东软集团股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-007

东软集团股份有限公司

七届三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届三十五次董事会于2017年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于参与弘和仁爱医疗集团有限公司香港首次公开发行股份认购的议案

董事会同意本公司全资子公司—东软（香港）有限公司作为锚定投资者，参与弘和仁爱医疗集团有限公司（以下简称“弘和仁爱医疗”）在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金500万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。根据相关规则，本次认购的股份无锁定期。

董事会授权公司董事长办理本次认购相关事项，并在弘和仁爱医疗上市后，根据公司战略及市场情况全权处理本次认购的股份。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案

于2015年3月25日召开的公司七届九次董事会审议通过了《关于为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容，详见本公司于2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2017年3月8日，本公司为NTS提供担保余额为700万欧元。

鉴于上述担保额度将于2017年3月24日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2017年3月25日起至2019年3月24日止。并授权本公司董事长签署相关法律文件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-008

东软集团股份有限公司

关于参与弘和仁爱医疗集团有限公司

香港首次公开发行股份认购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：弘和仁爱医疗集团有限公司（以下简称“弘和仁爱医疗”）首次公开发行股份。

●投资金额：500万美元

●特别风险提示：本次参与公开发行股份认购，可能面对香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险等。为此，公司将加强市场分析，持续关注标的公司经营情况，并及时采取措施严格控制风险。

一、概述

经公司七届三十五次董事会审议，董事会同意本公司全资子公司—东软（香港）有限公司作为锚定投资者，参与弘和仁爱医疗在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金500万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。根据相关规则，本次认购的股份无锁定期。

董事会授权公司董事长办理本次认购相关事项，并在弘和仁爱医疗上市后，根据公司战略及市场情况全权处理本次认购的股份。

公司七届三十五次董事会于2017年3月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于参与弘和仁爱医疗集团有限公司香港首次公开发行股份认购的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：弘和仁爱医疗集团有限公司

2、成立时间：2014年2月21日

3、发行前股份：99,860,000股

4、注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

5、主要办公地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座1602室

6、董事长：赵令欢

7、现股东情况：Vanguard Glory Limited（誉锋有限公司）目前持有弘和仁爱医疗97.14%股权。Vanguard Glory Limited（誉锋有限公司）是弘毅投资的间接全资子公司。

8、主营业务：医院运营管理

9、拟上市地：香港联合交易所（证券代码：3869）

三、对上市公司的影响

弘和仁爱医疗是一家致力于区域性综合医疗服务的医院运营管理集团。本次参与弘和仁爱医疗公开发行股份认购，是公司在医疗和健康服务领域的战略布局之一，将推动公司与弘和仁爱医疗以及弘毅投资在医疗和健康服务领域展开更为紧密及深层次的协同合作，对公司业务发展具有积极意义。

四、风险分析

本次参与公开发行股份认购，可能面对香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险等。为此，公司将加强市场分析，持续关注标的公司经营情况，并及时采取措施严格控制风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-009

东软集团股份有限公司

关于继续为间接全资子公司—

Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种。截至2017年3月8日，本公司为其提供担保余额为700万欧元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

于2015年3月25日召开的公司七届九次董事会审议通过了《关于为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容，详见本公司于2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2017年3月8日，本公司为NTS提供担保余额为700万欧元。

鉴于上述担保额度将于2017年3月24日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2017年3月25日起至2019年3月24日止。并授权本公司董事长签署相关法律文件。

公司七届三十五次董事会于2017年3月8日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH

2、注册地址：Hugh-Greene-Weg 2-4, 22529, Hamburg, Germany

3、法定代表人：Klaus Michael Zimmer

4、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。

5、注册资本：1,025万欧元

6、与本公司关系：为本公司间接全资子公司

7、主要财务指标：截至2015年12月31日，NTS资产总额为877万欧元，负债总额为136万欧元（其中银行贷款总额为0万欧元、流动负债总额为136万欧元），归属于母公司所有者权益为741万欧元，资产负债率为15.56%，2015年度实现营业收入1,767万欧元，归属于母公司所有者的净利润-46万欧元（经审计）。

截至2016年12月31日，NTS资产总额为1,240万欧元，负债总额为850万欧元（其中银行贷款总额为450万欧元、流动负债总额为779万欧元），归属于母公司所有者权益为390万欧元，资产负债率为68.52%，2016年度实现营业收入1,617万欧元，归属于母公司所有者的净利润-350万欧元（经审计）。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：二年，即从2017年3月25日起至2019年3月24日止。

4、担保额度：2,000万欧元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，本公司作为汽车电子领域的软件开发与服务商，已在汽车电子领域拥有二十多年的经验和积累，尤其在2010年收购并组建NTS业务团队后，进一步完善了汽车电子软件研发团队全球布局，拓宽了业务范围、客户和市场，提升了商业模式创新能力，并逐渐向业务高端价值链转移，是公司践行以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的重要实践。NTS作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力方面发挥了积极作用。尤其是2015年和2016年，NTS自有产品业务取得市场突破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于目前在欧洲当地的融资成本要低于国内水平，且NTS具备一定的融资能力，本次公司为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及商业模式转型所需资金，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年3月8日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司对控股子公司提供担保的总额为700万欧元，占公司2015年度经审计净资产的0.83%。以上对外担保无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日