深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-007

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2017年3月3日发出关于召开第三届董事会第四次会议的通知，并于3月8日上午在公司会议室以现场方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司全体高级管理人员、监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

具体内容详见公司2017年3月9日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-007）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据《公司法》、《证券法》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行了修订，具体内容详见公司2017年3月9日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修改对照表》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2017年3月24日，在公司南山总部会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2017年3月9日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2017年3月8日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-007

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2017年3月3日以电子邮件等方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式：2017年3月8日上午在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席林晓罡先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

具体内容详见公司2017年3月9日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-007）。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司监事会

2017年3月8日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-007

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施主体

及实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体及实施地点，现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述及前次实施地点变更情况

（一）募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：

■

（二）募集资金投资项目实施地点前次变更情况

公司于2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”。

二、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因和具体内容

（一）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因

募集资金投资项目之一“汽车影音及导航系统生产项目”即广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）已于2016年4月投产并投入使用。根据公司的经营发展规划，公司南山管理总部将主要承担研发、销售及其他管理职能部门。为便于统一生产管理，实现规模化和集约化生产，广东索菱厂区将集中生产职能并配套相应的研发设施；观澜厂区为租赁取得，其产能将逐步往广东索菱厂区转移；九江妙士酷实业有限公司（生产基地之一）产能也将逐步往广东索菱厂区转移。

为适应公司产能规划调整，本次拟将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体变更为广东索菱和索菱股份，实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”变更为“广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号广东索菱厂房1楼和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”。

（二）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容

本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容如下：

■

除上述变更事项外，其他事项不变。本次募集资金投资项目实施主体及实施地点变更如出现总投资金额不足的情形，公司将以自有资金解决。

（三）本次变更募集资金投资项目实施地点履行的审议程序

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规、规则及《公司章程》的规定，公司本次募集资金投资项目实施主体由上市公司变更为索菱股份和全资子公司广东索菱，实施地点变更均属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点需相关主管机关履行项目备案手续。

三、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响

本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点有助于统一生产管理，实现规模化和集约化生产，实现研发设施更好地满足生产的需求的目的。本次变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体及实施地点，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

四、监事会、独立董事、保荐机构对变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的意见

（一）监事会意见

2017年3月8日，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体及实施地点。

（二）独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本次变更“汽车导航系统研发中心建设项目”实施主体及实施地点。

（三）保荐机构意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为公司首次公开发行股票的保荐机构，经核查后认为：索菱股份本次募集资金投资项目实施主体及实施地点变更进行了反复的论证分析，履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。招商证券对索菱股份变更募集资金投资项目实施主体及实施地点无异议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017年3月8日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-007

深圳市索菱实业股份有限公司关于变更公司

注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由广东省深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋变更为广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前：

第五条 公司住所为：广东省深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋；邮政编码：518000。

修订后

第五条 公司住所为：广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼；邮政编码：518000。

上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议通过，并以工商行政机关核准的内容为准。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2017年3月8日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-007

深圳市索菱实业股份有限公司关于召开

2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2017年3月24日召开2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2017年3月24日（星期五）下午14：30

网络投票日期和时间：2017年3月23日-2017年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月23日下午15:00至 2017年3月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

7、股东大会投票表决方式：

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017年3月20日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

■

上述议案经第三届董事会第四次会议审议通过，并需经股东大会特别决议通过。具体内容详见2017年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2017年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记办法

1、现场会议登记时间：2017年3月21日-3月23日上午9：30-11：30，下午13：30-16：00 。

2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真、电子邮件方式登记（须在2017年3月23日下午16：00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：兰长发

联系电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

地址：广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼

邮编：518000

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附件：

1、股东参会登记表

2、授权委托书

3、网络投票操作流程

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2017年3月8日

附件一： 股东参会登记表

深圳市索菱实业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会股东参会登记表

■

附注：

a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年3月23日下午16：00之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

d）上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：授权委托书

深圳市索菱实业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳索菱实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：网络投票操作流程

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：“362766”。

2.投票简称：“索菱投票”。

3.投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“索菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100代表总议案（累计投票议案除外），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市索菱实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。