银泰资源股份有限公司第六届
董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-012

银泰资源股份有限公司第六届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司第六届董事会第二十三会议通知于2017年3月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2017年3月8日上午10:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事8人，独立董事邓延昌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托独立董事朱玉栓先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》的议案；

详细内容参见《2016年年度报告正文》“第四节 经营情况讨论与分析”。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》的议案；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告正文及摘要》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度独立董事述职报告》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》的议案；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配预案的议案；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司的净利润 219,643,584.57元 ，2016年末母公司资本公积金余额2,080,771,745.12元。

鉴于上海盛蔚矿业投资有限公司收购埃尔拉多中国境内的部分黄金勘探及采选企业，公司向其提供了约4.2亿元资金，并且发行股份购买资产完成后，公司将投入资金进行新收购矿山的后续开采建设。公司结合实际财务状况，考虑未来资金需求，兼顾重组整体安排，决定2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，最近三年现金分红情况满足有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司结合实际财务状况，考虑未来资金需求，兼顾重组整体安排，决定2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意将该项预案提交公司2016年度股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司利用自有闲置资金进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金委托理财的公告》。

以上第一、三、四、五、七、九项议案将提交2016年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-013

银泰资源股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2017年3月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2017年3月8日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因公务未能出席本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》的议案。

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》的议案。

三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告正文及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》的议案。

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2016年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配预案的议案。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司的净利润 219,643,584.57元 ，2016年末母公司资本公积金余额2,080,771,745.12元。

鉴于上海盛蔚矿业投资有限公司收购埃尔拉多中国境内的部分黄金勘探及采选企业，公司向其提供了约4.2亿元资金，并且发行股份购买资产完成后，公司将投入资金进行新收购矿山的后续开采建设。公司结合实际财务状况，考虑未来资金需求，兼顾重组整体安排，决定2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币10亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资期限为股东会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。

以上一、二、三、五、六项议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司监事会

二○一七年三月八日

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-014

银泰资源股份有限公司关于利用

自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2017年3月8日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，详细情况如下：

一、 概述

1、目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

2、投资金额

使用不超过人民币10亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、资金来源

资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。

三、 需履行的审批程序

本次委托理财事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案需经股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。

六、独立董事意见

公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二○一七年三月八日