永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-006
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年3月8日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2017年2月26日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司独立董事谢咏恩先生、熊伟先生、蔡海静女士向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司2016年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员2016年度薪酬及绩效考核结果和2017年度薪酬及绩效考核方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2017】658号”《审计报告》确认，2016年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润120,224,065.93 元，母公司实现净利润94,795,743.91元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配，请各位董事审议：
1、按2016年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,479,574.39元。
2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为96,562,820.17元。
3、以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式每10股转增股本15股。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-013。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于2017年度远期外汇交易计划的议案》
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-007。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于2017年抵押融资额度的议案》
根据公司2017年的经营计划和相关政策，拟以公司（含全资子公司）自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为2亿元，占2016年末归属于母公司所有者权益的32.12%。上述融资期限为自2016年度董事会通过之日起至2017年度董事会召开之日止，在该期限和额度内授权董事长签署相关文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-009。
十、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-010。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
调整后的《公司组织结构图》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于2016年度内部控制审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2016年度内部控制的审计报告，认为永艺股份于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2016年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-011。
十五、审议通过《关于合并吸收全资子公司的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-012
十六、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-008
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-007
永艺家具股份有限公司关于公司2017年度
外汇交易业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
远期外汇交易受托方：商业银行
远期外汇交易金额：连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即20,817.47万美元）。
一、远期外汇交易业务概述
（一）基本情况
1、开展远期外汇交易业务的目的
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。
2、远期外汇交易业务的品种
公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要为远期结售汇业务等。
3、业务期间、业务规模、相关授权
自2016年度董事会通过之日起至2017年度董事会召开日止有效。
远期结售汇业务：远期结售汇业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即20,817.47万美元）。
在额度范围内公司董事会授权董事长负责并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年度远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2017年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
三、风险分析和风险控制措施
（一）远期外汇交易的风险分析
公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、对公司的影响
公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2017年度远期外汇交易的事项。
（二）监事会意见
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
（三）保荐机构意见
永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。
本保荐机构对公司拟开展2017年度远期外汇交易事项无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017- 008
永艺家具股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日 14 点00 分
召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月6日
至2017年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2017年3月8日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，相关决议及公告详见2017年3月10日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5、7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2017年4月3日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2017年4月6日14:00前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：陈熙、李伟
联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-009
永艺家具股份有限公司关于公司及子公司
向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2017 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。
股东大会审议通过后授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期为自2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-010
永艺家具股份有限公司
关于续聘外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已完成公司2016年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为92万元（其中年度财务审计费用67万元，内部控制审计费用25万元）。
鉴于天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司监事会和独立董事均出具了同意的意见。该事项需提交股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-011
永艺家具股份有限公司关于募集资金
2016年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“永艺股份”）2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金的基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司本次募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用募集资金6,098.48万元，2016年度收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额为128.62万元；累计已使用募集资金20,476.78万元，累计收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额为391.57万元。
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为2,300.79万元(包括累计收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产110万套办公椅技术改造项目、研发检测中心建设项目和偿还银行贷款项目，公司募投项目承诺投资总额为22,392.00万元，募集资金净额为22,386.00万元。
截至2016年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入20,476.78万元，其中2016年度投入6,098.48万元，募集资金专户结余为2,300.79万元。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年2月5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2015年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,081.96万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,081.96万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕207号)。
4. 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
2016年4月15日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。2016年度公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为108.9万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
永艺家具股份有限公司
2017年3月10日
附件：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年，其中第1年和第2年为投产期，第三年为达产期。投产期第1年(2016年7月至2017年6月)承诺效益为税后净利润1,725.22万元。公司根据实际经营需要和募集资金到位情况，以自筹资金对该募投项目预先投入，在项目建设期内，部分生产线已经建成并投产。该募投项目于2016年7月投产，截至2016年12月31日，投产期尚不足1个年度，承诺效益不具有可比性。公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益简单按月折算，2016年7-12月该募投项目承诺效益为862.61万元，实际实现效益为3,292.90万元，实际效益已超过承诺效益。该募投项目2016年全年实现效益为5,305.80万元。
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-012
永艺家具股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为进一步优化永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于2017年3月8日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司安吉永艺索菲家具有限公司（以下简称“永艺索菲”）、安吉永艺家具贸易有限公司（以下简称“永艺家具贸易”）。吸收合并完成后，永艺索菲和永艺家具贸易的独立法人资格将被注销。该议案尚需提交股东大会审议。
二、合并方基本情况
1、公司名称：永艺家具股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：913300007284720788
4、公司住所：安吉县递铺镇永艺西路1号
5、法定代表人：张加勇
6、注册资本：10,000万元
7、成立日期：2001年4月27日
8、经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、财务状况：截至2016年12月31日，总资产94,034.73万元，净资产62,861.63万元，负债31,173.10万元，营业收入140,192.25万元，利润总额14,276.21万元，净利润12,023.06万元。（以上数据已经审计）
三、被吸收方基本情况
（一）永艺索菲
1、公司名称：安吉永艺索菲家具有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：913305237458344641
4、公司住所：安吉县灵峰街道清水塘路58号
5、法定代表人：张加勇
6、注册资本：14,083,635元
7、成立日期：2003年1月28日
8、经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务状况：截至2016年12月31日，总资产2,671.42万元，净资产1,091.51万元，负债1,579.91万元，营业收入72.19万元，利润总额-65.38万元，净利润-65.38万元。（以上数据已经审计）
永艺索菲为公司全资子公司。
（二）永艺家具贸易
1、公司名称：安吉永艺家具贸易有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91330523676187581T
4、公司住所：递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）
5、法定代表人：张加勇
6、注册资本：50万元
7、成立日期：2008年6月13日
8、经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务状况：截至2016年12月31日，总资产145.32万元，净资产120.32万元，负债25.00万元，营业收入125.85万元，利润总额6.95万元，净利润6.96万元（以上数据已经审计）
永艺家具贸易为公司全资子公司。
四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司吸收合并永艺索菲、永艺家具贸易全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，永艺索菲、永艺家具贸易的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；
3、本次合并完成后，永艺索菲、永艺家具贸易所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；
4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。
5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
7、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。
由于永艺索菲、永艺家具贸易系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜需提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-013
永艺家具股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●高送转议案的主要内容：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式每10股转增股本15股
●审议流程：公司第二届董事会第十七次会议已审议通过上述利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议
●提议股东是否有减持计划：公司控股股东永艺控股有限公司在未来六个月内无减持计划
一、高送转议案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的“天健审【2017】658号”《审计报告》确认，2016年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润120,224,065.93 元，母公司实现净利润94,795,743.91元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
1、按2016年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,479,574.39元。
2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为96,562,820.17元。
3、以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式每10股转增股本15股。
二、股东提议高送转的情况及理由
（一）公司控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）提议以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。
（二）永艺控股向公司董事会提议高送转的主要理由：本次提议符合公司实际经营业绩情况、满足公司当前经营活动需要、有利于公司优化股本结构和未来发展。
（三）永艺控股书面承诺，如董事会同意提交股东大会审议上述利润分配预案，将在股东大会上投票同意该项议案。
三、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第二届董事会第十七次会议以全体董事全票同意的表决结果审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”），同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本15股。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）公司董事会从公司2016年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等方面综合考虑，认为该利润分派方案符合利润分配原则且不会影响公司正常经营和长期发展。
（三）持有公司股份的董事张加勇先生、阮正富先生、何烽先生书面承诺将在2016年度股东大会上审议本议案时投赞成票。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）公司控股股东永艺控股在董事会审议本议案前六个月内无增持或者减持公司股份的情形；在董事会审议本议案后六个月内亦无增持或减持计划。
（二）公司董事张加勇先生为公司实际控制人，在审议本议案前六个月内无增持或者减持公司股份的情形；在审议本议案后六个月内亦无增持或减持计划。
公司董事阮正富先生在审议本议案前六个月内无增持或者减持公司股份的情形；在审议本议案后六个月内亦无增持或减持计划。
公司董事何烽先生在审议本议案前六个月无增持或者减持公司股份的情形；在审议本议案后六个月内计划减持不超过492,200股，无增持计划。
五、相关风险提示
（一）本议案尚未提交公司2016年度股东大会，提交股东大会审议时存在被股东大会否决的风险。
（二）在董事会审议通过本议案前后六个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（三）公司董事会提请投资者注意：送股和资本公积金转增对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-014
永艺家具股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年3月8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年2月26日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
监事会对公司《2016年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2016年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2016年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2016年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2016年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2016年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
监事会对公司2016年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：
1、董事会提出的2016年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
3、同意2016年度利润分配预案并同意提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-013。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-011。
（六）审议通过《关于2017年度远期外汇交易计划的议案》
公司监事会发表了无异议的意见：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-007。
（七）审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2017-010。
（八）审议通过了《关于2016年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2017年3月10日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-015
永艺家具股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日收到上海证券交易所下发的《关于对永艺家具股份有限公司有关高送转分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0252号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
永艺家具股份有限公司：
经对你公司近日披露的《董事会审议高送转公告》（以下简称《公告》）的事后审核，你公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本方式每10股转增股本15股。现有如下问题，请你公司进一步补充说明：
1、请结合行业发展态势，说明你公司股本扩张规模是否与最近三年的业绩增幅相匹配。
2、根据上述《公告》，公司董事何烽先生在审议本议案后六个月内计划减持不超过492200股。请董事何烽先生说明其减持的目的，以及对公司未来的发展前景是否与其他董事有不同意见。
请你公司于2017年3月10日之前，以书面形式回复我部。
公司对于《问询函》所提问题高度重视，将尽快组织相关各方根据《问询函》的要求核实相关情况，按时回复。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-016
永艺家具股份有限公司
关于停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日收到上海证券交易所下发的《关于对永艺家具股份有限公司有关高送转分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0252号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2017年3月10日之前，以书面形式回复。内容详见同日于上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2017-015。
目前，公司正组织相关各方根据《问询函》中提出的问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年3月10日开市起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复之后复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司
董事会
2017年3月10日
