湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第二十九次（临时）会议
决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-006
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第二十九次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2017年3月6日以书面方式送达全体董事，会议于2017年3月8日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》；
具体内容详见同日刊登在上证所http://www.sse.com.cn网站《公司关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
二、通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所http://www.sse.com.cn网站《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-007
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟参与竞拍标的为四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有四川圣达水电开发有限公司（以下简称“圣达水电”） 9.62%的的股权。
●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
●本次竞拍不存在重大法律障碍。
●本次交易事项已经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议通过。本次交易事项需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
●本次竞拍结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
交易的基本情况：2017年2月20日，成都铁路运输中级法院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布《拍卖公告》及相关资料。本次竞拍的标的为圣达集团持有圣达水电9.62%的股权。
二、资产占有方基本情况
此项标的的资产占有方为：四川圣达集团有限公司。圣达集团2003年7月成立，公司注册资本17000万元，注册地址：成都高新区桂溪工业园内，涉足钒钛制动鼓、水电、有色金属等产业。
三、交易标的的基本情况
标的资产基本信息：公司拟竞买的标的为圣达集团持有的圣达水电9.62%的股权。
圣达水电成立于2003年5月23日，注册地址：四川省乐山市沙湾区绥山东路24号；注册资本987,222,369.4元，其中中水集团持股51%，圣达集团持股49%。2017年2月16日，本公司通过参与司法拍卖，以人民币145,230,168.79元价格竞拍成交圣达集团持有的圣达水电9.2926%的股权，目前，圣达水电的股权结构见下表：
■
圣达水电主要从事水电开发及运营，权益资产为乐山沙湾（48万千瓦时装机）水电站。
四、本次交易其他要求
1、竞拍时间为2017年3月25日20时至2017年3月26日20时止（延时的除外）。
2、起拍价：14883.74万元，保证金：800万元，增价幅度：10万元（或是10万元的倍数）。
五、本次交易对上市公司的影响
本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。公司在2016年已通过司法竞拍、收购等方式陆续持有了中水圣达的部分股权；在2017年2月又通过竞拍持有了圣达水电9.2926%的股权。此次参与竞拍也是为了进一步扩大水电项目的投资规模。如果竞拍成功，有利于提高公司的整体业绩。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。
六、其他事项
本次交易金额已超出公司董事会的决策权限，需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
七、风险提示
本次竞拍结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2017-008
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日15 点00 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，并刊登在2017年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。
未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
2、登记时间：2017年3月21日上午9：00时--下午17：00时
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费自理。
2、授权委托书样本见附件一。
3、会议联系方式：
联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮编：423000
电子邮箱：cdgj-zqb@163.com
联系人：袁志勇、王晓燕
收件人：证券部（请注明“股东大会登记”字样）
地址：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2017年3月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
