广西柳州医药股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议公告

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-015

广西柳州医药股份有限公司

第二届董事会第二十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年3月8日在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年3月3日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中王波先生、田旷先生、刘俐女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于变更公司类型的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名朱朝阳先生、陈洪先生、肖俊雄先生、唐春雪女士、CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士为公司第三届董事会董事候选人，其中CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

八、审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事及公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了明确同意意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

九、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

附件：

一、董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理。2011年2月起任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当选为柳州市第十二届、十三届、十四届人民代表大会代表；2010年至2015年9月担任广西医药商会常务副会长,2015年10月至2016年9月担任广西医药商会代理会长，2016年10月至今担任广西医药商会会长。

2、陈洪

陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；2011年2月历任广西柳州医药股份有限公司董事、营销总监、副总经理、质量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。

3、肖俊雄

肖俊雄，男，1973年11月出生，硕士。曾任广西柳州医药批发站财会科会计员、人保科副科长；柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经理、第一副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席。2011年2月起担任广西柳州医药股份有限公司监事会主席、柳州桂中大药房连锁有限责任公司总经理。

4、唐春雪

唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理、广西南宁柳药药业有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、CHEN,CHUAN

CHEN,CHUAN，男，1963年7月出生，硕士，美国国籍。曾任北京中日友好医院内分泌科书记、美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员、美国新英格兰医学中心博士后研究员、美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人、美国强生公司副总裁。现任北京维深康健医疗信息技术有限公司医学副总裁，同时担任江苏吴中实业股份有限公司、石药集团有限公司独立董事。

2、钟柳才

钟柳才，男，1966年9月出生，硕士，二级律师。曾任柳州化肥厂职员、广西广正大律师事务所副主任、律师。现任广西景耀律师事务所主任、律师。曾获“广西优秀律师”称号。

3、陈建飞

陈建飞，女，1963年1月出生，本科学历，注册会计师、中级审计师、注册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师、司法鉴定师。曾任广西审计厅主任科员、广西第三审计师事务所所长、中众益（广西）会计师事务所有限公司董事长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所董事长。曾获“广西壮族自治区首届优秀注册会计师”称号。

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-016

广西柳州医药股份有限公司

第二届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年3月8日在公司五楼会议室举行。会议通知于2017年3月3日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈晓远先生、莫晓萍女士为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会经审议认为：在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金管理收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币40,000万元非公开发行闲置募集资金购买理财产品。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇一七年三月九日

附件：

监事候选人简历

1、陈晓远

陈晓远，男，1983年1月出生，本科学历。曾任广西柳州医药有限责任公司市外二部业务员、南宁销售部业务员；广西南宁柳药药业有限公司业务员；广西柳州医药股份有限公司柳州销售部副经理、经理。现任广西桂林柳药药业有限公司总经理。

2、莫晓萍

莫晓萍，女，1987年9月出生，本科学历。曾任柳州桂中大药房连锁有限责任公司人力资源部人事专员；广西柳州医药股份有限公司人力资源部绩效专员、人事主管、部长助理、副部长。现任广西柳州医药股份有限人力资源部部长。

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-017

广西柳州医药股份有限公司

关于变更经营范围及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况和业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》部分条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围

原经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。

变更后经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货、包装材料、计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。

上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。

二、修订《公司章程》

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-018

广西柳州医药股份有限公司

关于使用非公开发行闲置募集

资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

一、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股29,848,044股，发行价格为55.28元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币1,649,999,998.80元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币24,730,048.00元，募集资金净额为人民币1,625,269,950.80元。上述募集资金已由公司保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2016年2月5日划转至公司开立的募集资金专户。2016年2月6日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、本次募集资金投入、暂时闲置情况

2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。故截止2017年3月8日，公司本次非公开发行募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

注1：“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金，以上数据未经审计。

注2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除银行手续费等的净额。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、资金来源及投资额度

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内资金可以滚动使用。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、投资风险及风险控制措施

公司投资标的为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除上述事项受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司遵循审慎投资原则，根据理财产品的安全性、期限、收益等情况选择合适的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门认真执行公司各项内部控制制度，对资金使用情况进行日常监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防控风险，在不影响募集资金投资项目的建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金正常使用和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益。

六、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

保荐机构经核查认为：

1、柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品，相关议案已经公司董事会、监事会分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。

2、柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，柳州医药通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的事项。

（二）独立董事意见

公司在符合国家法律法规及保障募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买理财产品。

（三）监事会意见

在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金管理收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币40,000万元非公开发行闲置募集资金购买理财产品。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-019

广西柳州医药股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年3月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年3月24日14点00分

召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月24日

至2017年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见2017年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

公司将在2017年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《柳州医药2017年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2017年3月22日（星期三）8:30-12:00、13:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

（二）书面登记

1、登记时间：2017年3月22日（星期三）17:00时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）联系方式

现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部

邮编：545000

电话：0772-2566078

传真：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰、张翠

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

2017年3月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西柳州医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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