浙江美大实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017- 007

浙江美大实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月26日以邮件或专人送达方式发出，会议于2017年3月8日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在2016年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了2016年度的各项工作，实现了年度经营目标。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事张红英、靳明、张律伦分别向董事会递交了2016年度述职报告，并将在2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年度公司实现营业总收入66568.36万元,比上年同期增长28.54%；归属于母公司所有者的净利润20265.61万元，比上年同期增长30.21 %。本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案：以公司2016年度末总股本645,872,102.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共计派发200,220,351.62元人民币。不进行资本公积转增股本，不送红股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》

《2016年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网, 公告编号：2017-009、2017-010。本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

《2016年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网。

（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网，公告编号：2017-011。

独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见；公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和和集合资产管理计划，并同意授权公司管理层具体实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-012。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请

2017年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网上刊载的《关于公司聘请天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见》。本议案需提请公司2016年度股东大会审议通过。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2016年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2016年度股东大会暨投资者接待活动的通知》，公告编号：2017-013。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017- 008

浙江美大实业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月26日以专人送达方式发出，会议于2017年3月8日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》

2016年度公司实现营业总收入66568.36万元,比上年同期增长28.54%；归属于母公司所有者的净利润20265.61万元，比上年同期增长30.21%。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2015年度利润分配预案：以公司2016年度末总股本645,872,102.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.10元（含税），共计派发200,220,351.62元人民币。不进行资本公积转增股本，不送红股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网，公告编号：2017-011。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合

国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不超过人民币80,000万元的额度内使用闲置自有资金投资理财产品、信托产品和集合资产管理计划。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-012。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2017年3月10日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-011

浙江美大实业股份有限公司

关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕475号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价发行与上网定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币9.60元，共计募集资金48,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,344.00万元后的募集资金为45,656.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年5月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,025.00万元后，公司本次募集资金净额为44,631.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕150号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金40,215.16万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为2,421.94万元；2016年度实际使用募集资金2.30万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.98万元；使用募集资金购买银行理财产品收到的收益为97.08万元；累计已使用募集资金40,217.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为2,524.00万元。

2016年4月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金及利息收入净额合计6,937.53万元永久性补充公司流动资金。

截至2016年12月31日，公司已将节余募集资金及利息净额共计6,937.53万元转入公司基本账户，募集资金余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美大实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年6月15日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行以及中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司的募集资金专户均已完成注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及测试中心项目不直接产生效益，但通过研发及测试中心的建设，公司将加强自主创新，提高检验能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，提高单品售价，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

[注1]：本次募集资金净额为44,631.00万元，其中计划投入新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目25,955.00万元，营销网络建设项目8,650.00万元，研发及测试中心项目10,026.00万元，小于上述项目承诺投资总额的缺口部分由本公司自筹解决。

[注2]：新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目本年实现的效益净利润为8,566.32万元，2015年实现的效益净利润为4,864.51万元。

[注3]：营销网络建设项目本年实现的效益净利润为1,600.61万元，2015年实现的效益净利润为588.29万元。

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-012 

浙江美大实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年3月8日召开的第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，并同意授权公司管理层具体实施。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金可

循环使用。

3、投资品种：主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品以及集合资产管理计划

属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实

际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因

素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投

资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履

行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、实施方式

1、在额度范围内，公司董事会授权管理层负责上述投资理财额度、范围等相

关事宜的审批和风险控制。

2、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行

信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。

2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在不超过人民币80,000万元的额度内使用闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划。

（二）监事会意见

公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品、信托产品及集合资产管理计划，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不超过人民币80,000万元的额度内使用闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2017-013

浙江美大实业股份有限公司

关于召开2016年度股东大会暨投资者接待活动的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第二次会议，决定于2017年4月12日（星期三）召开公司2015年度股东大会，并举办投资者接待活动，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2017年4月12日（星期三）下午14:00

网络投票时间为：2017年4月11日—2017年4月12日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2017年3月31日（星期五）；

3、现场会议召开地点：浙江美大实业股份有限公司会议室（地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号）；

4、召集人：浙江美大实业股份有限公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

7、会议出席对象：

（1）凡2017年3月31日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告》；

4、审议《2016年度利润分配预案》；

5、审议《2016年度报告全文及其摘要》；

6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；

7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

9、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案，已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2017年3月10日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年4月7日（星期五）上午9:30-11:00、下午14:00-16:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2017年4月7日下午4点前送达或传真至公司），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。

3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号浙江美大实业股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362677

2、投票简称：美大投票

3、投票时间： 2017年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 100元代表总议案，1.00

元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“申报价格”如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股

代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

■

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。

（5）如股东对总议案和分议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过深交所互联网投票系统的操作流程

1、投票时间为：2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年4月12日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江美大实业股份有限公司2016年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、投资者接待活动

1、活动时间：2017年4月12日（星期三）下午4:00；

2、活动地点：浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈

桥81号（海宁市东西大道60KM处）；

3、公司拟参与人员：董事长夏志生先生、总经理夏鼎先生、副总经理兼董

事会秘书夏兰女士、副总经理兼财务总监王培飞先生等；

4、预约方式：参与投资者请于2017年4月7日下午4:00前通过传真、邮件与

公司董事会办公室联系登记；

5、注意事项：

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、

股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅；

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》；

（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

欢迎广大投资者积极参与。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议咨询和联系方式：公司董事会办公室

联系人：夏 兰 徐 红

联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298

联系传真：86-573-87816199，86-573-87813990

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）

邮箱地址：meida@meida.com

邮政编码：314416

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、附件一：授权委托书；附件二：股东登记表

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日

附件一：

授权委托书

致：浙江美大实业股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2017年4月12日召开的浙江美大实业股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人公民身份号码：

委托日期：年月日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

附件二：

股东登记表

拟参加会议： □ 2016年度股东大会

□ 2016年度投资者接待日活动

姓 名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 联系地址：

关注问题：

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017- 014

浙江美大实业股份有限公司

关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度报告已于 2017年3月10日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年3月23日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长夏志生先生，公司副董事长兼总裁夏鼎先生，副总经理兼财务总监王培飞先生，副总经理兼董事会秘书夏兰女士，独立董事张红英女士，保荐代表人徐巍先生。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日