广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第40次会议
决议公告
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2017-017
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03
广汽转债、广汽转股 债券代码：122242、122243、122352 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第40次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第40次会议于2017年3月7日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于广汽资本设立广州汽车产业创新投资基金的议案》，同意子公司广汽资本有限公司出资1,000万元设立全资控股基金管理公司广州盈蓬基金管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），并与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司共同作为普通合伙人（GP），发起设立广州汽车产业创新投资基金；同时同意子公司广汽资本有限公司以有限合伙人（LP）身份出资1亿元认购广州汽车产业创新投资基金的份额。（详细请见同日在上交所网站及指定媒体上刊登的《关于子公司参与发起设立汽车创新投资基金的公告》）
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于广汽丰田262B、263B车型建设项目的议案》，同意合营公司广汽丰田汽车有限公司262B、263B车型项目建设，项目总投资19,394万美元（折合119,496万元人民币），资金来源由企业自筹解决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于广汽丰田发动机M20C发动机建设项目的议案》，同意联营公司广汽丰田发动机有限公司M20C发动机项目建设，项目总投资16,370万美元（折合100,839万元人民币），其中股东增资5,460万美元（折合33,634万元人民币），本公司按持股30%的比例增资1,638万美元（折合10,090万元人民币），其余资金由企业自筹解决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年3月8日
A 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 公告编号：临2017-018
H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
关于子公司参与发起设立汽车
创新投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基金情况概述
1、项目基本情况
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）全资子公司广汽资本有限公司（下称：广汽资本）拟出资1,000万设立全资子公司“广州盈蓬基金管理有限公司（暂定名）”（下称：广州盈蓬），并拟由广州盈蓬与广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（下称：越秀产投）共同作为普通合伙人(GP)，发起设立“广州汽车产业创新投资基金（暂定名）”（下称：汽车创新基金），投向新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等汽车的关键零部件领域，以及汽配养护、二手车、汽车金融等汽车后市场领域优质潜力项目，总规模30亿元，一期规模10亿元。广汽资本拟以有限合伙人（LP）的身份出资人民币1亿元认购汽车创新基金的份额。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、合作方基本情况
越秀产投成立于2011年8月，公司注册资本为1亿元，总部位于广州国际金融中心。其主营业务包括： VC/PE投资、房地产基金及受托管理“国资基金”。越秀产投在大文化、大健康等战略性新兴产业股权投资、房地产投资及固定收益类投资领域具有丰富项目运作经验的专业管理团队。
公司名称：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
成立时间：2011年8月1日
注 册 号：440101000173526
住 所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第63层01-A、E单元
法定代表人：王恕慧
注册资本：1亿元
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。
二、拟设立的基金情况
1、基金名称：广州汽车产业创新投资基金（暂定名，以工商登记部门核准名称为准。）
2、基金的主要投向为：新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等汽车的关键零部件领域，以及汽配养护、二手车、汽车金融等汽车后市场领域优质潜力项目。
3、基金规模
基金总规模为人民币30亿元，其中，第一期规模为人民币10亿元。
4、基金形式
基金将采用有限合伙的组织架构，其中广州盈蓬与越秀产投作为普通合伙人(GP)，广汽资本及其他认购方作为有限合伙人(LP)。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。
5、基金期限
基金第一期存续期为6年（包括5年投资期与1年退出期），存续期满前，经汽车创新基金全体合伙人同意可通过修改基金的合伙协议而延长存续期限。
6、管理模式
广州盈蓬与越秀产投将共同作为基金的合伙企业事务执行人及基金管理人，依据基金全体合伙人签署的合伙协议负责基金的日常经营管理事务、投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
7、决策机制
汽车创新基金成立专门的投资决策委员会，负责对基金拟投项目的立项、投资、退出等事项做出决策。该决策委员会由5名委员组成。普通项目由投资决策委员会全体成员3/5以上（含）即表决通过，投资金额超过2亿元的重大项目应由全体成员4/5以上（含）表决通过。投资决策委员会向汽车创新基金负责。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
为构建公司自主品牌核心零部件供应体系，加速和促进公司主业核心能力建设，充分利用公司在汽车产业中的已有资源和优势，促成公司产业升级。
（二）存在的风险
1、合作方对基金设立达成共识，但尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
2、基金在投资过程中面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，若不能对投资标的进行充分的投资论证，将面临投资失败或基金亏损的风险。
（三）对公司的影响
基金通过向具有良好成长性的项目进行投资，若顺利实现项目退出，有望实现较高的投资收益。同时，基金的设立符合公司“十三五”期间着力构建自主品牌核心零部件供应体系的战略思路，有利于加速和促进公司主业核心能力建设，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司
董事会
2017年3月8日
