华东医药股份有限公司
八届六次董事会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 003

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

八届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的通知于2017年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2017年3月7日上午在杭州世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》

公司2016年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

公司2016年度的利润分配预案为：以公司现有总股本486,058,208股为基数，向全体股东每10股派发现金股利13.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每?10?股转增10股。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》，公告编号2017-006。

七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司关于预计2017年度发生的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2017年度内发生的日常性关联交易事项的公告》，公告编号2017-007。

九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2017年财务和内控审计中介机构的议案》

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2017年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2016年度财务报告和内控报告的审计费用约为145万元。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《公司2017年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2017年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司2017年拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2017年度公司为控股子公司提供融资担保的议案》，公告编号2017-008。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过公司《关于拟将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》

为进一步提高公司药品生产和管理水平，促进公司医药工业体系内的整体协同和规模发展，公司拟将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东。

上述事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的的公告》，公告编号2017-009。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2017年度对公司下属2家控股子公司增资的议案》

本公司下属2家控股子公司2017年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2017年拟对其进行相应的增资。

上述增资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布《华东医药关于2017年度对公司下属2家控股子公司增资的公告》，公告编号2017-010。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过公司《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》

参考其他上市公司的薪酬水平，并结合公司近几年的经营情况，公司董事会决议第八届董事会外部董事和独立董事津贴分别由1万元/年（税前）、6万元/年（税前）津贴分别调整为3万元/年（税前）、8万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。

十四、审议通过《公司投资建设华东医药江东项目二期的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟投资建设江东二期项目。具体投资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布《华东医药关于投资建设江东二期项目的公告》，公告编号2017-011。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《华东医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

上述第一、三、五、六、八、九、十、十三项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月9日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 004

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

八届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第八届监事会第四次会议的通知于2017年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2017年3月7日在杭州世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2016年财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

公司2016年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司预计2017年度日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司2017年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过公司《公司2017年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过公司《关于聘请2017年度财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

公司监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2017年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2016年度财务报告和内控报告的审计费用约为145万元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过公司《关于将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过公司《关于公司增补一名监事的议案》

因公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司推荐至本公司的监事张筠女士工作调整辞去公司监事职务，杭州华东医药集团有限公司推荐朱亮先生为公司第八届监事会监事候选人。监事会同意朱亮先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交公司2016年年度股东大会选举。朱亮先生简历见本公告附件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过公司《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》

参考其他上市公司并结合公司近几年的经营情况，公司监事会决议第八届监事会外部监事津贴由1万元/年调整为3万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过公司《华东医药股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过公司《华东医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、七、十二、十三项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2017年3月7日

附件：朱亮先生简历

朱亮，男，1977年出生，本科学历，工程师。

（1）教育背景、工作经历、兼职等情况：

1996.07——2000.07 浙江大学生命科学院生物工程专业

2000.07——2016.04，历任杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司技术员兼团支部书记、分工会主席、工会副主席；

2012.04--2016.04任华东医药股份有限公司工会副主席。2016.04

至今，任华东医药股份有限公司工会主席。

（2）朱亮先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

（3）朱亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。

（4）朱亮先生没有持有本公司股份。

（5）朱亮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（6）朱亮先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 005

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于增补一名监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日收到第二大股东杭州华东医药集团有限公司的推荐函，因其推荐至本公司的监事张筠女士工作调整辞去公司监事职务。张筠女士辞职后，在本公司不再担任任何职务。杭州华东医药集团有限公司推荐朱亮先生为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会对张筠女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司监事会同意朱亮先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交公司2016年年度股东大会选举。公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。朱亮先生的简历详见公司发布的《华东医药八届四次监事会决议公告》，公告编号2017-004。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2017年3月7日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 006

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于2016年度利润分配及公积金

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开八届六次董事会，审议通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及公积金转增股本预案基本情况

1、利润分配及公积金转增股本预案的具体内容

■

2、利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性

该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

（1）公司业务概述

公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综合性企业。医药工业核心为全资子公司杭州中美华东制药有限公司，是国家高新技术企业、国家级创新型企业、中国制药工业50强企业，目前是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业。公司医药商业是浙江省规模最大的医药商业企业。

（2）公司2016年度的盈利情况和资本公积金情况

公司实现营业收入253.80亿元，较上年同比增长16.81%；实现净利润15.36亿元，较上年同比增长33.26%，其中归属于母公司的净利润14.47亿元，较上年同比增长31.88%。截至2016年底，公司资产总额 144.56亿元，归属于母公司的所有者权益为72.79 亿元，资产负债率47.14%，公司未分配利润为20.91亿元；资本公积金为34.32亿元，每股公积金为 7.06元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元。另外，2016年度公司合并报表归属母公司所有者的经审计的非经常性损益为3,521.42万元，占归属于母公司的净利润14.47亿元的2.43%。

（3）公司历年利润分配情况及股本变动情况

公司业务专注医药行业，上市17年来经营稳健，主营收入和利润保持持续增长。和2000年公司股票发行上市年度对比，营业收入从16.18亿元增长到253.8亿元，增长14.7倍；净利润从4599万元增长到14.47亿元，增长30.5倍，总股本从1.9亿股增长到目前4.86亿股，仅增长1.56倍。公司一贯注重对投资者的回报，上市17年以来累计分红13次，累计分红18.64亿元，仅有过3次股本变动：在2002年以10送2股转增8股；2006年股改时非流通股东以公积金转增5400万股赠予流通股东作为股改流通对价；2016年2月控股股东远大集团和第二大股东华东医药集团对公司合计定增5200万股，除此之外公司未进行过股本扩张。

（4）公司以往的经营业绩保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，考虑到公司今后的业务仍将持续发展，公司总股本和公司今后业务发展及营业规模相比已不相适宜。在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次分红及转增股本的利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、公司持股5%以上股东在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。

2、公司持股5%以上股东在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。

经征询公司持股5%以上股东——中国远大集团有限责任公司和杭州华东医药集团有限公司，均已同意公司董事会提议的2016年度利润分配预案，并承诺在公司年度股东大会审议该议案时投赞成票。同时，中国远大集团有限责任公司和杭州华东医药集团有限公司分别承诺：自公司董事会审议通过该利润分配方案之日起，6个月内不转让所持有的公司股票。

3、公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。

三、相关风险提示

1、公司2016年度利润分配预案中，资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由486,058,208股增加至972,116,416股，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。假设以2016年归属于上市公司股东净利润及新股本计算，公司2016年度全面摊薄的每股收益为1.5元，每股净资产为6.77元。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、华东医药八届六次董事会决议；

2、华东医药主要股东中国远大集团有限责任公司及杭州华东医药集团有限公司出具的《华东医药董事会利润分配预案征求意见回复函》；

3、华东医药八届六次董事会独立董事意见。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月9日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 007

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于公司及控股子公司预计2017年度

内发生的日常性

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地设备租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。

2016年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为13,107万元；日常销售货物交易额为620万元；技术服务交易额为5,336万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服务等）899万元。上述2016年度公司日常关联交易总额为19,962万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为9,669万元，与华东医药集团关联企业及其他关联企业交易额为10,293万元。

以公司2016年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2017年度将发生的日常关联交易做出预测。2017年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额25,610万元-31，800万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易13,000万元-16,350万元，与华东医药集团关联企业及其它关联企业发生日常性关联交易12,610万元-15,450万元。

本次预计2017年日常性关联交易事项已经公司2017年3月7日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项需提交公司2016年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会对该议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）2017年初至披露日与上述关联人累计已发生的日常性关联交易金额情况

2017年初至披露日公司已与相关关联方发生日常性关联交易累计交易金额为 4,309万元，具体如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业2017年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司和远大武汉医药研究总院有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

（1）四川远大蜀阳药业股份有限公司：经营范围为生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品；销售本公司产品；技术和货物进出口。注册地点为成都高新区中和镇姐儿埝，注册资本为3.4亿元。2016年未经审计的营业收入为11.7亿元，期末净资产为6.94亿元。

（2）雷允上药业集团有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健饮料）；批发零售：非危险化工产品、化妆品。注册地点为苏州高新区横山路86号，注册资本为9720.02万元。2016年未经审计的营业收入为7.35亿元，期末净资产为1.45亿元。

（3）常熟雷允上制药有限公司：经营范围为按《药品生产许可证》所列项目生产；预包装食品批发与零售。注册地点为苏州常熟市深圳路52号，注册资本为2300万元。2016年未经审计的营业收入为1.91亿元，期末净资产为6007万元。

（4）广东雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。注册地点为云浮市云城区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地，注册资本为6600万元。2016年经审计的营业收入为1.37亿元，期末净资产为-1,002万元。

（5）长春雷允上药业有限公司：经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、冻干粉的生产。注册地点为长春市前进大街火炬路833号，注册资本为2000万元。2016年未经审计的营业收入为1.28亿元，期末净资产为4650万元。

（6）远大医药（中国）有限公司：经营范围为大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务。注册地点为硚口区硚口路160号1幢23层1-6号，注册资本为2.7亿元。2016年未经审计的营业收入为30亿元，期末净资产为15.5亿元。

（7）武汉远大制药集团销售有限公司：经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。注册地点为武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2-6号，注册资本为500万元。2016年未经审计的营业收入为7.8亿元，期末净资产为-5150万元。

（8）云南雷允上理想药业有限公司：经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。注册地点为云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号，注册资本为2028万元。2016年经审计的营业收入为1.43亿元，期末净资产为1.25亿元。

（9）杭州远大生物制药有限公司：经营范围为制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。注册地点为杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼），注册资本为4000万元。2016年未经审计的营业收入为1.8亿元万元，期末净资产为8069万元。

（10）远大武汉医药研究总院有限公司：经营范围为医药产品、化工产品、医疗器械产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。注册地点为武汉东湖开发区高新大道666号，注册资本为2000万元。2016年未经审计的营业收入为311万元，期末净资产为1475万元。

（11）江苏远大仙乐药业有限公司：经营范围为生产化工产品（倍他米松、倍他米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠、醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、黄体酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、曲安奈德、曲安西龙哈西奈德）化工产品（除农药及其他危险化学品）批发 ，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；注册地点为江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山七路1号，注册资本为1亿元。2016年未经审计的营业收入为1.49亿元，净利润为-0.25亿元，期末净资产为0.63亿元。

以上11家企业与本公司的关联关系为：该11家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

（1）杭州华东医药科技有限公司：经营范围为服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。注册地点为杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层，注册资本为7200万元。2016年未经审计的营业收入为752万元，期末净资产为5418万元。

公司2017年将在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药科技有限公司发生经营性业务往来。

关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华东医药科技有限公司为杭州华东医药集团有限公司之下属企业。

3、杭州九源基因工程有限公司：经营范围为生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。注册地点为杭州经济技术开发区8号大街23号，注册资本为670.8万美元。2016年经审计的营业收入为4.3亿元，期末净资产为2.8亿元。

4、杭州华东医药集团新药研究院有限公司：经营范围为服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。注册地点为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910，注册资本为1000万元。2016年未经审计的营业收入为9418万元，期末净资产为1.29亿元。

因华东集团提名的公司董事傅航在上述杭州九源基因工程有限公司和杭州华东医药集团新药研究院有限公司两家公司兼任高管职务，故构成关联关系。

（二）履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2017年继续实施并结算；与江苏远大仙乐药业有限公司2017年度因新产品研发和工艺改进等方面的场地租赁、技术服务预计将有交易发生，相关协议将另行签署。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2017年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本次日常性关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在对公司2017年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

1、华东医药股份有限公司八届六次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月9日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 008

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于2017年度为公司控股子公司

提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2017年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司2017年拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币19.43亿元，占公司2016年末经审计净资产的25.43%。

具体担保情况如下：

■

上述担保议案已经公司八届六次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案无需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为28.81亿元，净资产为15.31亿元，2016年实现营业收入54.33亿元，实现净利润10.99亿元。

2、被担保人：华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2016年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为8.10亿元，净资产为3.74亿元，2016年实现营业收入14.57亿元，实现净利润1.4亿元。

3、被担保人：杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

经营范围：生产中药饮片。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2016年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为2.01亿元，净资产9821万元，2016年实现营业收入3.11亿元，实现净利润1360万元。

4、被担保人：华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路199号

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.69亿元，净资产为 9036 万元，2016年实现营业收入7686亿元，实现净利润 1399万元。

5、被担保人：江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地

酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其79.61％股权。

截止2016年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为1.82亿元，净资产为3,951万元，2016年实现营业收入4,814万元，实现净利润-951万元。

6、被担保人：华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2016年12月31日，公司经审计资产总额为1.81亿元，净资产为 5591万元，2016年实现营业收入4.89 亿元，实现净利润161万元。

7、被担保人：华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2016年12月31日，公司经审计资产总额为2.53亿元，净资产为7800万元，2016年实现营业收入6.91亿元，实现净利润496万元。

8、被担保人：华东医药绍兴有限公司

注册地点：绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心（南区）16幢3701-3702、3704-1室（连通商业用房）

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等。

与本公司的关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

截止2016年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为1.73亿元，净资产为745万元，2016年实现营业收入5.72亿元，实现净利润106万元。

9、被担保人：华东医药温州有限公司

注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。

与本公司关系：本公司为其第一大股东，本公司持有其40％股权。

截止2016年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为8.81亿元，净资产1.56亿元，2016年实现营业收入20.50亿元，实现净利润1419万元。

10、被担保人：华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

经营范围：货运、站场经营；医药供应链技术的管理与咨询；仓储、装卸。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.45亿元，净资产7409万元，2016年实现营业收入1.08亿元，实现净利润932万元。

11、被担保人：华东医药丽水有限公司

注册地点：龙泉市中山西路64号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2016年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为2.75亿元，净资产2200万元，2016年实现营业收入为6.98亿元，实现净利润511万元。

12、被担保人：华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：杭州市上城区金鸡岭3号

经营范围：生物制品批发。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为6,125万元，净资产1,138万元，2016年实现营业收入2.02亿元，实现净利润297万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司 2017年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于 “华东宁波医药有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药绍兴有限公司”、“华东医药温州有限公司”和“华东医药丽水有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51％、60％、79.61％、60％、40％和60％股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其持有的被担保公司的全部股权质押给本公司作为反担保；杭州华东中药饮片有限公司、华东医药绍兴有限公司、华东医药温州有限公司和华东医药丽水有限公司的其他股东将按照持有被担保公司的股权比例，以其持有被担保公司的股权或其他形式向本公司提供反担保。

四、董事会意见

公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

（下转115版）