次关联交易决策程序合法，交易价格符合市场准则，不存在损害股东（尤其是中小股东）的利益。

3、公司董事会审计委员会对该关联交易事项出具了书面审核意见，认为：该关联交易事项的相关资料齐全，公司管理层已与其进行了全面的沟通。该关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要；关联交易的增资价格参照第三方评估机构评估结果确定，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及股东的利益，予以同意。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二O一七年三月九日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2017-004

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计的变更不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、概述

1、为更真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，在遵循企业会计准则及财政法规的基础上，本公司拟于2017年1月1日起，将与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。

2、公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了关于固定资产会计估计变更的决议。

3、本次会计估计变更尚需要提交公司2016年年度股东大会批准。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更原因

公司属于以水电为主的综合能源类上市公司，水电企业特点为工程建设投入大，周期长，建成后受益期长，经济效益和社会效益显著，但水电企业发电量受降雨量变化的影响大，具有明显的季节性特征，导致水电企业财务状况波动较大，不仅表现在年与年之间，也表现在年内的各季度之间，经营业绩受到自然气候的影响反差极大。通过研究比较，公司认为目前采用年限平均法计提固定资产折旧不尽合适。目前在采用年限平均法计提固定资产折旧的情况下，固定资产价值在预定资产使用年限内平均分摊转入成本，折旧金额基本固定。这种以时间为主线来确定设备价值转移的直线式折旧方法，忽略了发电设备在不同负荷状态下运行的损耗差异，也没有很好地体现收入与成本费用配比的基本原则。这种情况下表现出来的盈亏业绩并不能真实全面地反映企业实际经营情况，其偏差容易造成对企业的负面影响。根据水电企业经营特点和资产使用特性，工作量法能较好地弥补年限平均法的不足，更符合收入费用配比原则，能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于公司平稳运行和可持续发展。

（二）会计估计变更内容

为更真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，在遵循企业会计准则及财政法规的基础上，本公司拟于2017年1月1日起，将与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。

1、变更前的固定资产折旧方法

公司及合并范围内的子公司折旧方法原采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，并在年度终了时，对固定资产的使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已计提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。

原固定资产折旧政策：

■

2、变更后固定资产折旧方法

公司折旧方法变更为合并范围内的子公司与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。工作量法是按实际工作量计提固定资产折旧额的一种方法，使发电资产的折旧额与其实际发电量相关联。对水电发电类资产采用工作量法计提折旧，基本原理是根据资产预计可使用年限以及预计生产能力计算每度电折旧额，全年实际发电量乘以每度电折旧额为年应计提折旧总额。非发电类资产仍采用年限平均法。

变更后的折旧政策：

■

（三）本次会计估计变更对公司的影响

1、 对公司已披露财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计的变更不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

2、 对公司未来期间的影响

因公司主营业务较为单一，采用工作量法计提折旧，可以缓解公司因降雨量不稳定而导致的业绩大起大落，特别是可以在一定程度上化解极端干旱年份因发电效益不佳造成亏损的风险，有利于公司业绩稳定，提高公司抗风险能力。

按工作量法计提的折旧费用与实际发电量按同方向进行变动，即实际发电比多年平均发电量增减10%则折旧费用增减10%。

根据变更后的折旧计算方法，公司预计2017年达到多年平均发电量时，按工作量法计提的折旧费用比年限平均法计提的折旧费用增加1,177.34万元。假设上述折旧全部结转当期损益，且不考虑公司在2017年度增减变动的固定资产，扣除企业所得税的影响后，预计将减少公司2017年度的净利润1,159.22万元。

3、 会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司的影响

2014年度、2015年度及2016年度的发电量分别是38,807.44万千瓦时、34,615.13万千瓦时、69,991.42万千瓦时，对应与发电相关的资产采用工作量法进行折旧，比年限平均法计提的折旧增加金额分别为154.17万元、-399.53万元及5,743.45万元，利润总额增加- 154.17万元、399.53万元及-5,743.45万元。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的意见

（一）独立董事意见：公司独立董事对本次会计估计变更发表了独立意见，认为公司有关会计估计的变更严格执行了《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，能更好的反映出企业的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

（二）监事会意见：监事会认为公司有关变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

（三）会计师事务所意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司会计估计变更事项的说明出具了专项报告（广会专字[2017]G17000900138号），未发现公司编制的会计估计变更专项说明所载资料与事务所审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2017年3 月9日

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2017-005

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第四次会议，于2017年3月7日在公司五楼会议室召开，会议通知于2017年2月27日送达全体监事。本次会议应到监事7人，实际参与表决的监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会对《公司2016年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司2016年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过了公司2017年度财务预算。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过了关于公司固定资产会计估计变更的议案。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

为更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，在遵循企业会计准则及财政法规的基础上，公司拟于2017年1月1日起，将与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。

监事会认为公司有关变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。

本次会计估计需提交公司2016年年度股东大会批准。

六、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

七、审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

监事会认为，报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

八、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

2017年3月9日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2017-006

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月30日 14点 30分

召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月30日

至2017年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

其他事项说明：本次股东大会还将听取公司《2016 年独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的所有议案于2017年3月9日在上海证券交易所网站、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股 东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2017年3月28日（上午 9：00-11:30下午14:30-17：30）。

3、登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司四楼董事会秘书办公室

联 系 人：胡苏平 叶选荣

联系电话：0753-2218286

传 真：0753-2232983

信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

六、 其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

2、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2017年3月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。